Stiri Piata

GALFINBAND SA GALATI - GALF

Hotarari AGA O & E 29.04.2024

Data Publicare: 29.04.2024 16:44:34

Cod IRIS: 8861D

Raport curent

Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A

Data raportului 29 aprilie 2024

Denumirea entitatii emitente S.C. GALFINBAND S.A.

Sediul social Galati, Calea Smardan nr. 2A

Numarul de telefon/fax : 0236-833101 / 0236-449777

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1633663

Numar de ordine in Registrul Comertului: J17/49/1991

Capital social subscris si varsat: 170.884,7 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO (simbol de piata GALF)

Evenimente importante de raportat:

Hotararea A.G.O.A. nr. 1 din 29.04.2024, Hotararile A.G.E.A. nr. 1 si nr. 2 din 29.04.2024

Hotararea A.G.O.A. nr. 1 / 29 Aprilie 2024

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare conform Raportului Administratorilor si Raportului auditorului financiar intocmite la data de 31.12.2023, cu 793399 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”. Profitul realizat se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2023, cu 602395 voturi “pentru” reprezentand 75,93% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 191004 voturi “abtinere” reprezentand 24,07% din actionarii prezenti.

Art. 3. Cu 793399 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2024.

Art. 4. Cu 793399 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se stabileste data de 17.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023 si data de 16.05.2024 ca ex-date.

Art. 5. Cu 793399 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, se imputerniceste D-l Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria [date identificare anonimizate societate] nr. [date identificare anonimizate societate] eliberat de Politia Galati, la data de [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, respectiv pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Registrul Comertului si la autoritatile competente.

Hotararea A.G.E.A. nr. 1 / 29 Aprilie 2024

Art. 1. Cu 793399 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se aproba incetarea mandatului Administratorului Special prin inchiderea procedurii prevazute de legea nr. 85/2014 conform sentintei nr. 277/2022 din data de 02.11.2022 a Tribunalului Galati Sectia a II-a Civila, incepand cu data acestei sentinte.

Art. 2. Cu 793399 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se aproba modificarile la Actul Constitutiv al GALFINBAND S.A., cu urmatorul continut:

- modificarea sintagmei „Administrator Special” cu sintagma „Consiliul de Administratie” in cuprinsul art. 23, 24 si 25 din actul constitutiv;

- art. 18 „Societatea este administrata de 3 administratori in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si de prevederile legale in vigoare. Administratorii sunt alesi pe o perioada de 4 ani”;

- art. 19 din Actul constitutiv al GALFINBAND S.A.: „Consiliul de Administratie are atributiunile prevazute de lege si cele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.”

Art. 3. Cu 793399 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se stabileste data de 17.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 29.04.2024 si data de 16.05.2024 ca ex-date.

Art. 4. Cu 793399 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se imputerniceste D-l Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria [date identificare anonimizate societate] nr. [date identificare anonimizate societate] eliberat de Politia Galati, la data de [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], pentru efectuarea formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru semnarea Actului Constitutiv modificat, respectiv pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate la Registrul Comertului si la autoritatile competente.

Hotararea A.G.E.A. nr. 2 / 29 Aprilie 2024

Art. 1. Cu 793399 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se aproba contractarea unui credit capital circulant in suma maxima de 3.000.000 lei pentru o perioada de maxim 60 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala / institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru refinanatarea creditelor in sold acordate de Banca Transilvania si Vista Bank.

Garantarea creditelor mentionat mai sus se va face cu :

Ipoteca legala asupra conturilor curente si a conturilor de depozit ale imprumutatului SC GALFINBAND SA deschise la Banca se inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara in baza contractului de garantare.
Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor proprietatea imprumutatului SC GALFINBAND SA, in favoarea finantatorului Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau o alta banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania, acestea sunt valabile pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar, in limita creditului contractat.
Cesiune de creanta a politei de asigurare pentru bunurile aduse in garantie.

Art. 2. Cu 793399 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se aproba finantarile in cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus subcomponenta Prod PLUS prin:

Contractarea unui credit capital circulant suma maxima de 3.000.000 lei pentru o perioada de maxim 36 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru desfasurarea activitatii curente a firmei;
Contractarea unui credit pentru achizitie linie tehnologica, echipamente, etc. in suma maxima de 3.000.000 lei pentru o perioada de maxim 72 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru desfasurarea activitatii curente a firmei, pentru achizitie linie tehnologica, echipamente necesare desfasurarii activitatii societatii.

Garantarea creditelor mentionate mai sus se va face cu:

Ipoteca legala asupra conturilor curente si a conturilor de depozit ale imprumutatului SC GALFINBAND SA deschise la Banca se inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara in baza contractului de garantare.
Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit dupa caz, si in favoarea Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau o alta banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania, proportional cu riscul asumat de fiecare dintre parti si sunt valabile pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar, in limita creditului contractat.
Cesiune de creanta a politei de asigurare pentru bunurile achizitionate si aduse in garantie proportional cu procentul de garantare.
Garantie de stat oferita de Ministerul de Finante prin FNGCIMM (procent de 90% conform conditiilor stabilite pentru schemei de ajutor de stat IMM Plus , din valoarea finantata).

II. Semnaturi

Smadu Valeriu Mihai

Presedinte Consiliul de Administratie

GALF_20240429163343_Raport-curent-Hotarari-AGOA-AGEA-29-04-24-fara-date-cu-car-p.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.