Nr.3282/22.10.2024
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF NR.5/2018
Data raportului:22.10.2024
Societatea Comerciala Emailul S.A. Medias
Nr. telefon 0269/843330, fax:0269/831816
Numarul de ordine in Registrul Comertului J 32/7/1991
Capital social subscris si varsat: 6.305.295,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.57/21.10.2024
Hotararea AGOA nr.57/21.10.2024
Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul S.C.”EMAILUL” S.A cu sediul in Medias, str. Carpati nr.19, jud. Sibiu, inregistrata la ORC sub nr. J/32/7/1991 si avand CUI 803115 atribuit fiscal RO, intrunita la data de 21.10.2024 ora 11 :00 la sediul societatii, cu un numar de 2.269.591 actiuni, adica 89.98% din capitalul social, fara niciun vot impotriva, in baza Legii nr.31/1990 modificata si completata prin Legea nr.441/2006 si a Legii 24/2017,
Hotareste:
Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi si anume 2.269.591
1. Alegerea Consililul de Administratie al SC EMAILUL SA Medias pe o perioada de 4 ani , incepand cu data de 26.10.2024 in urmatoarea componenta:
1. Ing .CRETU TRAIAN
2. Ing.BARSAN MIHAI
3. Ing.economist BULIGA MIHAI
Mandatul Dl. Andanut Crinel Valer expira si se dispune radierea mentiunii cu privire la acesta de la Registrul Comertului.
2. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la 5857 ron brut/membru/luna
3. Se aproba limita raspunderii profesionale a membrilor CA la nivelul de 50.000 euro/an/membru suportata de catre societate.
4. Se aproba inregistrarea pe venituri a dividendelor prescrise cuvenite pentru anul 2020 si neridicate pana la 30.06.2024
5. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii contractele de administrare ce urmeaza sa fie incheiate cu administratorii alesi ,conform punctului 2 , si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA , precum si pentru a indeplini orice alte formalitati , precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registru Comertului si /sau de orice alta autoritate competenta , precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Art.2 Se stabileste data de 07.11.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.87 din Legea 24/2017 si a datei de : 06.11.2024 Ex Date.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING.CRETU TRAIAN