Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de inregistrare: RO960322
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J04/493/1991
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris si varsat: 304.907.851 Lei
Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard, simbol CRC
Evenimentul important care se raporteaza:
Deciziile Consiliului de administratie din data 09.04.2024
Chimcomplex informeaza investitorii in legatura cu adoptarea urmatoarelor decizii ale Consiliului de administratie din data de 09.04.2024:
i. aprobarea numirii domnului Steve Hunt in functia de Director General al Companiei, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 01.06.2024;
ii. aprobarea numirii domnului Adrian Teotoc in functia de Director Financiar al Companiei, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data deciziei;
iii. aprobarea prelungirii mandatului domnului Florian Staicu de director general interimar pana la data de 31.05.2024;
iv. aprobarea “Planului de masuri de precautie si dezvoltare accelerata”, incluzand urmatoarele:
(2) Programul de reduceri de costuri pentru 2024 in urma rezultatelor din 2023 va incepe de la indemnizatiile membrilor de C.A. Chimcomplex si cele ale directorilor; Indemnizatiile administratorilor acordate in 2023 au fost deja in scadere cu 71%, fata de 2022 si vor continua a se reduce si in 2024 cu inca 10%.
(3) Propunerea reducerii numarului de administratori de la 7 membri la 5 membri; aceasta propunere va fi supusa aprobarii AGEA in vederea modificarii actului constitutiv, astfel incat noua structura a consiliului de administratie sa intre in vigoare o data cu expirarea mandatelor actualilor administratori (din 2024) si numirea noilor administratori;
(4) Numarul de directori la nivel de grup se va reduce cu 11 posturi prin comasari; astfel se va redimensiona organigrama structurii de management a societatii prin desfiintarea si/sau comasarea urmatoarelor 11 pozitii:
§ Director Financiar Adjunct
§ Director Tehnic Dezvoltare Adjunct
§ Director General Adjunct
§ Director Operatiuni Valcea
§ Director Comercial Adjunct
§ Director Productie adjunct
§ Directori de Divizie -3
§ Directori de Departamente - 2
v. Propunerea de a nu se acorda dividende pentru anul financiar 2023, profitul urmand a ramane la dispozitia companiei pentru investitii si asigurarea de lichiditati;
vi. GreenComplex isi va accelera activitatea de productie pe directia chimiei verzi, reciclare chimica;
vii. Se lanseaza faza studiu de fezabilitatea a primului Combinat de Bio-Chimie din Romania cu activitati de productie la Iasi si de cercetare la Buzau si Bucuresti;
viii. aprobarea convocarii AGEA in data de 30 mai 2024 avand pe ordinea de zi autorizarea Consiliului de Administratie sa implementeze un program de rascumparare a unui numar maxim de 1.000.000 actiuni, in valoare nominala de 1leu/actiunea, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB la momentul achizitiei si un pret maxim de 24 lei/actiune. Scopul programului de rascumparare distribuirea actiunilor ca pachete motivationale (stock option plan) administratorilor, managerilor si salariatilor Societatii si ai societatilor afiliate, conform prevederilor din Politica de Remunerare. Autorizatia de achizitie de actiuni proprii se acorda pentru o perioada de 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Consiliul de Administratie al Societatii va fi imputernicit deplin in ceea ce priveste implementarea programului de rascumparare, sub rezerva respectarii legislatiei aplicabile si a rezolutiilor actionarilor, inclusiv cu privire la: data lansarii, preturile la care vor fi achizitionate actiunile, modul de achizitionare a actiunilor, suspendarea sau anularea programului, aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor si a numarului de drepturi/optiuni, de a achizitiona actiuni, perioada de exercitare a drepturilor, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, incheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzactionarea pe piata de capital.
PRESEDINTE C.A.,
av.dr.ec. Vuza Stefan