Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 01.10.2026
Denumirea societatii: ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.
Sediul social: Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000268325
Cod unic de inregistrare: 790600
Capital social: 1478677.5 Ron
Piata care tranzactioneza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti
Tel./Fax. 0269 215 106 / 0269 214 676
Evenimente importante de raportat: Adunare generala a actionarilor
Va comunicam ca in data de 01.10.2026 s-a tinut Adunarea generala ordinara a actionarilor cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa de la data de 28.08.2026 (RC convocare).
Va transmitem alaturat Hotararea AGOA nr. 3/01.10.2026.
Va multumim pentru colaborare!
Director General,
Popescu Adrian
_____________________________
HOTARAREA NR.3
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN 01.10.2026
In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 01.10.2026, actionarii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A., cu sediul in Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J1991000268325, CUI 790600), reprezentand 70,0637 % din capitalul social, raportat la structura actionarilor la data de referinta 21.09.2026, conform registrului actionarilor, tinut de Depozitarul Central,
Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale si statutare, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 6183/31.08.2026 si in Ziarul Bursa nr. 163/31.08.2026.
La sedinta AGOA din 01.10.2026, actionarii prezenti au adoptat, cu 230.226 de voturi, reprezentand 76,0637 % din capitalul social urmatoarele:
1. Aproba alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat de 6 luni respectiv pentru perioada 01.10.2026 – 01.04.2027:
TOMONI VIZANTE-DUMITRU;
GALATEANU RAMONA-GEORGIANA;
BOROTEA ADRIAN-REMUS.
2. Aproba remuneratia individuala a membrilor Consiliului de Administratie.
3. Aproba forma Contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie si stabileste nivelul minim al asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor.
4. Aproba desemnarea Domnului Mihai Marius pentru semnarea contractelor de mandat in numele si pe seama Societatii.
5. Aproba imputernicirea Doamnei Antonescu Maria-Mirela sa indeplineasca toate formalitatile necesare inregistrarii si publicarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului, in Monitorul Oficial al Romaniei si oriunde va fi necesar, cu posibilitatea de substituire.
Prezenta hotarare s-a incheiata in 2 (doua) exemplare, in original, astazi, data de 01.10.2026.
Presedintele Consiliului de Administratie
Tomoni Vizante-Dumitru
__________________________