Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 29 aprilie 2025
Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)
Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax: 021.30.32.500
Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/7426/2000
Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica”) din data de 29 aprilie 2025
Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 29 aprilie 2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Hidroelectrica, la ROMEXPO, situat in Bd. Marasti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, Bucuresti.
In cadrul sedintei au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta sau prin mijloace electronice actionarii inscrisi la Data de Referinta (17 aprilie 2024), reprezentand 94,32% din totalul drepturilor de vot si din capitalul social al Societatii. Sedinta a fost prezidata de dl. Marian Fetita in calitate de membru al Directoratului Hidroelectrica.
AGOA a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati in mod valabil sau care au votat prin corespondenta sau mijloace electronice, urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:
1. Situatiile Financiare anuale individuale auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice („O.M.F.P.”) nr. 2844/2016, in baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
2. Situatiile Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impreuna cu filialele sale, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu O.M.F.P. nr 2844/2016, in baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
3. Situatiile Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impreuna cu filialele sale, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-EU”), in baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
4. Raportul Anual al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare („OUG nr. 109/2011”).
5. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2024 in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a valorii totale a dividendului brut in suma de 4.043.229.023 RON, precum si a valorii dividendului brut pe actiune in suma de 8,988897 RON, conform Notei de fundamentare prezentate actionarilor.
6. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
7. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
8. Raportul de Remunerare a Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si a Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru anul financiar 2024, intocmit conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011.
10. Data de 4 iunie 2025 ca Data de Inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei AGOA S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
11. Data de 3 iunie 2025 ca Data „Ex Date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
12. Data de 25 iunie 2025 ca Data Platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2024.
13. Raportul de evaluare anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru anul 2024, conform prevederilor art. 30 alin. (7) si art. 30 alin. (71) din OUG 109/2011.
14. Imputernicirea Presedintelui Directoratului/ Presedintelui de sedinta pentru a semna hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea, asigurarea opozabilitatii catre terte persoane si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele de sedinta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
De asemenea AGOA a fost informata cu privire la:
9. Bugetul de Venituri si Cheltuieli consolidat al Grupului Hidroelectrica pentru anul 2025.
Karoly BORBELY Marian FETITA
Presedinte Directorat/CEO Membru Directorat/CFO