RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 12.11.2026
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000004086
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A., legal constituit in data de 12.11.2026, a decis convocarea AGEA pentru data de 17.12.2026, ora 12:00, adoptand in acest sens Decizia nr. 34 CA / 12.11.2026.
Convocatorul AGEA 17.12.2026 este prezentat in cele ce urmeaza:
CONVOCATOR
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 17.12.2026, ora 12:00, la sediul societatii–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07.12.2026, cu urmatoarea ordine de zi:
-
Aprobarea modificarii actului constitutiv al IAR SA, dupa cum urmeaza:
Capitolul IV – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR:
Art. 12 alin (4) lit i):”conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;”
se elimina, in conformitate cu art 54 pct 10 din Lg 129/2019, pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
Capitolul V - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:
Art. 16 alin (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “ Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti in intelesul art. 138 ind 2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.”
Art. 16 alin (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “In cazul vacantarii unuia sau a mai multor posturi de administratori, adunarea generala ordinara a actionarilor este cea care numeste administratorii provizorii, in urma transmiterii catre AMEPIP a propunerilor de candidati si a evaluarii acestora de catre AMEPIP.“ Art. 16 alin (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”In cazul in care procedura de selectie si nominalizare a adminstratorilor permanenti este finalizata inainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenti sunt desemnati de indata de catre adunarea generala a actionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii inceteaza.”
Art. 16 alin (19) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”In cadrul Consiliului de administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor si comitetul de audit. In cazul consiliilor formate din 3 membri, functiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu instiintarea autoritatii publice tutelare.”
Art. 16 alin (20) se modifica si va avea urmatorul cuprins:“Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificarile ulterioare.”
Art. 16 alin (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”Comitetul de nominalizare si remunerare organizeaza sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formuleaza propuneri de remunerare a administratorilor si directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de Agentia pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice, si sprijina consiliul in evaluarea propriei performante, precum si a performantei conducerii executive.Comitetul de gestionare a riscurilor asigura concordanta activitatilor de control cu riscurile generate de activitatile si procesele care fac obiectul controlului, identifica, analizeaza, evalueaza, monitorizeaza si raporteaza riscurile identificate, planul de masuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte masuri luate de conducerea executiva.”
2. Aprobarea datei de 12.01.2027 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 17.12.2026 si a datei de 11.01.2027 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017.
Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarari se poate face cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 27.11.2026 si doar in conditiile precizate prin Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr 5/2018.
Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor si proiectele de hotarari pot fi consultate incepand cu data de 17.11.2026, la sediul societatii sau prin accesarea site-ului www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor/AGEA 17.12.2026.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari conform prevederilor legislatiei pietei de capital. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionarii societatii vor fi postate pe site-ul societatii, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii respectivelor intrebari.
La sedinta pot participa si vota doar persoanele care au calitatea de actionari ai Societatii IAR SA la data de referinta 07.12.2026. Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor /Procedura – vot corespondenta.
Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGEA convocate pentru data de 17.12.2026, precum si buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana, cat si in limba engleza, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de 17.11.2026. Actionarii pot completa si transmite imputernicirile speciale si buletinele de vot fie in limba romana, fie in limba engleza.
Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul Societatii IAR SA, cel tarziu pana la data de 17.12.2026, ora 11:00, conform prevederilor Actului Constitutiv, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea “conform cu originalul”.
Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar in scris, in limba romana si/sau intr-o limba de circulatie in domeniul financiar international.
In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, se convoaca o noua adunare generala extraordinara a actionarilor, in acelasi loc, in data de 18.12.2026, ora 12:00.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel 0268-475108, zilnic intre orele 07:15 si 15:15.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Investitori/Raportari conform cerintelor pietei de capital/Rapoarte curente privind informatiile privilegiate, cf Legii 24/2017/12.11.2026 Raport curent convocare AGEA 17.12.2026.
Bogdan COSTAS - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE