RAPORT CURENT
A.S.F. si B.V.B.
(Anexa nr. 12 conform Regulament ASF nr. 5/2018)
Data raport: 21.05.2026
Denumirea emitentului: COMAT S.A GIURGIU
Sediul: Mun. Giurgiu, B-dul Bucuresti, Nr. 225, Judet Giurgiu
E-mail: office@comatgiurgiu.ro
Nr. inreg. Reg. Com.: J1991000029522
Cod unic de inregistrare: RO 1291838
Capital social subscris si varsat: 1.928.715 RON este format din 771.486 actiuni nominative dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare actiune
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-AeRO-administrata de Bursa Romana de Valori Bucuresti S.A.
Eveniment important de raportat:
-
Adunarea generala ordinara a actionarilor COMAT S.A. din data de 21.05.2026
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
COMAT S.A. GIURGIU din data de 21.05.2026, ora 12.00
Adunarea generala ordinara actionarilor in prezenta urmatorilor actionari care detin impreuna 66,8253% din capitalul social, respectiv:
1. BONCIU SORIN, in calitate de actionar, detinator a unui numar nr. de 407.570 de actiuni, in valoare totala de 1.018.925 lei, reprezentand 52,8292% din capitalul social,
2. ALTIUS FOTOVOLTAIC S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Giurgiu, Str. Portului nr. 1 (Zona Libera Giurgiu), judetul Giurgiu, Nr. inreg. Reg. Com. J2001000189522, CUI: RO 14109092, prin administrator Bonciu Sorin, in calitate de actionar, detinator a unui numar nr. de 107.978 de actiuni, in valoare totala de 269.945 lei, reprezentand 13,9961% din capitalul social,
Precum si in prezenta administratorului unic, dl Bonciu Sorin,
Si in lipsa:
1. Altor actionari persoane juridice, care detin un total de 284 actiuni, in valoare totala de 710 RON, reprezentand 0,0368% din capitalul social,
2. Altor actionari persoane fizice, care detin un total de 106.540 actiuni, in valoare totala de 266.350 RON, reprezentand 13,8563% din capitalul social,
3. BONCIU ECATERINA, actionar persoana fizica, care detine un nr. de 148.755 actiuni, in valoare totala de 371.887,5 lei, reprezentand 19,2816% din capitalul social,
legal si statutar intrunita la adresa din Bucuresti, Str. Popa Savu nr. 79-81, et. 4, sector 1, conform art. 111 si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, conform art. 14 din Actul Constitutiv al COMAT S.A., actualizat, conform Procesului-verbal din data de 21.05.2026, precum si conform Convocarii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV -a, nr. 2312/20.04.2026 pe site-ul societatii (ww.comatgiurgiu.ro) si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro)
HOTARASTE
Art.1. Se aproba, de catre actionarii reprezentand 66,8253% din capitalul social, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2025.
Art.2. Se aproba, de catre actionarii reprezentand 66,8253% din capitalul social, repartizarii profitului pe anul 2025 sub forma de rezerve in capitalurile proprii.
Art.3. Se aproba, de catre actionarii reprezentand 66,8253% din capitalul social, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026.
Art.4. Se aproba, de catre actionarii reprezentand 66,8253% din capitalul social, raportul de gestiune al administratorului unic pentru anul 2025 si descarcarea lui de gestiune pentru anul 2025.
Art.5. Se aproba, de catre actionarii reprezentand 66,8253% din capitalul social, Raportul auditorului financiar de auditare a situatiilor financiare pentru anul 2025.
Art.6. Se aproba, de catre actionarii reprezentand 66,8253% din capitalul social, numirea auditorului financiar ABC PLUS AUDIT S.R.L., avand CUI: 51076313, prin auditor BARBU ADRIANA, pe o perioada de 3 (trei) ani.
Art.7. Se aproba, de catre actionarii reprezentand 66,8253% din capitalul social, aprobarea revocarii si radierii inregistrarilor de la Registrul Comertului, astfel cum apar in certificatul constatator al societatii, a urmatorilor auditori:
a. AUDIT MARIVIO EXPERT SRL, prin auditor CHIRVASUTA VIOREL, inscris cu date de expirare ale mandatelor la 05.04.2018, la 28.04.2021, la 12.05.2021, la 27.04.2023, la 29.04.2024;
b. PRIME AUDIT FINANCIAL SRL, prin reprezentant CHIRVASUTA VIOREL, al carui mandat este valabil pana la data de 24.04.2026
Art.8. Se aproba, de catre actionarii reprezentand 66,8253% din capitalul social, stabilirea datei de 09.06.2026, daca este cazul, ca data de inregistrate, aceasta trebuind sa fie de minim 10 zile lucratoare de la data hotararii si stabilirea datei de 08.06.2026, ca data ”ex date”.
Art.9. Se aproba, de catre actionarii reprezentand 66,8253% din capitalul social, imputernicirea d-ului Sorin Bonciu, in calitate de administrator unic, sa indeplineasca toate conditiile prevazute de legislatia romana si sa intreprinda toate actiunile necesare (inclusiv, dar fara limitare, sa semneze, sa redacteze si sa modifice orice document) in legatura cu actiunile prevazute la articolele de mai sus, in fata oricarei autoritati competente, sens in care va semna oricare si toate documentele necesare in vederea aducerii la indeplinire a operatiunilor, semnatura sa urmand a fi pe deplin opozabila actionarilor.
ADMINISTRATOR UNIC
BONCIU SORIN