24 IANUARIE S.A.
A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro
18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiesti - Romania
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J1991001043293 Fiscal code – RO 1343490
NR.562/22.10.2026
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018
Data raportului 22.10.2026
Denumirea societatii ; SC “ 24 IANUARIE “ S.A
Sediul :Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18
Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325
Nr. RC J1991001043293
CIF RO 1343490
Cap. Subs. Si varsat 1.220.635 lei
Clasa val. Mob. ‘ A ‘
Tip. Nominative
Nr. act. 488254
Val. Nom. 2,5 lei
Piata de tranzactionare ; B.V.B. – ATS-AeRO
CATRE
ASF BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO- ATS
RAPORT CURENT
Consiliul De Administratie al “24 Ianuarie“ S.A, (inmatriculata la R.C. sub nr. J1991001043293, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18), intrunit in data de 10.09.2026, in componenta ramasa in functie ca urmare a incetarii de drept a mandatului domnului Savu Constantin, administrator si presedinte al Consiliului de Administratie, survenita prin deces la data de 21.08.2026;
Constatand ca numarul membrilor Consiliului de Administratie s-a redus sub numarul minim legal si prevazut de Actul constitutiv si ca, potrivit Actului constitutiv, numirea membrilor Consiliului de administratie este de competenta exclusiva a Adunarii Generale ordinare a Actionarilor;
In temeiul art. 111 alin. (2) lit. b), art. 117 (6), art. 137² alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 12 si art. 16 din Actul constitutiv al societatii;
a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 22.10.2026 la ora 10:30, in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18 jud. Prahova. Daca la prima convocare adunarea nu este statutara, sedinta se reconvoaca pe 23.10.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc.
HOTARAREA A.G.O.A.
Luand act de incetarea de drept, prin deces, a mandatului de administrator si de presedinte al Consiliului de Administratie al domnului Savu Constantin, intervenita la data de 21.08.2026, si constatarea vacantarii postului de administrator,
HOTARASTE
1. A.G.O.A aproba cu – 443.075 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 90,74% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero) - Alegerea unui nou membru in Consiliul de administratie in locul ramas vacant, ceilalti doi membri continuandu-si mandatele – dl. Babici Emanuel, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, avand profesia de inginer.
2. A.G.O.A aproba cu – 443.075 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 90,74% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero) - Descarcarea de gestiune a administratorului dl Savu Constantin (al carui mandat a incetat prin deces la data de 21.08.2026), pentru perioada exercitarii mandatului pana la data incetarii acestuia.
3. A.G.O.A aproba cu – 443.075 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 90,74% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero) – Stabilirea duratei mandatului noului membru ales al Consiliului de administratie, pana la data expirarii mandatului consiliului in functie, respectiv 31.12.2027, precum si a remuneratiei acestuia, la acelasi nivel prevazut pentru ceilalti membri ai CA.
4. A.G.O.A aproba cu – 443.075 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 90,74% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero) – Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie dintre membri sai - dl. Babici Emanuel, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, avand profesia de inginer.
5. A.G.O.A aproba cu – 443.075 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 90,74% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero) – Imputernicirea presedintelui C.A. sa semneze hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor societatii, conform art. 15 din Actul Constititiv.
6. A.G.O.A aproba cu – 443.075 voturi pentru = 100% din actiunile reprezentate si 90,74% din numarul total de actiuni, abtineri =0 (zero) – Aprobarea datei de inregistrare pentru AGA, de 10.11.2026, ex-date 09.11.2026.
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
ING. ILIE ION EC. ALIONTE ANDREEA MARIA