Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului 21.03.2025
Denumirea entitatii emitente: COMTURIST S.A.
Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 2, camera 1, sector 3
Telefon: 0213131403; Fax : 021/3124680;
email: office@comturist.ro
Website: www.comturist.ro
Cod unic de inregistrare: RO 1579530
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/182/1991
Capital social subscris si varsat: 422950 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, simbol COUT
Codul LEI: 315700DKE4V7X6BPGB11
Evenimente semnificative de raportat
COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMTURIST SA CONVOCATA PENTRU DATA DE
09.04.2025/10.04.2025
Consiliul de Administratie al COMTURIST SA cu sediul in Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 2, camera 1, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991, CUI RO 1579530, in data de 20.03.2024, avand in vedere solicitarea actionarului Longshield Investment Group S.A. ce detine 9,87 % din capitalul social al societatii, inregistrata la societate in data de 20.03.2025, in conformitate cu prevederile art. 117(1) alin. 1 si 2 din Legea societatilor nr. 31/1990, a decis completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de de 09.04.2025 ora 13:00, avand ca data de referinta 25.03.2025, la sediul societatii din Bucuresti, Bd. I.C. Bratianu nr. 29-33, etaj 4, sala de Consiliu, sector 3, publicata prin Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1083/04.03.2025, in Bursa din data de 04.03.2025, pe website-ul societatii www.comturist.ro.
Ordinea de zi a adunarii generale se completeaza cu punctele 9-12, cu urmatorul continut redat integral conform cererii actionarului Longshield Investment Group S.A.:
9. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 401.712 lei realizat in anul 2024 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 2,3745 lei;
10. Aprobarea repartizarii sumei de 2.911.158 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2024 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 17,2075 lei;
11.Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 15.05.2025 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire.
12. Prezentarea Raportului administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024.
Raportul administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024 va continue detalii referitoare la urmatoarele aspect:
a) situatia contractelor de inchiriere incheiate in anul 2024 cu client noi, negociate de administratorul TURNOVER ABC SRL: numele clientului, mp inchiriati, durata contractului, daca tariful de inchiriere este la nivelul pietei, daca tariful de inchiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnarii contractului; comision platit la inchiriere contractului unui agent de inchiriere; comision incasat de administratorul TURNOVER ABC SRL; cum s-au reflectat rezultatele inchirierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2024;
b) situatia contractelor de inchiriere renegociate de administratorul TURNOVER ABC SRL in anul 2024: numele clientului, daca s-a majorat tariful de inchiriere (in puncte procentuale), daca s-a marit durata contractului de inchiriere; cum s-au inregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte in veniturile realizate in 2024;
c) situatia contractelor de vanzare pachete turistice prin agentia de turism COMTURIST negociate de administratorul TURNOVER ABC SRL in anul 2024, comparative cu anul 2023: nr. nopti de cazare, numar mediu de camere ocupate, venituri realizate, cheltuieli effectuate, cum s-au inregistrat rezultatele acestei activitati in veniturile realizate in anul 2024;
d) alte informatii concrete cu privire la activitatea Presedintelui Consiliului de Administratie in anul 2024 si care justifica propunerea de premiere a acestuia.
Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar
2. Aprobarea ca profitul net obtinut in anul 2024 in valoare de 401.712 lei, sa ramana nerepartizat
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024
5. Premierea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 20000 euro la care se adauga TVA pentru activitatea desfasurata in anul 2024
6.Aprobarea imputernicirii dnei Romosan Diana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
7. Aprobarea datei de 29.04.2025 ca data de inregistrare a actionarilor
8. Aprobarea datei de 28.04.2025 ca ex date
9. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 401.712 lei realizat in anul 2024 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 2,3745 lei;
10. Aprobarea repartizarii sumei de 2.911.158 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2024 sub forma de dividende cuvenite actionarilor si stabilirea unui dividend brut/actiune de 17,2075 lei;
11.Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 15.05.2025 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire.
12. Prezentarea Raportului administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024.
Raportul administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2024 va continue detalii referitoare la urmatoarele aspect:
a) situatia contractelor de inchiriere incheiate in anul 2024 cu client noi, negociate de administratorul TURNOVER ABC SRL: numele clientului, mp inchiriati, durata contractului, daca tariful de inchiriere este la nivelul pietei, daca tariful de inchiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnarii contractului; comision platit la inchiriere contractului unui agent de inchiriere; comision incasat de administratorul TURNOVER ABC SRL; cum s-au reflectat rezultatele inchirierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2024;
b) situatia contractelor de inchiriere renegociate de administratorul TURNOVER ABC SRL in anul 2024: numele clientului, daca s-a majorat tariful de inchiriere (in puncte procentuale), daca s-a marit durata contractului de inchiriere; cum s-au inregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte in veniturile realizate in 2024;
c) situatia contractelor de vanzare pachete turistice prin agentia de turism COMTURIST negociate de administratorul TURNOVER ABC SRL in anul 2024, comparative cu anul 2023: nr. nopti de cazare, numar mediu de camere ocupate, venituri realizate, cheltuieli effectuate, cum s-au inregistrat rezultatele acestei activitati in veniturile realizate in anul 2024;
d) alte informatii concrete cu privire la activitatea Presedintelui Consiliului de Administratie in anul 2024 si care justifica propunerea de premiere a acestuia.
Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1083/04.03.2025, in Bursa din data de 04.03.2025, pe website-ul societatii www.comturist.ro, nu se modifica.
Proiectele de hotarari pentru punctele nou introduse se gasesc pe website-ul societatii www.comturist.ro la sectiunea Adunari Generale, sectiunea AGOA Comturist 09.04.2025.
Presedinte Consiliului de Administratie,
U. Alexandra Business Management S.R.L.
Prin dl. Ursan Liviu