Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
Data raportului: 26.08.2026;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J1991000056083;
Capital social subscris si varsat: 54.950.027,00 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
EVENIMENT DE RAPORTAT: HOTARARI ALE SEDINTEI A.G.O.A. 26.08.2026
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4884 din 22.07.2026, in cotidianul Bursa nr. 135 din 22.07.2026, pe pagina de internet www.bvb.ro si pe pagina de internet a societatii www.electroprecizia.ro, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J1991000056083 si CUI 1128645 (denumit in continuare ”Societatea”), s-a intrunit astazi 26.08.2026, ora 12.00, la adresa din Sacele, str. Electroprecizia nr. 3, hala 70, judetul Brasov, in conditii legale de validitate la prima convocare, cu participarea actionarilor reprezentand 63,28% din numarul total de 4.995.457 de actiuni cu drept de vot, care detin 3.161.057 actiuni, fiind prezenti 7 actionari, personal si prin reprezentant, depunandu-se 1(un) formular de buletin de vot prin corespondenta
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba situatiile financiare anuale statutare si consolidate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, datele informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
Structura votului:
Pentru: 3.028.198 voturi pentru, reprezentand 60,62% din capitalul social si 95,80% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,20% din totalul voturilor exprimate
Abtinere: 222 voturi de abtinere, reprezentand 0,00% din capitalul social si 0,01% din totalul voturilor exprimate
HOTARAREA NR. 2: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2025, in baza rapoartelor prezentate.
Structura votului:
Pentru: 3.028.420 voturi pentru, reprezentand 60,62% din capitalul social si 95,80% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: 132.637 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,20% din totalul voturilor exprimate
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 3: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba alegerea domnului MUCIBABICI GEORGE-TOMA, cetatean roman, nascut la data de ********, in *********, *******, domiciliat in **********************************, *********, Romania, identificat prin carte de identitate seria ** nr. ******, emisa de ************** la data de ********* si valabila pana la data de ********, avand CNP ************, ca nou administrator, membru al Consiliului de administratie, in urma vacantarii unui post, prin demisia domnului Ciucioi Ionel-Marian, pentru un mandat egal cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului membrilor actuali.
Structura votului:
Pentru: 2.753.858 voturi pentru, reprezentand 55,13% din capitalul social si 87,12% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: 407.199 voturi impotriva, reprezentand 8,15% din capitalul social si 12,88% din totalul voturilor exprimate
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 4: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la suma de 12.500 lei/luna, net.
Structura votului:
Pentru: 3.028.198 voturi pentru, reprezentand 60,62% din capitalul social si 95,80% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: 132.859 voturi impotriva, reprezentand 2,66% din capitalul social si 4,20% din totalul voturilor exprimate
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 5: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 18.09.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in materie.
Structura votului:
Pentru: 3.161.057 voturi pentru, reprezentand 63,28% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 6: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 17.09.2026 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.
Structura votului:
Pentru: 3.161.057 voturi pentru, reprezentand 63,28% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 7: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.O.A.
Structura votului:
Pentru: 3.161.057 voturi pentru, reprezentand 63,28% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
HOTARAREA NR. 8: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 3.161.057 voturi pentru, reprezentand 63,28% din capitalul social si 100% din totalul voturilor exprimate
Impotriva: -
Abtinere: -
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
A SOCIETATII ELECTROPRECIZIA S.A. Adrian SECELEAN