RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
pentru tinerea adunarii generale ordinare a actionarilor
|
Data raportului
|
25.04.2025
|
|
Denumirea emitentului
|
S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca
|
|
Sediul social
|
str. Tudor Vladimirescu nr. 16
|
|
Numarul si data inregistrarii la ORC
|
J1991000058120
|
|
CUI
|
RO 199133
|
|
Numar de telefon/ fax/ email
|
0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro
|
|
Capital social subscris si varsat
|
1.327.072,65
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
BVB – ATS
|
|
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate
|
Actiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominala 1,63 lei/ actiune
|
|
Cod LEI
|
31570071WYOCRt3ZL4527
|
La data de 25.04.2025 s-a intrunit Adunarea generala a Actionarilor de la FIMARO SA care a hotarat urmatoarele:
1. S-a aprobat Raportul Consiliului de Administratie si al Directorilor pentru exercitiul financiar 2024.
2. S-au aprobat situatiile financiare, adica bilantul contabil, contul de profit si pierdere precum si celelalte anexe ale bilantului pe anul 2024 si s-a aprobat propunerea de nerepartizare a profitului rezultat din exercitiul financiar 2024 in suma de 905.725,00 si inregistrarea acestuia in contul 117 profit reportat.
- Venituri totale : 11.642.143lei
- Cheltuieli totale:10.749.780 lei
- Profit brut : 1.044.438 lei
3. S-a aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024.
4. S-a aprobat Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025.
5. S-a aprobat ratificarea actelor si faptelor de comert si administrare efectuate de Consiliul de Administratie in perioada aprilie 2024 – martie 2025.
6. S-a aprobat cu unanimitate de voturi alegerea membrilor Consiliului de Administratie, a urmatoarelor persoane: Lazanu Gheorghe Tudor; Lazanu George Cristian, Lazanu Georgiana Carmen de pentru un mandat de 4 ani, cu indemnizatia bruta lunara de 5000lei/luna pentru fiecare membru din Consiliu de Administratie
7. S-a aprobat mandatarea d-lui Lazanu Gheorghe Tudor pentru semnarea hotararii AGA si mandatarea d-nei ec. Cosarca Anicuta de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, inregistrarea si publicarea hotararii adunarii generale la institutiile competente.
8. S-a aprobat data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale, care va fi 16.05.2025, ex-date 15.05.2025.
Raportul se poate accesa pe pagina de internet fimaro.ro precum si in link-ul de mai jos:
http://www.fimaro.ro/content/documente/Raport _AGOA_25.04.2025.pdf
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ING. LAZANU GHEORGHE TUDOR