24 IANUARIE S.A.
A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro
18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiesti - Romania
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J1991001043293 Fiscal code – RO 1343490
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. .5/2018
CATRE
ASF BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO- ATS
Va transmitem atasat raportul curent privind convocarea AGEA pentru data de 23/24.11.2026.
Publicarea se va face pana in ziua de 23.10.2026.
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
ING. ILIE ION EC. ALIONTE ANDREEA MARIA
NR.563/22.10.2026
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018
Data raportului 22.10.2026
Denumirea societatii ; SC “ 24 IANUARIE “ S.A
Sediul :Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18
Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325
Nr. RC J1991001043293
CIF RO 1343490
Cap. Subs. Si varsat 1.220.635 lei
Clasa val. Mob. ‘ A ‘
Tip. Nominative
Nr. act. 488254
Val. Nom. 2,5 lei
Piata de tranzactionare ; B.V.B. – ATS-AeRO
RAPORT CURENT
Consiliul De Administratie al “ 24 Ianuarie “ S.A, (inmatriculata la R.C. sub nr. J1991001043293, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18), intrunit in data de 22.10.2026, a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in ziua de 23.11.2026 la ora 10:30, in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18 jud. Prahova. Daca la prima convocare adunarea nu este statutara, sedinta se reconvoaca pe 24.11.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc.
ORDINEA DE ZI A AGEA
1. Aprobarea proiectului de investitii. Aprobarea participarii societatii la schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 486/2026 si a realizarii unei investitii initiale in judetul Prahova, pentru activitatile aferente codurilor CAEN 2811 si/sau 2511, conform configuratiei tehnice finale si planului de afaceri ce vor fi depuse la Ministerul Finantelor.
2. Aprobarea structurii financiare estimate. Aprobarea valorilor estimate si a plafoanelor proiectului, potrivit situatiei prezentate in nota de fundamentare.
3. Aprobarea surselor de cofinantare. Aprobarea asigurarii surselor necesare proiectului prin unul sau mai multe imprumuturi acordate societatii de catre actionari persoane juridice si/sau alte intreprinderi asociate, respectiv prin credit bancar, intr-un plafon cumulat de maximum 8.000.000 EUR sau echivalentul in lei, cu destinatia precisa de finantare a proiectului de investitii.
4. Aprobarea contractelor de imprumut si a conditiilor esentiale. Aprobarea incheierii unuia sau mai multor contracte de imprumut in favoarea societatii, in limita plafonului mentionat, cu precizarea in fiecare contract a valorii, monedei, scadentei, costurilor, structurii de garantare cu active, modalitatii de tragere si a destinatiei precise pentru finantarea proiectului. Contractele se vor incheia numai dupa verificarea capacitatii financiare a imprumutatorilor si cu respectarea cerintelor documentatiei schemei de ajutor de stat. Stabilirea si aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea de credite/produse de finantare, pentru finantarea proiectului.
5. Imputernicirea pentru implementarea proiectului. Imputernicirea Directorului General [Ilie Ion] sa definitiveze bugetul si structura de finantare in limitele aprobate, sa selecteze imprumutatorul sau imprumutatorii, sa negocieze si sa semneze documentele proiectului, cererea de acord pentru finantare, contractele de imprumut si actele aditionale necesare, fara a depasi plafonul aprobat de AGA.
6. Aprobarea datei de inregistrare. Aprobarea datei de 11.12.2026 ca data de inregistrare si a datei de 10.12.2026 ca ex-date, pentru AGA.
La sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la 24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei de 02.11.2026, aceasta fiind data de referinta.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul:
a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, conform L. nr. 24/2017 republicata art. 105 alin.(3), (4) si (5), cu respectarea dispozitiilor L.nr. 31 art 117 indice 1, alin.3.
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA conform art.198(1) din Reg. ASF Nr. 5 /2018.
Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.11.2026, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa commercial@24january.ro , mentionand la subiect "pentru AGEA din 23.11.2026".
Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la AGEA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice, cu Imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta.
Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire speciala, conform formularului pus la dispozitie de societate, portivit reglementarilor legale.
Formularele de imputernicire speciala pentru AGEA din 23.11.2026 se pot obtine de la sediul societatii – de la directorul economic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, (www.24january.ro) incepand cu data de 23.10.2026. Un exemplar in original al imputernicirii speciale completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 20.11.2026, ora 10.30, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare.
Imputernicirile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 20.11.2026, ora 10.30 la adresa commercial@24january.ro , mentionand la subiect " pentru AGEA din 23.11.2026 ". La data desfasurarii AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar (definita conform Legii nr. 24/2017) sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 20.11.2026 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
Actionarii “24 IANUARIE“ S.A pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta.
Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – de la directorul economic sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 23.10.2026. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 20.11.2026, ora 10.30. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA. Optiunea de vot se poate exprima prin e-mail commercial@24january.ro, cu semnatura electronica mentionand "pentru AGEA din 23.11.2026".
Materialele si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.24january.ro"), incepand cu data de 23.10.2026.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul 24 IANUARIE S.A, la numerele de telefon, 0344401145 intre orele 8.00 – 15.00 sau prin e-mail la adresa commercial@24january.ro .
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
ING. ILIE ION EC. ALIONTE ANDREEA MARIA