Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 03.04.2025
Denumirea societatii emitente: COMCEREAL S.A.
Sediul social: Str. Isaccei, nr.73, Tulcea - Romania
Telefon/ Fax: +40 240 53 4061/ +40 240 53 40 69
Website: www.comcerealtulcea.ro
CUI/ CIF: RO8392201
Nr. Registrul Comertului: J36/165/1996
Capital social subscris si varsat: 8.177.652,50 RON
Simbol actiuni: CTUL
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO
Evenimente importante de raportat:
HOTARAREA AGEA NR. 1/03.04.2025
Intrunita legal in ziua de 03.04.2025, ora 11:00, la sediul din Constanta, str.Industriala nr.1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMCEREAL SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La sedinta au participat 2 actionari, direct si prin reprezentare, din totalul de 1.627 actionari, actionari ce detin in total un numar de 3.119.293 total actiuni – reprezentand 95,40 % din numarul total de 3.269.593 actiuni cu drept de vot.
Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta 17.03.2025.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Retragerea de la tranzactionare de pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise de COMCEREAL S.A. Tulcea si radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, avand consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
Art. 2. Se aproa cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Raportul intocmit de evaluatorul independent Darian DRS S.A. cu privire la pretul pe actiune precum si pretul de 15,7061 lei per actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.;
Art.3. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Procedura de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea A.G.E.A de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare respectiv:
· Societatea va informa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, toti actionarii inregistrati la data de referinta (17.03.2025) care nu au participat la AGEA in care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare cu privire la hotararea AGEA, inclusiv cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta Depozitarului Central care tine registrul actionarilor emitentului.
· Hotararea AGEA se publica in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, tiparite sau online, precum si pe pagina de internet a pietei pe care se tranzactioneaza actiunile emise de Comcereal S.A Tulcea.
· Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate, in termen de 45 de zile de la data de inregistrare, prin transmiterea in scris catre societate a unei solicitari in acest sens. In cadrul respectivei solicitari se precizeaza si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, cu respectarea modului de plata stabilit conform prevederilor art.177 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central. Actionarii indreptatiti vor depune cererea de retragere si documentatia necesara in mod direct sau le vor transmite la sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de email office@comcerealtulcea.ro
· Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de actionarii existenti la data de inregistrare (11.07.2025) cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta (17.03.2025) a A.G.E.A. care a hotarat retragerea de la tranzactionare.
· Societatea achita actionarilor care solicita retragerea contravalorii actiunilor, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii.
Art.4. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Imputernicirea Presedintelui/Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central - S.A. si la orice alte autoritati.
Art.5. Se aproba cu o majoritate de 3.119.293 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total voturi exprimate in Adunare:
Data de 11.07.2025 ca data de inregistrare (ex date 10.07.2025), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat..
Presedinte sedinta A.G.E.A / Presedinte CA,
Radu Dorel