CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14 office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Segment SMT, Categorie AeRO Standard
Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti
Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Data Raportului: 29.05.2026
|
Raport curent conform:
|
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS – S.A.
|
|
Sediul social:
|
Municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr 391- 393, sector 1
|
|
Numar de telefon/fax:
|
+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
|
|
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
RO4282451
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J1993017093400
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
2.970.195 RON
|
|
Cod LEI
|
2549008A8COC7R7ING54
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNOR0; Tip – Actiuni;
Segment – SMT; Categorie – AeRO Standard; Stare - Tranzactionabila
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 29 MAI 2026.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocata pentru datele de 28.05.2026, ora 10.30 sau 29.05.2026, ora 10.30 (a doua convocare) si-a desfasurat lucrarile in data de 29.05.2026, ora 10.30 (a doua convocare) la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a constatat o participare de 22,8879 % din totalul capitalului social, respectiv 22,8879 % din totalul actiunilor cu drept de vot (271.927 actiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 actiuni).
In conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv, sedinta este statutara.
Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:
La punctul 1
Hotararea Nr. 459 / 29.05.2026
cu 1535 voturi(0,1292 %) “pentru”, 270.392 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art. 1 Se respinge Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. aferent anului financiar 2026.
La punctul 2
Hotararea Nr. 460 / 29.05.2026
cu 1535 voturi(0,1292 %) “pentru”, 270.392 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art. 1 Se respinge Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitate de administrare in anul 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. l09/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
La punctul 3
Hotararea Nr. 461 / 29.05.2026
cu 1535 voturi(0,1292 %) “pentru”, 270.392 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se respinge Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2025, supus votului consultativ al actionarilor in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
La punctul 4
Hotararea Nr. 462 / 29.05.2026
cu 1.535 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba raportul administratorilor al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.
La punctul 5
Hotararea Nr. 463 / 29.05.2026
cu 1.535 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Consiliului de Administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru anul 2025.
La punctul 6
Hotararea Nr. 464 / 29.05.2026
cu 1.535 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., aferente exercitiului financiar 2025 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi), pe baza Raportului Administratorilor pe anul 2025 si a Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025.
La punctul 7
Hotararea Nr. 465 / 29.05.2026
cu 1.535 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba repartizarea profitului net realizat de Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS S.A., pentru exercitiul financiar 2025, in suma totala neta de 12.948,74 lei, conform OG nr.64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
Repartizare profit 2025:
-rezerva legala (5% - art.1 alin.a) – 647,39 lei lei;
-dividende brute cuvenite actionarilor (97,35% - art.1 alin.f) – 11.880,78 lei;
-constituire sursa proprie de finantare (art.1 alin.g) – 420,57 lei.
Utilizare:
- suma totala de distribuit sub forma de dividende – 11.880,78 lei;
- valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,01 lei/actiune.
Data platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2025 la data de 09.07.2026.
La punctul 8
Hotararea Nr. 466 / 29.05.2026
cu 1.535 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba Raportul Anual privind activitatea economico-financiara a societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.
La punctul 9
Hotararea Nr. 467 / 29.05.2026
cu 1535 voturi(0,1292 %) “pentru”, 270.392 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se respinge achizitionarea serviciilor juridice externe, in conditiile art. I alin. (3) din OUG nr. 26/2012, in limita unui plafon anual de 25.000 euro, pentru perioada 2026–2028, precum si ratificarea masurilor adoptate in acest scop in cursul anului 2026.
La punctul 10
Hotararea Nr. 468 / 29.05.2026
cu 271.927 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatile prevazute de lege pentru depunerea si semnarea in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor necesare cu privire la hotararile AGA adoptate in data de 28/29 mai 2026.
La punctul 11
Hotararea Nr. 469 / 29.05.2026
cu 271.927 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 19.06.2026 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
La punctul 12
Hotararea Nr. 470 / 29.05.2026
cu 271.927 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 18.06.2026 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
La punctul 13
Hotararea Nr. 471 / 29.05.2026
cu 1.535 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba data de 09.07.2026 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA
PRESEDINTE SEDINTA
Nicusor Marian BUICA,
Secretar de sedinta,
Mihaela ZURGA
Consilier Juridic,
Ionel CALIN