CEPROHART SA BRAILA
BRAILA, B-DUL AL.I.CUZA. nr 3
J09/649/1991
CUI: RO 2269251
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. Nr.5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata
Data raport 01.04.2025
Denumire emitent: CEPROHART SA BRAILA
Sediul social: Braila B-dul Al.I.Cuza nr 3
Tel/fax: 0239619741/0239680280
Nr. si data iinregistrarii la ORC Braila: J09/649/1991
CIF: RO 2269251
Capital social subscris si varsat este de 697,347,50 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Ceprohart SA Braila :BVB_Piata ATS
Evenimente de raportat:
Desfasurarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Ceprohart S.A. Braila din data de 31.03.2025 orele 10,00, sedinta desfasurata online, la care au participat prin reprezentanti un numar de 2 actionari ce detin impreuna un numar de 248305 actiuni, reprezentand 89,017% din capitalul social al Ceprohart Sa Braila, in urma dezbaterilor si analizei documentatiei intocmita s-au adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA Nr.1 din 31 Martie 2025
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Ceprohart SA Braila
Reprezentantii actionarilor CEPROHART SA, intruniti in sedinta AGOA desfasurata online, prin videoconferinta, in data de 31.03.2025 ce detin impreuna un numar de 248305 actiuni din numarul total de 278939 actiuni, pentru care s-au exprimat un numar de 248305 voturi valabile, reprezentand un cvorum de 89,01% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/90 republicata, modificata si completata ulterior, hotarasc:
Art.1 Aprobarea in baza Notei de Fundamentare prezentate, a mentinerii ipotecii imobiliare in favoarea Bancii Transilvania SA – Sucursala Braila, asupra activelor:
- Etaj II al Cladirii ICPCH Braila (sediul central al societatii) si terenul aferent;
- Etaj III al Cladirii ICPCH Braila (sediul central al societatii) si terenul aferent;
Si scoaterea de sub gaj a cladirii instalatie mercerizare, Soseaua Vizirului, Km 10 si terenul aferent,
in vederea prelungirii liniei credit capital de lucru in suma de 1.600.000 lei de la Banca Transilvania SA - Sucursala Braila, necesara pentru sustinerea financiara a activitatilor societatii in anul 2025- 2027.
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
Art.2 Aprobarea imputernicirii conducerii executive a societatii, respectiv a Directorului General al Ceprohart SA Braila d-nul Mihail Lixandroiu, si a d-rei Director Economic, Gina Pirlog, sa reprezinte interesele Ceprohart SA Braila in relatia cu Banca Transilvania SA - Sucursala Braila si sa semneze:
o intreaga documentatie intocmita, in vederea prelungirii/contractarii liniei credit – capital de lucru;
o contractul liniei credit - capital de lucru;
o contractul ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Banca Transilvania SA - Sucursala Braila, in vederea prelungirii/contractarii liniei credit- capital de lucru;
o la notariat, in numele Ceprohart SA Braila, contractele de garantie imobiliara/ipoteca asupra imobilelor:
§ Etaj II al Cladirii ICPCH Braila (sediul central al societatii situat in Braila, B-dul Al.I.Cuza, nr.3) si terenul aferent;
§ Etaj III al Cladirii ICPCH Braila (sediul central al societatii) situat in Braila, B-dul AL.I.Cuza, nr.3) si terenul aferent;
Si de scoatere de sub gaj a urmatoarelor:
§ Cladire instalatie mercerizare si teren aferent, situata in Braila, Soseaua Vizirului, Km 10.
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
Art.3 Aprobarea datei de 16 Aprilie 2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii.
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
Art.4 Imputernicirea directorului economic, d-na Pirlog Gina sa procedeze la publicarea in MO partea a IV a, prezenta Hotarare Nr.1 AGOA din data de 31 Martie 2025.
-DAC AIR SA Bucuresti: 163920 voturi ”Pentru” reprezentand 58,7655% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”
-CASA SA Bacau: 84385 voturi ”Pentru” reprezentand 30,2521% din capitalul social, 0 voturi ”Impotriva” si 0 ”Abtineri”.
CEPROHART SA BRAILA
Presedintele Consiliului de Administratie
al Ceprohart SA Braila
Mihail Lixandroiu