Catre,
Ø A.S.F. BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE
DIRECTIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI
Ø BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Data Raportului: 29.10.2026
Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017
Denumirea entitatii emitente: IASITEX S.A.
Sediul social: Bucuresti. Sectorul 1, B-dul Ficusului nr. 44 corp A, camera 17, Etaj 2
Numar de telefon/fax: 0731.036.205, fax : 021.23.27.667
Cod unic de inregistrare la ORC: J40/5956/2020
Cod fiscal: RO 1957058
Capitalul social subscris si varsat: 21.557.032,96 Lei – 2.105.179 actiuni nominative cu valoarea de 10,24 Lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS
Evenimente importante de raportat: Hotarare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor societatii Iasitex SA la data de 28.10.2026
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 28.10.2026
Art. 1. Se aproba numirea domnului Vuza Eduard, in functia de administrator, presedinte al Consiliului de Administratie, precum si numirea doamnei Kalamar Sinziana Florentina, in functia de administrator, membru al Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.10.2026, pana la data de 11.10.2030, avand in vedere expirarea mandatelor acestora la data de 11.10.2026.
In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 96,3348% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. S-au inregistrat 67.208 abtineri, reprezentand 3,1925%. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
Art. 2. Se aproba incheierea contractului de administrare cu administratorii noi numiti si mandateaza reprezentantul legal al actionarului majoritar, sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare cu acestia.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.766.474 voturi „Pentru”, reprezentand 96,3348% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. S-au inregistrat 67.208 abtineri, reprezentand 3,1925%. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
Art. 3. Se aproba data de 19.11.2026, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea 24/2017.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 4. Se aproba data de 18.11.2026, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 5. Se aproba imputernicirea dnei. Kalamar Florentina-Sinziana pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 1.833.682 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 87,1033% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
PRESEDINTE A.G.O.A.,
Vuza Eduard