Societatea GASTRONOM S.A.
Buzau, Str. Ion Baiesu, bl. 4-5, et. 1
J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;
Tel/fax 0238.710196
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei Nr. 192/19.03.2025
CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a Legii nr. 24/2017
Data raportarii: 19.03.2025
Denumirea societatii: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzau, str. Ion Baiesu, bl.4-5, et.1
Numarul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY.
Cod LEI 25490020BGU8RWMTIZ94
Evenimente importante de raportat: Modificare Ordine de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Gastronom S.A. din data de 14/15.04.2025, conform urmatorului
CONVOCATOR
(modificare a ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor societatii GASTRONOM S.A. din 14/15.04.2025, convocare cuprinsa in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a nr.1196 din 11.03.2025)
Administratorul unic al SOCIETATII “GASTRONOM” S.A. cu sediul in Buzau, str. Ion Baiesu, bl. 4-5, etaj 1, judetul Buzau, avand J10/60/1991, C.I.F. RO 1154474, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si dispozitiile Actului Constitutiv, in temeiul art.
111^b si art.130 din Legea 31/1990, modifica punctul 8 de pe ordinea de zi astfel :
8. - initial
Prelungirea duratei contractului auditorului financiar si stabilirea onorariului cuvenit acestuia.
8. - modificat
Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si a onorariului cuvenit acestuia.
Drept urmare, ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 14/15.04.2025, va fi urmatoarea :
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CONVOCATA PENTRU DATA DE 14/15.04.2025 MODIFICAT
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2024 in rezultat reportat.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si mandat ; aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.
5. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2025.
6. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.
7. Discutarea si aprobarea Planului de investitii aferent anului 2025.
8. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului si a onorariului cuvenit acestuia.
9. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi completata se pot consulta pe site-ul societatii www.gastronombuzau.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 20 martie 2025 in zilele lucratoare intre orele 900 - 1500 .
Restul prevederilor Convocatorului publicat in Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 1196/11.03.2025, in ziar Opinia din 11.03.2025 si ale convocatorului publicat pe site BVB si ASF in data de 07.03.2025 raman neschimbate.
ADMINISTRATOR UNIC
TANASE FLORIN