LACTATE NATURA S.A.
TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23, jud. DB
J15/376/13.03.1991, C.I.F. (RO) 912465
Nr. /
Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB- ATS si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Eveniment important de raportat: Convocare A.G.E.A pentru data de 29.11.2023
Consiliul de Administratie al societatii Lactate Natura S.A., cu sediul in Targoviste, Bd. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, intrunit in sedinta din data de 20.10.2023, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 29.11.2023, ora 12:00, la sediul societatii, sau pentru data de 04.12.2023 la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 R si ale reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara date in aplicarea acesteia si ale actului constitutiv al societatii.
La A.G.E.A. sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.11.2023, considerata data de referinta.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1.Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise de Lactate Natura S.A. si radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, avand consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
2.Prezentarea raportului intocmit de evaluatorul independent Neoconsult Valuation SRL cu privire la pretul pe actiune si aprobarea pretului de 2,620 lei/actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
3.Aprobarea procedurii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotarirea A.G.E.A de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
4. Aprobarea instrainarii dreptului de proprietate aflat in patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobiliului situat in localitatea Targoviste Bd.Independentei nr. 23, inscris in Cartea Funciara nr.78738 a localitatii Targoviste jud Dambovita compus din:
- T – teren intravilan in suprafata de 8.289 mp, avand numar cadastral 78738;
- Constructia C1 - Cladire administrativa cu suprafata construita la sol de 2139 mp, avand numar cadastral 78738 – C1;
- Constructia C2 – Cabina poarta – cu suprafata construita la sol de 81mp, avand numar cadastral 78738 - C2;
- Constructia C5 – Depozit carburanti - cu suprafata construita la sol de 54 mp, avand numar cadastral 78738 – C5;
- Constructia C6 – Magazie centrala si atelier auto - cu suprafata construita la sol de 657 mp, avand numar cadastral 78738 – C6;
- Constructia C7 – Hala industriala - cu suprafata construita la sol de 254 mp, avand numar cadastral 78738 – C7;
- Constructia C8 – Transformator electricitate - cu suprafata construita la sol de 71 mp, avand numar cadastral 78738 – C8;
- Constructia C10 – Statie aer comprimat - cu suprafata construita la sol de 14 mp, avand numar cadastral 78738 – C10.
.
5. Aprobarea instrainarii dreptului de proprietate aflat in patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobiliului situat in localitatea Gaesti, judetul Dambovita, inscris in Cartea Funciara nr. 72437 a localitatii Gaesti, compus din:
-T - teren intravilan in suprafata de 4.929 m2 avand numar cadastral 235;
- Constructia C1- Sectie productie- cu suprafata construita la sol de 1.526 m2, avand numar cadastral 235- C1;
- Constructia C2- Statie pompe- cu suprafata construita la sol de 32 m2 , avand numar cadastral 235- C2;
- Constructia C3- Bazin apa - cu suprafata construita la sol de 8 m2 , avand numar cadastral 235- C3;
- Constructia C4- Birouri - cu suprafata construita la sol de 138 m2 ,avand numar cadastral 235- C4.
.
6. Aprobarea instrainarii dreptului de proprietate aflat in patrimoniul LACTATE NATURA SA asupra imobiliului situat in com. Aninoasa sat Vaforata, judetul Dambovita, inscris in Cartea Funciara nr. 73918 a localitatii Vaforata, compus din:
-T - teren intravilan in suprafata de 10.779 mp avand numar cadastral 250;
- Constructia C1- Cabina poarta- cu suprafata construita la sol de 22 mp, avand numar cadastral 250 - C1;
- Constructia C2- Birouri- cu suprafata construita la sol de 60 mp , avand numar cadastral 250- C2;
- Constructia C3- Sala fabricatie - cu suprafata construita la sol de 1942 mp , avand numar cadastral 250- C3;
- Constructia C5 - Sala fabricatie - cu suprafata construita la sol de 39 mp , avand numar cadastral 250- C5;
- Constructia C4 – Anexa - cu suprafata construita la sol de 453 mp , avand numar cadastral 250- C4;
- Constructia C6 –Bazin apa - cu suprafata construita la sol de 15 mp , avand numar cadastral 250- C6;
- Constructia C7 –Statie pompe - cu suprafata construita la sol de 41 mp , avand numar cadastral 250- C7;
- Constructia C8 –Magazie- cu suprafata construita la sol de 240 mp , avand numar cadastral 250- C8.
7. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa stabileasca metoda optima de vanzare, inclusiv prin negociere directa si sa aprobe pretul tranzactiei in baza unui raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni inainte de initierea procedurii de vanzare. Raportul va fi intocmit de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare,
8. Aprobarea vanzarii prin licitatie publica, la pretul stabilit in baza unui raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni anterior datei desfasurarii licitatiei de vanzare, a unor utilaje si echipamente tehnologice ce nu se mai folosesc in procesul de productie.
9.Aprobarea imputernicirii Presedintelui/Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.
10. Aprobarea datei de 04.03.2024 ca data de inregistrare (ex-date 01.03.2024), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA A.G.E.A.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea urmatorelor conditii:
(i). In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art.2 alin.(1) pct. din Legea nr.24/2017, care furnizeaza servicii de custodie;
(ii).In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
· un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central. SA;
· calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care atesta calitatea de reprezentant legal;
· extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA, sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie.
(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Targoviste, Bd. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, prin mijloace electronice la adresa office@lactatenatura.ro, insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, in original, semnate si, dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora.
Actionarii pot adresa intrebari Societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul Societatii prin mijloace electronice la adresa office@lactatenatura.ro, insotite de o semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 24.11.2023 ora 12.00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora. Societatea poate raspunde in cadrul lucrarilor adunarii generale sau prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, www.lactatenatura.ro, la sectiunea Actionariat.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conform cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale, dupa caz.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.
Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii (prin registratura sau corespondenta), pana cel tarziu la data de 27.11.2023, ora 1200 , upa cum urmeaza:
a) prin depunere la Registratura sau prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre Registratura, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari AGOA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29NOIEMBRIE/4 DECEMBRIE2023”, sau
b) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari A.G.E.A, la adresa: office@lactatenatura.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29 NOIEMBRIE/4 DECEMBRIE 2023.
Imputernicirile speciale si generale vor fi depuse la sediul societatii pana cel tarziu la data de 27.11.2023, ora 1200, dupa cum urmeaza:
a) depunere la Registratura sau prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre Registratura, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari AGOA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29 NOIEMBRIE/4 DeCEMBRIE 2023”, sau
b) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari A.G.E.A, la adresa: office@lactatenatura.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29 NOIEMBRIE/4 DECEMBRIE 2023”
Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine, incepand cu data de 23.10.2023, de pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro sau de la sediul societatii.
Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro, sectiunea Actionariat, incepand cu data de 23.10.2023 sau pot fi consultate la sediul societatii.
Consiliul de Administratie informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii Lactate Natura S.A., pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi reprezinta un vot exprimat.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 9,00-16,00 de la sediul societatii, telefon. 0732864877, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Presedintele
Consiliului de Administratie,
Popica Daniela