CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14 office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Segment SMT, Categorie AeRO Standard
Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti
Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Data Raportului: 11.11.2026
|
Raport curent conform:
|
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS – S.A.
|
|
Sediul social:
|
Municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr 391- 393, sector 1
|
|
Numar de telefon/fax:
|
+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
|
|
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
RO4282451
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J1993017093400
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
2.970.195 RON
|
|
Cod LEI
|
2549008A8COC7R7ING54
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNOR0; Tip – Actiuni;
Segment – SMT; Categorie – AeRO Standard; Stare - Tranzactionabila
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 11 NOIEMBRIE 2026.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocata pentru datele de 11.11.2026, ora 10.30 sau 12.11.2026, ora 10.30 (a doua convocare) si-a desfasurat lucrarile in data de 11.11.2026, ora 10.30 (prima convocare) la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a constatat o participare de 87,5385 % din totalul capitalului social, respectiv 87,5385 % din totalul actiunilor cu drept de vot (1.040.026 actiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 actiuni).
In conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv, sedinta este statutara.
Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:
La punctul 1
Hotararea Nr. 472 / 11.11.2026
Art. 1 (1) Se constata incetarea de drept, la data de 19 iulie 2026, a mandatelor celor 5 (cinci) administratori provizorii ai Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A., respectiv domnii BUICA NICUSOR-MARIAN, CLADOVEANU FLAVIUS-VALERIU, ZAPCIU MIRON, CHIRTES IOAN-CRISTIAN si doamna NICA GABRIELA-ANDREEA, ca urmare a implinirii duratei initiale de 5 luni pentru care au fost numiti.
(2) Se ia act de situatia de mai sus, urmand ca societatea sa efectueze demersurile necesare pentru inregistrarea mentiunii de incetare a mandatelor si radierea calitatii acestora de administratori din evidentele Registrului Comertului.
La punctul 2
Hotararea Nr. 473 / 11.11.2026
Art. 1 In urma exprimarii votului de catre actionari(1.040.026 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere” exprimate prin vot secret), tinand cont de prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 si cu art. 291 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba numirea a 3 (trei) administratori provizorii ai Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A., dupa cum urmeaza::
1. BUICA NICUSOR-MARIAN;
2. CLADOVEANU FLAVIUS-VALERIU;
3. CHIRTES IOAN-CRISTIAN
Art. 2 In urma exprimarii votului de catre actionari(273654 voturi(26,3122%) “pentru”, 766372 voturi(73,6877%) „impotriva” si 0 voturi “abtinere” exprimate prin vot secret) se respinge numirea in functia de administrator provizoriu a urmatorilor candidati, ca urmare a neintrunirii majoritatii de voturi:
1. GHINESCU MIHAI
2. VOICULET DANIELA
Art. 3 In urma exprimarii votului de catre actionari, conform art.1 si 2 de mai sus, raman vacante doua pozitii de administrator.
La punctul 3
Hotararea Nr. 474 / 11.11.2026
cu 1.040.026 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba stabilirea duratei mandatelor celor trei administratori provizorii la 5 luni de la data adoptarii hotararii, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.
La punctul 4
Hotararea Nr. 475 / 11.11.2026
cu 769634 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba indemnizatia fixa bruta lunara a administratorilor provizorii ai societatii, care va fi 0,5 x referinta - media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, respectiv 6.298,5 lei brut lunar, conditionat de avizul AMEPIP pe care societatea are obligatia sa-l solicite potrivit art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, teza finala.
La punctul 5
Hotararea Nr. 476 / 11.11.2026
cu 769634 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii, conform proiectului pus la dispozitia actionarilor impreuna cu documentele de fundamentare aferente.
La punctul 6
Hotararea Nr. 477 / 11.11.2026
cu 1.040.026 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art. 1 Se aproba imputernicirea reprezentantului actionarului majoritar – Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, in adunarea generala, sa semneze contractele de mandat avand in vedere votul de la punctul 5.
La punctul 7
Hotararea Nr. 478 / 11.11.2026
cu 1.040.026 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substitutie, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare si publicitate a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului.
La punctul 8
Hotararea Nr. 479 / 11.11.2026
cu 3262 voturi(0,2745%) “pentru”, 1.036.764 voturi(99,6863%) „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se respinge Bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului de Cercetari In Transporturi INCERTRANS S.A. pentru exercitiul financiar 2026, pe baza proiectului si a documentelor de fundamentare puse la dispozitia actionarilor.
La punctul 9
Hotararea Nr. 480 / 11.11.2026
cu 3262 voturi(0,4238 %) “pentru”, 766372 voturi(99,5761%) „impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se respinge Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitate de administrare in anul 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. l09/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
La punctul 10
Hotararea Nr. 481 / 11.11.2026
cu 3262 voturi(0,4238 %) “pentru”, 766372 voturi(99,5761
%) „impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se respinge Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2025, supus votului consultativ al actionarilor in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
La punctul 11
Hotararea Nr. 482 / 11.11.2026
cu 0 voturi(100 %) “pentru”, 1.036.764 voturi(100%) „impotriva” si 3262 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se resping masurile privind asigurarea apararii intereselor patrimoniale ale societatii in fata instantelor judecatoresti, in dosarele individualizate in Nota de fundamentare: 11.1) Ratificarea actelor juridice si a serviciilor de reprezentare externa realizate in perioada 01.01.2026 –– data adunarii. 11.2) Stabilirea unui plafon valoric anual de 25.000 euro, pentru asigurarea asistentei juridice si a reprezentarii societatii in dosarele specifice aflate in curs/litigiile rezultate din contractele de prestari servicii, pana la epuizarea definitiva a tuturor procedurilor judiciare aferente acestora, chiar daca finalizarea lor depaseste anul calendaristic in curs.
La punctul 12
Hotararea Nr. 483 / 11.11.2026
cu 3262 voturi(0,3136 %) “pentru”, 1.036.764 voturi(99,6863%) „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se respinge punctul privind transformarea facilitatii de credit de tip Overdraft de la GARANTI BBVA in suma de 500.000 lei intr-un credit bancar pe termen de 3 ani.
La punctul 13
Hotararea Nr. 484 / 11.11.2026
cu 1.040.026 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatile prevazute de lege pentru depunerea si semnarea in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor necesare cu privire la hotararile AGA adoptate in data de 11/12 noiembrie 2026.
La punctul 14
Hotararea Nr. 485 / 11.11.2026
cu 1.040.026 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 04.12.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
La punctul 15
Hotararea Nr. 486 / 11.11.2026
cu 1.040.026 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 03.12.2026 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA
PRESEDINTE SEDINTA
Nicusor Marian BUICA,
Secretar de sedinta,
Florin MANOLE