CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021.307.95.19.
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/10.05.2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportarii: 09.02.2024
Denumirea societatii emitente: Societatea ,, CONTACTOARE ” S.A.
Sediul social: Buzau, Str. Mesteacanului, nr. 10, Jud. Buzau
Numarul de telefon: 0238-710933; Numarul de fax: 0238-710632
Codul unic de inregistrare: RO 1145395
Numar de ordine in Registrul Comertului: J10/594/1991
Capital social subscris si varsat: 33.214.942,5 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea CONTACTOARE SA este: Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii CONTACTOARE S.A. din data de 09.02.2024
1. Se aproba prelungirea mandatelor celor 3 administratori existenti ai Societatii Contactoare S.A., incepand cu data de 12.02.2024, pentru un mandat de 1 an, pana la data de 11.02.2025, avand in vedere expirarea, la data de 11.02.2024 a mandatelor domnilor Bognar Attila Iosif, Mungiu Romeo Paris si Postu Robertto – Celliny.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
2. Se aproba stabilirea indemnizatiei administratorilor.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
3. Se aproba prelungirea contractelor de administrare ale administratorilor si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare cu acestia.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
4. Se aproba imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor de mai sus in relatia cu Oficiul Registrului Comertului si orice alta institutie in acest scop.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
5. Se aproba data de 28.02.2024, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea 24/2017.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
6. Se aproba data de 27.02.2024, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
BOGNAR ATTILA IOSIF