Catre;
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Si
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2017, republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, comunicam prezentul Raport Curent.
Data raportului : 11 aprilie 2023.
Denumirea entitatii emitente : CONECT BUSINESS PARK SA.
Sediul social : Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2.
Numarul de tel.: 021/317.28.28 si fax: 021/ 311.95.95.
Cod Unic de Inregistrare : RO 116.
Numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti: J40/996/1991.
Capital social subscris si varsat : 10.692.459,13 RON.
Pagina web; www.conectbusinesspark.ro
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.
Simbol ; COEC
1). Evenimente importante de raportat :
HOTARARI ale ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Actionarii Societatii CONECT BUSINESS PARK S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, au votat in Adunarea Generala Ordinara la prima convocare, data de 10.04.2023, ora 11,00, cu respectarea prevederilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la procedura de convocare, precum si art. 13, din Actul Constitutiv al Societatii.
Actionarii care si-au exprimat votul detin 1.178.365 de actiuni, cu valoarea nominala de 8,81 le/actiune, fiind intrunit un cvorum de 97.0908 %, din capitalul social.
S-a verificat si s-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legal constituita, toate actiunile avand drept de vot.
In urma exprimarii unui numar de 1.178.365 voturi valabile, reprezentand 97.0908%, din capitalul social, aferente numarului de actiuni detinute de actionar, au fost adoptate urmatoarele hotarari:
Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul incheiat la data de 31 decembrie 2022, potrivit Reglementarilor Contabile, privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa ce a fost prezentat raportul anual al Administratorului Unic si raportul Auditorului Financiar, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c). 0 Abtineri.
Se aproba pierderea inregistrata de Societate, in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, in valoare de 767.011 lei, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva ; c). 0 Abtineri.
Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2022, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c). 0 Abtineri.
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva ; c). 0 Abtineri.
Se aproba actualizarea art. 25.1. paragraful (i), din Actul Constitutiv al Societatii, ca urmare a inlocuirii Societatii Total Audit SRL., din calitatea de Auditor Financiar al Societatii Conect Business Park SA., si numirea Societatii MGMT Audit&BPU SRL., in calitatea de Auditor Financiar, avand sediul social in Bucuresti, Sector 1, Intrarea Amzei nr. 2, mansarda, inregistrata la ORC-TB cu nr. J40/14885/2014, avand CIF RO 33928794. Durata mandatului Auditorului Financiar va fi de 3 ani, incepand cu data de 10.04.2023, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b).0 voturi Impotriva ; c). 0Abtineri.
Se aproba ratificarea Contractului de Prestari Servicii de Audit nr. 249/11/11.10.2022, incheiat intre Societatea Conect Business Park SA., si Societatea MGMT Audit&BPU SRL., cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva ; c). 0 Abtineri.
Se aproba realegerea D-nei. Tina Burton, cu datele de identificare la Societate, in functia de Administrator Unic al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 12.04.2023, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva ; c). 0Abtineri.
Se aproba raportul de remunerare pentru Administratorul Unic, pentru exercitiul financiar 2022, in conformitate cu prevederile art. 107, din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c). 0 Abtineri.
Se aproba data de 04.05.2023, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. (1), din Legea nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c). 0 Abtineri.
Se aproba data de 03.05.2023, ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 176, alin. (1), din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c).0 Abtineri.
Se aproba Actul Constitutiv al Societatii, actualizat cu modificarile si completarile de mai sus, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c).0 Abtineri.
Se aproba mandatarea Administratorului Unic al Societatii, pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA, situatiile financiare, precum si pentru indeplinirea, in numele si pe seama Societatii, a tuturor formalitatilor care se vor dovedi necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii. Administratorul Unic are dreptul de a-si substitui in indeplinirea mandatului mentionat anterior si alte persoane, cu un numar de:
a). 1.178.365 voturi Pentru; b). 0 voturi Impotriva; c). 0 Abtineri.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, sedinta a fost declarata inchisa la ora 12,20.
2). Procedura falimentului :
Nu este cazul.
3). Tranzactii ;
Nu au avut loc tranzactii.
Administrator Unic
Tina Burton