Convocare AGA Anuala 25.05.2026

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 23.04.2026

Denumirea emitentului: ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social: Mun. Targoviste, Calea Campulung, nr. 121, C7, jud. Dambovita;

Tel/Fax: 0245.217.981;

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51;

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2011000080152;

Capital social subscris si varsat: 4.667.688,90 lei;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti;

Continutul raportului. Evenimente importante de raportat

a)    Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – Nu este cazul.

b)    Achizitii sau instrainari substantiale de active - Nu este cazul.

c)     Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – Nu este cazul.

d)    Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata – Nu este cazul.

e)     Alte evenimente. Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.05.2026

Societatea ELECTROAPARATAJ S.A. cu sediul social in Mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7), Jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J2011000080152, avand Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2011000080152 („Societatea”), in baza dispozitiilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, informeaza pe toti actionarii Societatii si investitorii interesati ca, in sedinta legal si statutar intrunita la data de 22.04.2026, Consiliul de administratie al Societatii ELECTROAPARATAJ S.A., conform Deciziei nr. 1/22.04.2026 a Consiliului de administratie al Societatii,

in exercitarea atributiilor prevazute la art. 117 si urm. din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si cu modificarile ulterioare (Legea 31/1990), si a prerogativelor conferite de Actul constitutiv al Societatii la art. 11.1. – 11.8,

convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii la data 25.05.2026, ora 14:00, la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, pentru actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 18.05.2026 (data de referinta).

In cazul in care la data mentionata mai sus nu sunt intrunite conditiile de cvorum necesare pentru tinerea valabila a sedintei conform prevederilor din Legea nr. 31/1990 si din Actul constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la a doua zi de convocare, respectiv la data de 26.05.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceeasi data de referinta.

Anexa: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A. in data de 25.05.2026.

Pentru intrebari si informatii suplimentare, persoanele interesate pot contacta Societatea la numarul de telefon 0245217981. Informatii detaliate sunt de asemenea disponibile pe site-ul Societatii www.electroaparataj.ro, in sectiunea „Despre noi”, respectiv in subsectiunea „Rapoarte curente”.

ELECTROAPARATAJ S.A.

Prin Director General,

dl. Sorin-Iulian Vintila

Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Mun. Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J2011000080152, avand Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2011000080152 („Societatea”), legal si statutar intrunit in data de 22.04.2026, in baza Deciziei nr. 1/22.04.2026 a Consiliului de administratie, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii la data de 25.05.2026, ora 14:00, la adresa din: Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1.      Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor Societatii pentru anul 2025.

2.      Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2025.

3.      Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Situatiile financiare consolidate si individuale pe anul 2025.

4.      Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare consolidate si individuale pe anul 2025.

5.      Aprobarea Programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.

6.      Aprobarea Raportului financiar anual pentru anul 2025, in conformitate cu dispozitiile art. 65 si 65¹ din Legea nr. 24/2017.

7.      Prezentarea Raportului de remunerare pentru anul 2025 intocmit in baza Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii, precum si supunerea acestuia votului consultativ al adunarii generale, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017.

8.      Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.

9.      Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Ordinare, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea Generala, este 26.06.2026.

10.  Mandatarea unor persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate.

Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii se vor trimite la sediul social al Societatii, respectiv la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, pana la data de 09.05.2026.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon +40245.217.981.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Famagusta Management S.R.L.,

prin reprezentant permanent,

dl. Adrian Ioan Rus