COMAT GALATI SA
Str. Grigore Ventura, nr.2
J17/78/1991, CUI 1633876
Galati, Jud. Galati
Nr. inreg. 28 / 12.03.2024
CATRE
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax A.S.F.:021 6596051/6596414 si
BVB SA Bucuresti – Piata principala, Departamentul Emitenti
Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017
Data raportului: 12.03.2024
Denumirea entitatii emitente: COMAT GALATI SA
Sediu social: Galati, Str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati
Nr.tel/fax: 0723 285 223; 0236/463715
Cod unic de inregistrare: RO 1633876
Nr. de inregistrare la ORC: J17/78/1991
Capital social subscris si varsat: 10.882.270 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB -Piata AeRO
I.Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor
Consiliul de Administratie al COMAT GALATI SA, cu sediul in Galati, str. Grigore Ventura nr. 2, jud. Galati, inregistrata la ORC Galati, cu nr.J17/78/1991 si CUI 1633876, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, Legii 24/2017, ale Regulamentelor ASF si Actului Constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, in data de 17.04.2024, ora 900, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 02.04.2024, considerata ca data de referinta cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, a Raportului Auditorului financiar pentru anul financiar 2023, a Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi la 31.12.2023.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si a conducerii executive pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2023.
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2023 si acoperirea pierderii contabile din anii precedenti din alte rezerve.
4. Validarea hotararilor (deciziilor) Consiliului de Administratie luate in anul 2023 si trimestrul I al anului 2024.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 si a Programului de Investitii pe anul 2024 precum si imputernicirea C.A. de a le modifica in functie de necesitatile economice concrete ale societatii.
6. Aprobarea inchirierii de bunuri imobiliare proprii si mijloace fixe in anul 2024.
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului membrilor Consiliului de Administratie: Zaharia Puiu-Robert, Mitu Ionel si Badoiu Mihaela-Mirela (29.04.2016).
8. Alegerea Directorului General ca urmare a expirarii mandatului Directorului General Minjineanu Edy-Gabriel (21.12.2011).
9. Alegerea unui nou auditor financiar ca urmare a expirarii mandatului auditorului CONSULT EXPERT AUDITOR SRL (15.04.2011) si a auditorului ALBU SILVIA (28.04.2013) si imputernicirea unei persoane pentru a semna pentru societate contractul cu auditorul nou ales.
10. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiei Directorului General.
11. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile legale pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati.
12. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca data de inregistrare, conform art. 87, alin .(1) din Legea 24/2017 si a datei de 09.05.2024 ca ‘‘ex-date‘‘ conform art.2, alin.(2) lit.l) din Regulamentului ASF 5/2018 .
In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 17.04.2024, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca la data de 18.04.2024 la aceeasi ora, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.
Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunarile generale prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta, aflat in termen de valabilitate. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana va depune la serviciul actionariat al societatii, cu 48 ore inainte de adunare, imputernicirea speciala, in original, semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.
Formularele de imputernicire speciala pentru reprezentare in adunarile generale se pot obtine de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 – 13,00 incepand cu data de 15.03.2024, iar data limita pana la care acestea pot fi depuse este 15.04.2024 , ora 9,00.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, care trebuie transmis in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul societatii pana la data de 15.04.2024, ora 9,00..
Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica, reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.
Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, conform Regulamentului ASF 5/2018.
Actionarii detinand cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, exercitat numai in scris ( transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) :
1. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
2. de a prezenta, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Actionarii COMAT GALATI SA vor putea face in scris propuneri de candidati pentru posturile de administrator in Consiliul de Administratie, pana pe data de 05.04.2024, ora 15,00. La acestea se vor atasa Curriculum vitae si copie de pe documentul de identitate.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de catre acestia incepand cu data de 08.04.2024, la sediul societatii.
Candidaturile pentru auditorul financiar se depun la sediul societatii pana la data de 05.04.2024 si trebuie sa contina copii ale documentelor care le atesta calificarea respectiva in conformitate cu legislatia in vigoare precum si oferta de pret pentru serviciile de audit financiar. Candidatii vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregistrarii cronologice a dosarelor la societate.
Documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, vor fi disponibile la sediul societatii Comat Galati SA, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 - 13,00 incepand cu data de 15 martie 2024, precum si pe website-ul societatii www.comat-sa.ro, sau se pot cere informatii la telefon 0723 285 223.
Presedinte CA,
Zaharia Puiu Robert