Convocare AGA O & E 14.12.2026

  Nr.   1448 / 06.11.2026 

Catre:  Bursa de Valori Bucuresti                                                                 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare-

R A P O R T      CURENT

in conformitate cu prevederile

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente finaciare

si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emiterea de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului:  06.11.2026

Denumirea entitatii emitente: Societatea INDEPENDENTA SA Sibiu

Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare 152-154

Nr. telefon: 0269/505000

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J1991000210322

Codul de inregistrare fiscala: RO 2577677;

Codul LEI 25490091KLO2C4QIHD11

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Piata SMT, Simbol tranzactionare INTA

Capitalul social subscris si varsat : 7.179.235 lei

Eveniment  important de raportat:

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Ordinare si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al „INDEPENDENTA” S.A., cu sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 152-154, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1991000210322, CUI RO 2577677 („Societatea”), intrunit in sedinta din 5 noiembrie 2026, in conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (aplicabil in mod corespunzator potrivit art. 123 alin. (1) din aceeasi lege) si cu reglementarile A.S.F., precum si cu art. 16 din actul constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 14 decembrie 2026, ora 12:00, si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 14 decembrie 2026, ora 13:30, la sediul Societatii din Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 152-154, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 2 decembrie 2026, stabilita ca data de referinta.

I. Ordinea de zi a AGEA:

1.       Aprobarea structurii Consiliului de Administratie al Societatii dupa cum urmeaza: un presedinte, care coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor, vegheaza la buna functionare a organelor societatii si are vot decisiv in caz de paritate a voturilor; un vicepresedinte, care il inlocuieste pe presedinte, cu toate atributiile acestuia, in caz de absenta sau de imposibilitate de indeplinire a acestora; un membru, care participa la deliberarile si la votul Consiliului de Administratie, care indeplineste actele necesare si utile realizarii obiectului de activitate al Societatii.

2.       Modificarea art. 18 alin. (1) teza finala din actul constitutiv, care va avea urmatorul cuprins: „Membrii Consiliului de Administratie isi aleg din randul lor un presedinte, care coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor, vegheaza la buna functionare a organelor societatii si are vot decisiv in caz de paritate a voturilor si un vicepresedinte, care il inlocuieste pe presedinte, cu toate atributiile acestuia, in caz de absenta sau de imposibilitate de indeplinire a acestora.”

3.       Modificarea art. 19 alin. (2) teza intai din actul constitutiv, care va avea urmatorul cuprins: „Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si se aplica pe durata nedeterminata, pana la modificarea sa printr-o noua hotarare a adunarii generale ordinare a actionarilor.”

4.       Schimbarea sediului social al Societatii din Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 152-154, jud. Sibiu, la urmatoarea adresa: judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Jeannel, nr. 8, etaj 3, si modificarea corespunzatoare a art. 3 alin. (1) din actul constitutiv, care va avea urmatorul cuprins: „Sediul Societatii este in judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Jeannel, nr. 8, etaj 3. Sediul poate fi schimbat in conditiile legii, prin modificarea actului constitutiv.” Punctele de lucru prevazute la art. 3 alin. (3) din actul constitutiv se mentin.

5.       Imputernicirea Consiliului de Administratie, cu drept de delegare catre oricare dintre membrii sai, pentru negocierea si semnarea contractului de locatiune privind noul sediu social, pentru semnarea actului constitutiv actualizat si pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicitate.

6.       Imputernicirea Directorului General al Societatii, dl. Ion Staneci, pentru semnarea hotararii AGEA si pentru efectuarea formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

7.       Stabilirea datei de 31 decembrie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 30 decembrie 2026 ca ex-date.

I. Ordinea de zi a AGOA:

1.       Luarea act de incetarea mandatelor de administrator ale dnei Corpacian Stela cu efect din data de 4 noiembrie 2026 si dlui Muntean Lucian Ioan cu efect din data de 5 noiembrie 2026, ca urmare a demisiilor acestora.

2.       Ratificarea numirii administratorilor provizorii dl. Timofte Andrei Iancu, cu efect din data de 4 noiembrie 2026, si dl. Mircea Timofte, cu efect din data de 5 noiembrie 2026, numiti de Consiliul de Administratie conform art. 137² alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si art. 21 alin. (2) din actul constitutiv, pentru perioada cuprinsa intre data numirii si data prezentei adunari.

3.       Reconfirmarea mandatului dlui Constantin Teodorescu.

4.       Alegerea, dupa caz, fie a doi administratori ai Societatii (daca se reconfirma mandatul dlui. Constantin Teodorescu), fie a trei administratori (daca nu se reconfirma mandatul dlui. Constantin Teodorescu), pentru un mandat de 4 ani, conform art. 18 alin. (1) din actul constitutiv, dintre candidatii propusi. In cazul in care nu se reconfirma mandatul dlui. Constantin Teodorescu - constatarea incetarii mandatului acestuia cu efect de la data adoptarii hotararii AGOA.

5.       Stabilirea remuneratiei lunare brute a membrilor Consiliului de Administratie cu incepere de la data numirii, pe durata nedeterminata, respectiv pana la modificarea acesteia printr-o noua hotarare a adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art. 19 alin. (2) din actul constitutiv, astfel cum a fost modificat prin hotararea AGEA din data de 14 decembrie 2026.

6.       Aprobarea punerii la dispozitie, pe durata mandatului, a cate unui autoturism de serviciu pentru membrii Consiliului de Administratie, cu suportarea de catre Societate a cheltuielilor de utilizare, intretinere si asigurare. Avantajul aferent folosintei in scop personal se impoziteaza potrivit Codului fiscal.

7.       Aprobarea formei contractului de administrare ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii alesi, conform art. 19 alin. (1) din actul constitutiv, si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu drept de subdelegare catre orice membru si/ sau catre Directorul General sa semneze contractele in numele Societatii.

8.       Imputernicirea Directorului General al Societatii, dl. Ion Staneci, pentru semnarea hotararii AGOA si pentru efectuarea formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

9.       Stabilirea datei de 31 decembrie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 30 decembrie 2026 ca ex-date.

Cvorum si majoritate. AGOA: la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care detin cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot; hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate (art. 15 alin. 3 si 4 din actul constitutiv). AGEA: la prima convocare, cel putin jumatate din drepturile de vot; la a doua convocare, cel putin o treime; hotararile se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati (art. 15 alin. 5 si 6 din actul constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990).

Completarea ordinii de zi si propunerea de candidati. Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si pot prezenta proiecte de hotarare, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului (art. 117¹ din Legea nr. 31/1990). Solicitarile se transmit in scris, la sediul Societatii, in plic inchis, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (certificat de inregistrare si act care dovedeste calitatea de reprezentant legal, in cazul persoanelor juridice), cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.12.2026”, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.12.2026”. Propunerile de candidati pentru functia de administrator se depun la sediul Societatii pana la data de 27 noiembrie 2026, ora 16:00, insotite de: curriculum vitae, copia actului de identitate, declaratia de acceptare a candidaturii si declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale. Lista cuprinzand numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a candidatilor se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii si pe site-ul acesteia.

Reprezentare si vot. Actionarii pot participa personal sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala, conform art. 125 din Legea nr. 31/1990. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe este permis prin proba identitatii acestora, facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care ii reprezinta. Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul Societatii incepand cu data publicarii convocatorului. Procurile speciale, in original, se depun la sediul Societatii pana la data de 11 decembrie 2026, ora 16:00. Actionarii pot vota si prin corespondenta, pe baza formularului pus la dispozitie de Societate, transmis pana la aceeasi data.

Materiale informative. Convocatorul, proiectele de hotarare, lista candidatilor, formularul de vot prin corespondenta si textul integral al modificarii actului constitutiv sunt disponibile la sediul Societatii si pe site-ul Societatii incepand cu data publicarii convocatorului. Actionarii pot adresa intrebari privind ordinea de zi pana la data de 11 decembrie 2026. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii sau la numarul de telefon 0269/505000 sau 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.

A doua convocare. Daca la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum, AGOA si AGEA se vor intruni la a doua convocare la data de 15 decembrie 2026, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, data de referinta ramanand aceeasi.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Constantin Teodorescu