Societatea GASTRONOM S.A.
Buzau, Str. Ion Baiesu, bl. 4-5, et. 1
J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;
Tel/fax 0238.710196
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei Nr. 170 / 19.03.2024
CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a Legii nr. 24/2017
Data raportarii: 19.03.2024
Denumirea societatii: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzau, str. Ion Baiesu, bl.4-5, et.1
Numarul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY.
Cod LEI 25490020BGU8RWMTIZ94
Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor
Administratorul unic al societatii Gastronom S.A. a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Gastronom S.A., conform urmatorului
CONVOCATOR
Administratorul unic al SOCIETATII “GASTRONOM” S.A. cu sediul in Buzau, str. Ion Baiesu, bl. 4-5, etaj 1, judetul Buzau, avand J10/60/1991, C.I.F. RO 1154474, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 24 aprilie 2024, ora 1200, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI :
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023, in suma de 1.656.190,60 lei in rezultat reportat.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat; aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.
5. Stabilirea remuneratiei cuvenita administratorului unic pentru exercitiul financiar 2024.
6. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2024.
7. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2023.
8. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
9. Discutarea si aprobarea Planului de investitii aferent anului 2024.
10. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 12.04.2024 stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al Societatii Gastronom S.A. Buzau este format din 306 528 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
In termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 05.04.2024.
(ii)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 05.04.2024.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 22 aprilie 2024, acestea putand fi transmise la sediul societatii, cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 aprilie 2024”.
In situatia in care ordinea de zi a Adunarii generale va fi completata/revizuita, convocatorul revizuit se va publica pana la data de 08.04.2024.
Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copia conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti de art. 168 alin.(1) lit b) din Legea 297/2004, care furnizeaza servicii de custodie).
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.gastronombuzau.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 22 martie 2024 in zilele lucratoare intre orele 900 - 1500 .
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.
Inainte de desfasurarea adunarii generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 22 martie 2024, intre orele 900 - 1500 sau se pot descarca de pe site-ul societatii.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale.
Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri speciale sau generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale/ al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, sau sa se transmita semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin email la adresa office@gastronombuzau.ro, pana la data de 22 aprilie 2024 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarea generala, conform legii.
Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24 aprilie 2024”.
Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generala este convocata pentru data de 25 aprilie 2024 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
ADMINISTRATOR UNIC
Tanase Florin