RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 20.09.2024
Denumirea emitentului: INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.
Sediul social: Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova
Tel/fax: 0244-543515/0244-543606
Nr. si data inregistrarii la ORC: J29/201/1991
C.U.I: 1356635
Capital social subscris si varsat: 1.055.222,5 lei
Sistemul altemativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. este sistemul altemativ de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. nr. 2 din 19.09.2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., cu sediul in Mun. Ploiesti, Str. Gageni, nr. 107, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/201/1991, avand C.U.I. 1356635, intrunita legal si statutar in data de 19.09.2024, a doua convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 65,1735% din capitalul social al societatii si 65,1735 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 275.090 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cumpararea unor imobile constructii ( cladiri ), situate in Ploiesti, str.Gageni, nr.88A, jud.Prahova, inscrise in Cartea Funciara a orasului Ploiesti sub nr.141993 avand nr. cadastral 141993 ( nr. vechi cadastral 3875/4 ).
Pretul de achizitie este de 45.000 E care va fi platit in 3 rate egale.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.090 reprezentand 65,1735% din capitalul social, aferente unui numar de 275.090 actiuni, din care pentru 275.090 si impotriva 0, Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba delegarea atributiei de completare a obiectului de activitate al societatii catre Consiliul de Administratie.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.090 reprezentand 65,1735% din capitalul social, aferente unui numar de 275.090 actiuni, din care pentru 275.090 si impotriva 0, Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba modificarea unor prevederi din Actul constitutiv al societatii astfel:
"Text Vechi" Art.6. Obiectul de activitate.
6.1 Pe langa activitatea principala societatea va putea desfasura si alte activitati secundare precum :
COD CAEN 4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti;
COD CAEN 2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica;
COD CAEN 2343 – Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica;
COD CAEN 2344 – Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic;
COD CAEN 2349 – Fabricarea altor produse ceramice;
COD CANE 2320 – Fabricarea de produse refractare;
COD CAEN 2352 – Fabricarea ipsosului;
COD CAEN 2369 – Fabricarea altor elemente din beton, ciment, ipsos;
COD CAEN 4210 – Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor;
COD CAEN 2562 – Operatiuni de mecanica generala;
COD CAEN 4399 – Alte lucrari speciale de constructii;
COD CAEN 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor;
COD CAEN 4532 – Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;
COD CAEN 4619 – Intermedieri cu comertul cu produse diverse;
COD CAEN 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
COD CAEN 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase;
COD CAEN 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;
COD CAEN 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;
COD CAEN 4773 – Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate;
COD CAEN 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie;
COD CAEN 4751 – Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate;
COD CAEN 4771 – Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate;
COD CAEN 4772 – Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine de specialitate;
COD CAEN 4759 – Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si a altor articole de uz casnic, in magazine specializate;
COD CAEN 4777 – Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;
COD CAEN 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;
COD CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;
COD CAEN 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta durata;
COD CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;
COD CAEN 5590 – Alte servicii de cazare;
COD CAEN 5610 – Restaurante;
COD CAEN 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
COD CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori;
COD CAEN 4932 – Transporturi cu taxiuri;
COD CAEN 7911 – Activitati ale agentiilor turistice;
COD CAEN 7912 – Activitati ale tur – operatorilor;
COD CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
COD CAEN 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
COD CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
COD CAEN 6831 – Agentii imobiliare;
COD CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice;
COD CAEN 7410 – Activitati de design specializat;
COD CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive;
COD CAEN 9312 – Activitati ale cluburilor sportive;
COD CAEN 9329 – Alte activitati recreative si distinctive n.c.a;
COD CAEN 9602 – Coafura si alte activitati de infrumusetare;
COD CAEN 9604 – Activitati de intretinere corporala
COD CAEN 3511 – Productia de energie electrica
COD CAEN 3514 – Comercializarea energiei electrice
"Text Nou" Art.6. Obiectul de activitate.
6.1 Pe langa activitatea principala societatea va putea desfasura si alte activitati secundare precum :
COD CAEN 4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti;
COD CAEN 2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica;
COD CAEN 2343 – Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica;
COD CAEN 2344 – Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic;
COD CAEN 2349 – Fabricarea altor produse ceramice;
COD CANE 2320 – Fabricarea de produse refractare;
COD CAEN 2352 – Fabricarea ipsosului;
COD CAEN 2369 – Fabricarea altor elemente din beton, ciment, ipsos;
COD CAEN 4211 – Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor;
COD CAEN 2562 – Operatiuni de mecanica generala;
COD CAEN 4399 – Alte lucrari speciale de constructii;
COD CAEN 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor;
COD CAEN 4532 – Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;
COD CAEN 4619 – Intermedieri cu comertul cu produse diverse;
COD CAEN 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
COD CAEN 4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase;
COD CAEN 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;
COD CAEN 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;
COD CAEN 4773 – Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate;
COD CAEN 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie;
COD CAEN 4751 – Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate;
COD CAEN 4771 – Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate;
COD CAEN 4772 – Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine de specialitate;
COD CAEN 4759 – Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si a altor articole de uz casnic, in magazine specializate;
COD CAEN 4777 – Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;
COD CAEN 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;
COD CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;
COD CAEN 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta durata;
COD CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;
COD CAEN 5590 – Alte servicii de cazare;
COD CAEN 5610 – Restaurante;
COD CAEN 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
COD CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori;
COD CAEN 4932 – Transporturi cu taxiuri;
COD CAEN 7911 – Activitati ale agentiilor turistice;
COD CAEN 7912 – Activitati ale tur – operatorilor;
COD CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
COD CAEN 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
COD CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
COD CAEN 6831 – Agentii imobiliare;
COD CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice;
COD CAEN 7410 – Activitati de design specializat;
COD CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive;
COD CAEN 9312 – Activitati ale cluburilor sportive;
COD CAEN 9329 – Alte activitati recreative si distinctive n.c.a;
COD CAEN 9602 – Coafura si alte activitati de infrumusetare;
COD CAEN 9604 – Activitati de intretinere corporala
COD CAEN 3511 – Productia de energie electrica
COD CAEN 3514 – Comercializarea energiei electrice
COD CAEN 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
,,Text Vechi” art. 17.5 Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii :
a) Stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
b) Stabileste sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) Deleaga conducerea societatii directorilor;
d) Numeste si revoca directorii, le stabileste atributiile si remuneratia, respectiv incheie in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu acestia;
e) Supravegheaza activitatea directorilor;
f) Reprezinta societatea in raporturile cu directorii;
g) Pregateste raportul anual;
h) Convoaca si organizeaza Adunarea Generala si implementeaza hotararile acesteia;
i) Induce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, in conditiile legii aplicabile privind procedura insolventei;
j) Incheie actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, precum si inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, nedepasind aceeasi valoare, actul va putea fi incheiat de catre Consiliul de Administratie sub conditia ratificarii lui ulterioare in termen de 90 de zile de catre AGEA convocata in acest sens. Ratificarea AGEA consolideaza actul respectiv cu efect retroactiv;
k) Reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie;
l) Alege Presedintele Consiliului de Administratie si pe loctiitorul acestuia;
m) Aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale;
n) Creeaza comitetul de audit si stabileste membrii acestuia in conformitate cu dispozitiile legii;
o) Aproba casarea de mijloace fixe, neamortizate integral;
‚, Text nou " art. 17.5 Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii :
a) Stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
b) Stabileste sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) Deleaga conducerea societatii directorilor;
d) Numeste si revoca directorii, le stabileste atributiile si remuneratia, respectiv incheie in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu acestia;
e) Supravegheaza activitatea directorilor;
f) Reprezinta societatea in raporturile cu directorii;
g) Pregateste raportul anual;
h) Convoaca si organizeaza Adunarea Generala si implementeaza hotararile acesteia;
i) Induce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, in conditiile legii aplicabile privind procedura insolventei;
j) Incheie actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantel, precum si inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, nedepasind aceeasi valoare, actul va putea fi incheiat de catre Consiliul de Administratie sub conditia ratificarii lui ulterioare in termen de 90 de zile de catre AGEA convocata in acest sens. Ratificarea AGEA consolideaza actul respectiv cu efect retroactiv;
k) Reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie;
l) Alege Presedintele Consiliului de Administratie si pe loctiitorul acestuia;
m) Aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale;
n) Creeaza comitetul de audit si stabileste membrii acestuia in conformitate cu dispozitiile legii;
o) Aproba casarea de mijloace fixe, neamortizate integral;
p) Aproba completarea obiectului de activitate.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.090 reprezentand 65,1735% din capitalul social, aferente unui numar de 275.090 actiuni, din care pentru 275.090 si impotriva 0, Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba Actul Constitutiv actualizat.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.090 reprezentand 65,1735% din capitalul social, aferente unui numar de 275.090 actiuni, din care pentru 275.090 si impotriva 0, Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba data de 08.10.2024 ca data de inregistrare si a datei de 07.10.2024 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.090 reprezentand 65,1735% din capitalul social, aferente unui numar de 275.090 actiuni, din care pentru 275.090 si impotriva 0, Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la indeplinire a hotararii AGEA ce se va adopta.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.090 reprezentand 65,1735% din capitalul social, aferente unui numar de 275.090 actiuni, din care pentru 275.090 si impotriva 0, Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba mandatarea unei persoane si anume dl. Melnic Mircea Vladimir in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGEA care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 275.090 reprezentand 65,1735% din capitalul social, aferente unui numar de 275.090 actiuni, din care pentru 275.090 si impotriva 0, Abtineri 0.
Presedinte Consiliul de Administratie, Secretar AGEA
Ing. Melnic Mircea Vladimir Radulescu Mariana