Data raportului: 14.10.2024
Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Denumirea emitentului: EVERGENT Investments SA
Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / office@evergent.ro
CIF: 2816642
EUID: ROONRC J/04/2400/1992
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 96.175.359,2 lei
Numarul actiunilor emise: 961.753.592
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/040003
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: EVER
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg FIGI: BBG000BMN556
Reuters RIC: ROEVER.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Eveniment important:
Publicare informatii pentru pregatirea Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28/29 octombrie 2024
(completare Raport curent din 25 septembrie 2024 privind Convocarea AGOA)
In conformitate cu termenele si prevederile din Convocatorul AGOA pentru 28/29 octombrie 2024, EVERGENT Investments SA pune la dispozitie pe site www.evergent.ro, urmatoarele informatii si documente:
1. Pe baza evaluarii adecvarii si analizei performantei colective si individuale, conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019 si a dispozitiilor art. 137 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, Consiliul de administratie al EVERGENT Investments, cu avizul Comitetului de nominalizare si remunerare, nominalizeaza individual urmatoarele trei persoane pentru candidatura la functia de administrator: Horia Ciorcila, Claudiu Doros si Radu Octavian – actuali membri ai Consiliului de administratie al EVERGENT.
Nominalizarea, in concordanta cu cerintele legale privind componenta structurii de conducere, ce va fi formata exclusiv din administratori neexecutivi, este insotita de Raportul privind performanta activitatii in perioada 2021-2024, disponibil pe site la https://www.evergent.ro/storage/media/19806/Raport-mandat-2021_2024.pdf.
2. Avand in vedere prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2019 cu privire la prevenirea inlocuirii simultane a majoritatii membrilor, corelate cu necesitatea separarii componentei Consiliului de Conducerea executiva pentru alinierea la cele mai bune practici, Consiliul de administratie recomanda pe domnul Claudiu Doros pentru functia de Presedinte si pe domnul Catalin Iancu pentru functia de Director general al Companiei.
In linie cu prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2016, a principiilor Codului de guvernanta al EVERGENT Investments si a materialelor aferente ordinii de zi, recomandarile de mai sus intaresc sistemul de guvernanta corporativa si asigura o administrare corecta, eficienta si prudenta bazata pe principiul continuitatii activitatii. In acelasi timp, este rolul Consiliului de a identifica noi membri ai structurii de conducere, persoane care au calificare adecvata si experienta notabila. Astfel, se realizeaza un echilibru optim intre numarul administratorilor vechi, care prin experienta si cunoasterea Companiei asigura continuitatea activitatii si administratorii noi, care contribuie la performanta viitoare cu experiente, competente si idei noi.
Subliniem faptul ca numirea persoanelor in functiile de Presedinte, respectiv de Director general si pentru componenta comitetelor consultative, este prerogativa Consiliului de administratie ce va fi ales de Adunarea generala ordinara a actionarilor din 28/29 octombrie 2024, cu precizarea ca exercitarea atributiilor aferente functiei de administrator se face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de ASF.
3. Consiliul de administratie recomanda actionarilor sa aiba in vedere criteriile de independenta stabilite de dispozitiile legale (in principal, Legea societatilor) la nominalizarea si alegerea unor noi candidati pentru functia de administrator. O structura a Consiliului cu un numar suficient de administratori independenti (cel putin doi) asigura functionarea comitetelor consultative necesare, in acord cu prevederile legale generale si speciale.
4. Consiliul de administratie recomanda actionarilor ca la nominalizarea si alegerea candidatilor pentru functia de administrator sa aiba in vedere cresterea gradului de implicare a sexului subreprezentat, in conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2022/2381 a Parlamentului European privind consolidarea echilibrului de gen in randul administratorilor societatilor cotate la bursa. De asemenea, sa aiba in vedere si prevederea art. 65, alin. 3 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar: ”Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina competente in domeniul contabilitatii si auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective”.
5. Alte aspecte privind organizarea AGOA:
Ø Informatiile privind conditiile minime ce trebuie indeplinite de catre candidati conform prevederilor legale incidente si lista documentelor necesare pentru dosarul de candidatura sunt publicate pe site-ul Companiei.
Ø Candidatii pentru functia de administrator pot depune dosarele de candidatura in perioada 14-17 octombrie 2024.
Ø Lista candidatilor va fi pusa la dispozitia actionarilor pe site-ul Companiei la data de 18 octombrie 2024, ora 1800.
Invitam actionarii sa consulte materialele suport pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor disponibile pe site-ul www.evergent.ro la https://www.evergent.ro/ro/informatii-pentru-investitori#adunari-generale.
Claudiu Doros
Presedinte Director general
Gabriel Lupascu
Ofiter conformitate