Hotarari AGOA 29.04.2025

                                                                                                                                                                           COMPANIA  CONSTRUCTII  MONTAJ

                                                                                                                                                                                                   COMCM  S.A.

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; 

J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

                                                                                                                                                                                                                       Nr. 259/29.04.2025

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

COMCM  S.A. 

Sediul social:                                                                        B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta

Numarul de telefon / fax:                                                    0241 617308, 0241 616023

Cod unic de inregistrare fiscala:                                         RO 1868287

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:     J 13/613/1991

Capital social subscris si varsat:                                         23.631.667,80 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:         BVB Bucuresti, simbol CMCM

Evenimente importante de raportat  - HOTARARI AGOA 29.04.2025

In data 29.04.2025, ora 11:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A, la prima convocare cu participarea actionarilor prezenti, ce detin un numar de 74.063.786 actiuni, reprezentand 73,198 % din numarul total de 101.182.304 actiuni cu drept de vot.

Conform voturilor exprimate direct, s-au adoptat urmatoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:

HOTARARI

1.      Cu unanimitate de voturi, se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Stancu George Cosmin, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinata cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta;

2.      Cu unanimitate de voturi, se aproba situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar;

3.      Cu unanimitate de voturi, se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2024;

4.      Cu unanimitate de voturi, se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2024;

5.      Cu majoritate de voturi, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024;

6.      Cu unanimitate de voturi, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025;

7.      Cu unanimitate de voturi, se aproba Programul de Investitii pentru anul 2025;

8.      Cu unanimitate de voturi, se aproba stabilirea datei de 20.05.2025, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

9.      Cu unanimitate de voturi, se aproba mandatarea Directorului General al Societatii, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

DIRECTOR GENERAL,

Gabriela ALEXE