Hotarari AGA E 29.10.2026

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A., intrunita statutar si legal la data de 29 octombrie 2026 la sediul Societatii din Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62, jud. Alba, a adoptat hotararea pe care o redam in continuare.

Director General

Alina Liliana Muresan

HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Electroconstructia „ELCO” Alba Iulia S.A. 

intrunita la data de 29 octombrie 2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Electroconstructia „ELCO” Alba Iulia S.A., („AGEA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, Alba, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Alba sub nr. J01/39/1993, CUI 3276087, avand capital social subscris si varsat in valoare de 574.303,18 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 7026 din data de 25.09.2026 si in ziarul de circulatie locala „Reporter de Alba” editia din 25.09.2026, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 25.09.2026,

intrunita legal si statutar in data de 29.10.2026, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la sediul social al Societatii din Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba,

cu participarea actionarilor reprezentand 86,19% din capitalul social, respectiv un numar de 2.911.571 actiuni,  si 86,19% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 2.911.571 drepturi de vot,

HOTARASTE

1.   Cu un numar de 2.911.571 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 86,19% din numarul total de drepturi de vot

se aproba

Completarea obiectului de activitate al Societatii cu urmatoarele activitati secundare:

2712 – Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii 

3314 – Repararea si intretinerea echipamentelor electrice 

3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale 

3512 – Productia de energie electrica din resurse regenerabile 

3515 – Comercializarea energiei electrice 

3516 – Depozitarea energiei electrice 

3540 – Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si al gazelor naturale 

4360 – Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii 

4613 – Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 

4614 – Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane 

4618 – Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a. 

4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse 

4650 – Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii 

4664 – Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 

4689 – Comert cu ridicata specializat al altor produse n.c.a. 

4752 – Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit 

4791 – Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat 

6220 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul 

6290 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 

7020 – Activitati de consultanta in afaceri si management 

7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 

7120 – Activitati de testari si analize tehnice 

7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 

7732 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii 

7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a. 

8240 – Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 

2.   Cu un numar de 2.911.571 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 86,19% din numarul total de drepturi de vot

se aproba

Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii pentru a reflecta completarea obiectului de activitate aprobata la pct. 1. In acest sens, art. 5.2 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„5.2. Obiecte secundare de activitate conform codurilor CAEN rev 3: 

3.   Cu un numar de 2.911.571 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 86,19% din numarul total de drepturi de vot

se aproba

Majorarea capitalului social prin conversie de creante asupra Societatii si aport in numerar, respectiv, cu suma de pana la 1.417.322,98 lei, prin emisiunea unui numar de pana la 8.337.194 actiuni ordinare, nominative si dematerializate noi, avand un pret de emisiune egal cu valoarea nominala de 0,17 lei/actiune si o valoare nominala totala de pana la 1.417.322,98 lei, operatiune care se va derula in doua etape si in urmatoarele conditii:

3.1.      Pretul de emisiune, in ambele etape, va fi egal cu valoarea nominala, respectiv 0,17 lei / actiune.

3.2.      In prima etapa, actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere tuturor actionarilor inscrisi in registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. al Societatii la Data de Inregistrare, in vederea acordarii posibilitatii actionarilor de a-si mentine neschimbate cotele de participare la capitalul social al Societatii la Data de inregistrare, in conformitate cu art. 173 alin. (3) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art. 5.4.1 lit. h) din Actul Constitutiv al Societatii.

3.3.      In cadrul primei etape, un numar de pana la 7.058.824 actiuni nou emise vor fi alocate actionarilor Craciun Radu, Zahan Virgil si Popovici Emil-Florin, pentru conversia creantelor detinute de acestia in raport cu Societatea, in valoare totala de 1.200.000 lei, sub rezerva si in limitele raportului de expertiza contabila extrajudiciara de stabilire a caracterului cert, lichid si exigibil al creantelor detinute de fiecare dintre cei trei actionari.

3.4.      Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor ordinare emise de catre Societate la data hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii. Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor la Data de Inregistrare va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare. Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare. 

3.5.      Rata de subscriere este de 2,4679002822, respectiv, un actionar detinator de drepturi de preferinta poate subscrie un numar de actiuni nou emise egal cu produsul dintre numarul de drepturi de preferinta detinute si rata de subscriere (2,4679002822), cu rotunjire la cel mai apropiat numar intreg inferior, in cazul in care rezultatul produsului nu este un numar intreg.

3.6.      Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi cea mai mare dintre 14 zile calendaristice, respectiv 10 zile lucratoare, conform calendarului care se va stabili prin Prospect. 

3.7.      Orice actiuni nou emise care raman nesubscrise dupa incheierea primei etape, vor fi oferite spre subscriere intr-o a doua etapa, in cadrul unui plasament privat adresat unui catre un numar de cel mult 149 investitori persoane fizice sau juridice altele decat investitori calificati, pe stat membru UE alaturi de un numar nelimitat de investitori calificati, in conformitate cu exceptiile de la obligativitatea publicarii unui Prospect aprobat de catre ASF prevazute prin Regulamentul UE 2017/1129, art. 1, alint (4) lit. (a) si (b). Termenii si conditiile derularii celei de a doua etape vor fi stabilite prin decizia Administratorului Unic care se va lua in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta. A doua etapa se va incheia in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere in baza exercitarii drepturilor de preferinta.

3.8.      Actiunile ordinare emise si ramase nesubscrise in urma incheierii celei de a doua etape vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic care va constata, de asemenea, rezultatul operatiunii de majorare a capitalului social si va aproba actualizarea Actului Constitutiv al Societatii in consecinta.

3.9.      Toate detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada efectiva de subscriere, procedura si metoda de plata, de validare a subscrierii in cadrul majorarii de capital social vor fi incluse in Prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu majorarea capitalului social.

3.10.    Majorarea capitalului social obiect al aprobarii AGEA are ca scop consolidarea structurii de finantare a Societatii si atragerea de capital suplimentar, in vederea facilitarii implementarii strategiei de dezvoltare.

4.   Cu un numar de 2.911.571 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 86,19% din numarul total de drepturi de vot

se aproba

Imputernicirea Administratorului Unic sa ia toate deciziile si sa faca toate demersurile necesare implementarii hotararii AGEA de la punctul 3, inclusiv dar fara a se limita la incheierea tuturor actelor juridice necesare; stabilirea termenilor, conditiilor si procedurilor de subscriere in cadrul oricareia dintre etapele operatiunii de majorare a capitalului social; sa adopte decizia de constatare a rezultatelor operatiunii si sa semneze actul constitutiv actualizat in consecinta; sa semneze orice prospect, memorandum, document de oferta sau document de prezentare si orice alt document in relatie cu tertii sau institutiile pietei de capital.

5.   Cu un numar de 2.911.571 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 86,19% din numarul total de drepturi de vot

se aproba

Data de 20 noiembrie 2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si, in consecinta, data de 23 noiembrie 2026 ca data a platii drepturilor de preferinta si data de 19 noiembrie 2026 ca ex-date.

6.   Cu un numar de 2.911.571 voturi „pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 86,19% din numarul total de drepturi de vot

se aproba

Imputernicirea doamnei Alina Liliana Muresan pentru a semna, in numele si pe seama actionarilor, hotararea adunarii generale si Actul Constitutiv actualizat, precum si pentru a indeplini, si cu drept de a subdelegare, toate formalitatile de inregistrare/mentionare a hotararii si a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Alba, inclusiv depunerea si ridicarea de documente.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, judet Alba, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 6 pagini, astazi 29.10.2026

Director General

MURESAN ALINA-LILIANA