Nr 9/2026
Poznan, 28 Mai 2026
Raportul curent conform: Regulile ATS
Data raportului: 28 Mai, 2026
Denumirea emitentului: Carpathia Capital ASI S.A.
Sediul social: Baraniaka 6, 61-131 Poznan, Polska
Numarul de telefon/fax: 0048 61 851 86 77
Cod Fiscal / CUI: 7811897074
Cod Registrul Comertului: 0000511985
Capital social subscris si varsat: PLN 2 101 381,50
Codul LEI: 259400U3U3EC9MW0FW10
Piata pe care sunt listate actiunile: AeRO ATS
Raportul curent nr. 9/2026 - Convocare AGA Anuala 24.06.2026
Consiliul de Administratie al Carpathia Capital ALTERNATYWNA SPOŁKA INWESTYCYJNA S.A., cu sediul in Poznan, convoaca prin prezenta Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la data de 24 iunie 2026, ora 12:00, la sediul societatii din Poznan, ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznan.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare
1. Deschiderea sedintei.
2. Alegerea Presedintelui Adunarii Generale.
3. Constatarea ca Adunarea Generala a fost legal convocata si poate adopta hotarari.
4. Hotarare privind renuntarea la alegerea comisiei de numarare a voturilor.
5. Adoptarea ordinii de zi.
6. Analizarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea Societatii pentru exercitiul financiar 2025.
7. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025.
8. Hotarare privind alocarea intregului profit net pentru exercitiul financiar 2025, in cuantum de 234.207,96 PLN, la capitalul de rezerva.
9. Analizarea raportului Consiliului de Supraveghere pentru anul 2025 si evaluarea documentelor prezentate de Consiliul de Administratie.
10. Acordarea descarcarii de gestiune membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025.
11. Acordarea descarcarii de gestiune membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2025.
12. Inchiderea Adunarii Generale
Pentru detalii suplimentare, va rugam sa consultati raportul anexat
Raportul a fost transmis catre A.S.F. si catre BVB-AeRO. Raportul Auditorului este disponibil public si poate fi obtinut la cerere la sediul social al Carpathia Capital ASI S.A. din Poznan, ul. Baraniaka nr. 6, pe website-ul Companiei la adresa www.carpathiacapital.eu sau pe website-ul www.bvb.ro sub simbolul CRPC. Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon +48 61 851 86 77.
.