RAPORT CURENT
A.S.F. si B.V.B.
(Anexa nr. 12 conform Regulament ASF nr. 5/2018)
Data raport: 18.08.2026
Denumirea emitentului: COMAT S.A GIURGIU
Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul Bucuresti, Nr. 225, Judet Giurgiu
E-mail: office@comatgiurgiu.ro
Nr. inreg. Reg. Com.: J1991000029522
Cod unic de inregistrare: RO 1291838
Capital social subscris si varsat: 1.928.715 RON este format din 771.486 actiuni nominative dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare actiune
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-AeRO-administrata de Bursa Romana de Valori Bucuresti S.A.
Eveniment important de raportat:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
COMAT S.A. GIURGIU din data de 18.08.2026, ora 12.00
Adunarea generala extraordinara a actionarilor in prezenta urmatorilor actionari care detin impreuna 66,8253% din capitalul social, respectiv:
1. BONCIU SORIN, in calitate de actionar persoana fizica, detinator a unui numar nr. de 407.570 de actiuni, in valoare totala de 1.018.925 lei, reprezentand 52,8292% din capitalul social,
2. ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Giurgiu, Str. Portului nr. 1 (Zona Libera Giurgiu), judetul Giurgiu, Nr. inreg. Reg. Com. J2001000189522, CUI: RO 14109092, prin administrator Bonciu Sorin, in calitate de actionar, detinatoare a unui numar nr. de 107.978 de actiuni, in valoare totala de 269.945 lei, reprezentand 13,9961% din capitalul social,
Precum si in prezenta administratorului unic, dl Bonciu Sorin,
Si in lipsa:
1. Altor actionari persoane juridice, care detin un total de 284 actiuni, in valoare totala de 710 RON, reprezentand 0,0368% din capitalul social,
2. Altor actionari persoane fizice, care detin un total de 106.540 actiuni, in valoare totala de 266.350 RON, reprezentand 13,8563% din capitalul social,
3. BONCIU ECATERINA, actionar persoana fizica, care detine un nr. de 148.755 actiuni, in valoare totala de 371.887,5 lei, reprezentand 19,2816% din capitalul social,
legal si statutar intrunita, la adresa din Bucuresti, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, conform art. 113 si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, conform art. 15 din Actul Constitutiv al COMAT S.A., conform Procesului-verbal din data de 18.08.2026, precum si conform Convocarii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV -a, nr. 4712/16.07.2026 si pe paginile web: https://comatgiurgiu.ro/ si www.bvb.ro
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba, de catre actionarii reprezentand 66,8253% din capitalul social, modificarea/completarea art. 4.1, 4.2., 15.5., 15.6., 15.7. din actul constitutiv actualizat al societatii, care vor avea urmatorul continut:
”4.1. Sediul poate fi mutat in orice alt loc din Romania prin Decizie a administratorului unic, ca urmare a delegarii acestei atributii catre administratorul unic.
4.2. Societatea va putea infiinta sau desfiinta sedii secundare precum: puncte de lucru, sucursale, filiale, birouri, agentii si reprezentante in Romania sau in alte tari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv si a legislatiei in materie, prin Decizie a administratorului unic, ca urmare a delegarii acestei atributii catre administratorul unic.
15.5. Deciziile cu efect patrimonial sunt luate de Administratorului Unic, care va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile art. 115 din Legea nr. 31/1990.
15.6. Administratorul Unic poate decide asupra oricarui act sau fapt juridic implicand, implicat de sau avand legatura cu societatea, cu administrarea acesteia sau cu relatiile sale de orice fel, cu partenerii comerciali sau cu autoritatea de stat sau locala, fiind mandatat ca, in numele si pe seama societatii, sa decida direct sau sa mandateze atributiuni in acest sens, in legatura cu relatiile financiare, comerciale, bancare, fiscale sau de alt fel ale societatii, cu respectarea principiilor bunei credinte, cu diligenta bunului proprietar si cu respectarea intereselor majore ale societatii si, dupa caz, a hotararilor adunarii generale a actionarilor, daca se intruneste adunarea generala a actionarilor.
15.7. Administratorul Unic poate:
a) contracta imprumuturi, poate constitui garantii reale sau personale, sens in care va putea semna toate documentele necesare in vederea obtinerii oricaror credite si/sau linii de credit, va incheia contracte de credit, acte aditionale, contracte de ipoteca, contracte de cesiune, va semna scrisori de garantie bancara, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor;
b) semna contracte de vanzare, cumparare, concesionare, servitute, superficie, precum si orice alt dezmembramant al dreptului de proprietate, cesiune, inchiriere, comodat, asociere si orice alt gen de contract cu implicatii patrimoniale, acte aditionale la aceste tipuri de contracte, precum si incheierea, modificarea si/sau rezilierea unor astfel de contracte, cu privire la bunuri mobile sau imobile ale societatii si reprezinta societatea, cu depline puteri, in fata oricarei persoane fizice si/sau juridice, de drept public si/sau privat, sens in care va semna toate si orice documente necesare, in fata oricarei persoane fizice si juridice, de drept public si/sau privat, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor;
c) decide asupra accesarii oricaror tipuri de fonduri europene, sens in care va putea semna toate documentele necesare cu orice institutie competenta, in vederea respectarii cerintelor solicitate de finantator, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor;
d) semna, incheia, modifica, rezilia orice tip/varietate de contract;
e) exercita orice act care este legat de administrarea societatii si in interesul acesteia;
f) angaja si concedia personalul si stabili drepturile si obligatiile acestuia;
g) stabili indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
h) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
i) decide mutarea sediului societatii;
j) decide schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a activitatii principale ale societatii;
k) infiinta sau desfiinta sedii secundare: puncte de lucru, sucursale, filiale, birouri, agentii si reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica in Romania sau in alte tari;
l) decide majorarea capitalului social;
m) stabili tactica si strategia de marketing;
n) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.”
Art. 2 Se aproba, de catre actionarii reprezentand 66,8253% din capitalul social, excluderea din actul constitutiv actualizat al societatii a art. 15.16.
Art. 3. Se aproba, de catre actionarii reprezentand 66,8253% din capitalul social, modificarea art. 17.1 din actul constitutiv al societatii, cu privire la auditorului aprobat prin HAGOA din 21.05.2026, articol care va avea urmatorul continut: ”17.1. Controlul societatii se face de catre Auditorul Financiar Extern Independent desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor, precum si de catre actionari. In prezent, auditorul financiar este ABC PLUS AUDIT S.R.L., avand CUI: 51076313, prin auditor BARBU ADRIANA, pe o perioada de 3 (trei) ani.”
Art. 4. Se aproba, de catre actionarii reprezentand 66,8253% din capitalul social, imputernicirea d-ului BONCIU SORIN, in calitate de administrator unic, sa indeplineasca toate conditiile prevazute de legislatia romana si sa intreprinda toate actiunile necesare (inclusiv, dar fara limitare, sa semneze, sa redacteze si sa modifice orice document) in legatura cu actiunile prevazute la articolele de mai sus, in fata oricarei autoritati competente, sens in care va semna oricare si toate documentele necesare in vederea aducerii la indeplinire a operatiunilor, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor.
Administratorul unic COMAT S.A.
Sorin Bonciu