RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 22.05.2026
Denumire emitent: ELECTRECORD S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, City Business Center, et. 8, cam 15
Tel. 0727 799 204, e-mail: office@electrecord.ro;
Nr. ORC Bucuresti: J1991009111400
C.I.F.: 458807
Capital social subscris si varsat: 2.490.729,0380 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ELECTRECORD S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ELECTRECORD S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Nerva Traian, nr. 3, (City Business Center), et. 8, cam 15, avand Nr. de inregistrare la ORC Bucuresti: J1991009111400 si C.I.F. 458807, intrunita in data de 22.05.2026, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 99,4169% din capitalul social si cu 99,4169% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 18.618.090 actiuni,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba reducerea capitalului social prin reducerea valorii nominale a actiunii de la 0,133 RON, la 0,11 RON, fara restituiri de aporturi si fara efectuarea de plati catre actionari, in vederea conformarii la dispozitiile art. 153 ind. 24 din Legea nr. 31/1990, astfel incat activul net sa se situeze peste pragul de 50% din capitalul social.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
Art. 2. Se aproba modificarea Art. 6 din Actul Constitutiv, intitulat “Capitalul social”, care va avea urmatoarea formulare:
“Capitalul social este in valoare totala de 2.060.001,46 lei fiind impartit in 18.727.286 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,11 lei, actiuni care sunt detinute dupa cum urmeaza:
a) Cristescu Vasile George detine 18.046.706 actiuni, a cate 0,11 lei fiecare, in valoare totala de 1.985.137,66 lei reprezentand 96,3658% din capitalul social si cota de participare la beneficii si pierderi
b) Actionarii persoane fizice si persoane juridice, conform lista, ce detin impreuna un numar de 680.580 actiuni actiuni, a cate 0,11 lei fiecare, in valoare totala de 74.863,80 lei, reprezentand 3,6342% din capitalul social si cota de participare la beneficii si pierderi.”
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
Art. 3. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
Art. 4. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
Art. 5. Se aproba data de 09.09.2026 ca data de inregistrare si data de 08.09.2026 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
Art. 6. Se aproba imputernicirea SCA Mineran Serb si Asociatii sa efectueze toate modificarile necesare la Registrul Comertului.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti: 18.618.090, din care:
Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social
Impotriva: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social
Abtineri: 0
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL ELECTRECORD S.A.
VASILE-GEORGE CRISTESCU