Hotarari AGA E 05.11.2026

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, sector 1, Cladirea America House

RAPORT CURENT nr.32 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 06.11.2026

Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3. 

Numarul de telefon: 0213244210/ fax: 0213243196

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407

Capital social subscris si varsat: 94.316.489,4 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.

Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii  IOR S.A. din data de 05.11.2026, ora 14.30.

In temeiul:

-Legii nr. 31/1990,  privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatIuni de piata;

-Regulamentului ASF nr. 5/2020; 

-Actului Constitutiv al societatii IOR S.A.,

la data de 05.11.2026, ora 14.30,  la sediul ales din Str. Bucovina nr. 4, Sector 3 Bucuresti, a  avut  loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr.7259/02.10.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10199/02.10.2026.

In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 931.856.350 actiuni, reprezentand 98,8009% din capitalul social al societatii.

Pe baza celor de mai sus se emite hotarare:

Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi, „Aprobarea modificarii Actului Constitutiv conform codificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3, aprobata prin Ordinul nr.377/2024, dupa cum urmeaza:

Articolul 6 Obiectul de activitate

(1)Activitatea principala, conform codificarii (Ordin 377/2024) Rev Caen (3):
2670 Fabricarea de instrumente optice, suporti magnetici si optici; fabricarea de echipamente fotografice

(2) Activitati secundare conform codificarii (Ordin 377/2024) Rev Caen (3)

1011 - Prelucrarea si conservarea carnii

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1083 - Prelucrarea ceaiului si cafelei

1085 - Fabricarea de mancaruri preparate

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1410 - Fabricarea articolelor de imbracaminte prin tricotare sau crosetare

1421 - Fabricarea articolelor de imbracaminte

1422 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1424 - Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele si blana

1429 - Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

1512 - Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

1520 - Fabricarea incaltamintei

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasa vegetala

1627 - Finisarea articolelor din lemn

1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc

2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2225 - Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic

2226 - Fabricarea altor produse din material plastic

2530 - Fabricarea armamentului si munitiei

2551 - Acoperirea metalelor

2552 - Tratamente termice ale metalelor

2553 - Operatiuni de mecanica generala

2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

2731 - Fabricarea de cabluri cu fibra optica

2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

2897 - Fabricarea masinilor si utilajelor pentru fabricatia aditiva (care utilizeaza

tehnologia de fabricatie aditiva)

2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

3040 - Fabricarea vehiculelor militare de lupta

3100 - Fabricarea de mobila

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3312 - Repararea si intretinerea masinilor

3313 - Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice

3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice

3315 - Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile

3318 - Repararea si intretinerea vehiculelor militare de lupta, a navelor, vaselor, aeronavelor si navelor spatiale, militare

3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente

3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii

4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii,

 materii prime textile si cu semifabricate

4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele

4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun

4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

4632 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste,crustacee si moluste

4641 - Comert cu ridicata al produselor textile

4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

4647 - Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si a articolelor de iluminat

4648 - Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4664 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

4683 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4690 - Comert cu ridicata nespecializat

4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne

4740 - Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii

4751 - Comert cu amanuntul al textilelor

4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea

4755 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.

4763 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive

4764 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor

4769 - Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.

4774 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice

4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie

4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea

4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor

4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi

4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie

4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat

4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi

4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

4942 - Servicii de mutare

5210 - Depozitari

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulari

5231 - Activitati de intermediere pentru transportul de marfa

5232 - Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri

5330 - Servicii de intermediere pentru activitati postale si de curier

5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 - Alte servicii de cazare

5611 - Restaurante

5612 - Activitati ale unitatilor mobile de alimentatie

5622 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.

5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor

5920 - Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

6120 - Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c. a

6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 - Activitati de testari si analize tehnice

7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

7411 - Activitati de design industrial si vestimentar

7412 - Design grafic si activitati de comunicare vizuala

7413 - Activitati de design de interior

7414 - Alte activitati de design specializat

7491 - Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing

7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor)

7751 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor

7752 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile(exceptand financiare)

8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.

8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)

8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8291 - Activitati ale agentiilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational

8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.

8561 - Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)

8621 - Activitati de asistenta medicala generala

8622 - Activitati de asistenta medicala specializata

8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice si pentru alte servicii referitoare la sanatatea umana

8791 - Activitati de intermediere pentru servicii de ingrijire la domiciliu

9130 - Activitati de conservare, restaurare si alte activitati suport pentru patrimoniul cultural

9313 - Activitati ale centrelor de fitness

9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

9524 - Repararea si intretinerea mobilei si a furniturilor casnice

9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor

9540 - Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor

9640 - Activitati de intermediere pentru servicii personale

9699 - Alte servicii personale n.c.a.”, aceasta a fost aprobata.  Actionarii, reprezentand 98,8009% din capitalul social al societatii, avand in vedere:

-Decizia nr. 17/2026 a consiliului de administratie al societatii IOR S.A. adoptata in sedinta din data de 30.09.2026;

-Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN;

-Ordinul ministrului justitiei nr. 2938/C/2024 privind masurile si procedurile pentru punerea in aplicare a Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 3 in ceea ce priveste persoanele fizice si juridice supuse inregistrarii in registrul comertului, si pentru modificarea anexelor nr. 2a si 2b la Ordinul ministrului justitiei nr. 5.307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de inregistrare, a formatului, a elementelor de siguranta si a structurii certificatului de inregistrare, in forma letrica si electronica, a modelului declaratiei-tip pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii, a modelului certificatului constatator privind inregistrarea declaratiei pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii si a structurii identificatorului unic la nivel european - EUID;

voteaza pentru aprobarea modificarii Actului Constitutiv conform codificarii activitatilor din economia nationala-CAEN Rev.3, aprobate prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, dupa cum urmeaza:

Conducerea executiva si administrativa a societatii IOR S.A. poarta intreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratetea si exactitatea datelor si a informatiilor redactate in documentele inainte spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, care stau la baza prezentului ordin, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru companie, respectiv, pentru actionar.

Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Aprobarea corelarii, armonizarii si completarii prevederilor Actului Constitutiv cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare., dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETATII

Articolul 16 Organizarea

(1) Societatea este administrata in sistem unitar.

(2) Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 5 membri alesi si revocati de adunarea generala a actionarilor.

(3) Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, mandatul trebuind sa fie acceptat in mod expres.

(5) Administratorii pot fi realesi.

(6) Administratorii alesi ai societatii urmeaza sa exercite puterile convenite impreuna.

(7) Presedintele consiliului de administratie este numit de adunarea generala, dintre membrii alesi.

(8) In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii si convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor pentru completarea postului/posturilor vacante.

(9) Consiliul de administratie este condus de catre presedintele numit de adunarea generala, care prezideaza totodata sedintele adunarilor generale.

(10) Presedintele consiliului de administratie al societatii nu poate fi numit si director general.

(11) Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

(12) Presedintele poate fi schimbat de adunarea generala a actionarilor.

(13) Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

(14) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Articolul 17 Atributiile consiliului de administratie

(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor

(2) Sedintele Consiliului de Administratie se vor tine la data si locul fixat in convocator.

(3) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta majoritatii membrilor Consiliului de Administratie al IOR SA, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedinte numai de alti membri ai Consiliului de Administratie pe baza de procura speciala scrisa sau mandat general discretionar. Mandatul general sau procura speciala vor fi transmise secretarului cel tarziu in ziua sedintei CA. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta doar un membru absent.

(4) Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie se aproba de catre Consiliul de Administratie.

(5) Registrul de procese-verbale se inregistreaza si se arhiveaza la sediul societatii. Procesul-verbal de sedinta se semneaza de catre administratori, secretar si presedintele CA. De asemenea, deciziile Consiliului de Administratie se arhiveaza la sediui societatii.

(6) Deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate si prin mijloace de comunicare la distanta. Exprimarea votului, in acest caz, poate fi realizata numai prin sisteme de tele/video conferinta sau prin mijloace de comunicare electronice (e-mail).

(7) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

d) supravegherea activitatii directorilor;

e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

g) convocarea adunarii generale extraordinare in cazul diminuarii activului net sub limita prevazuta de lege;

h) orice alta atributie primita din partea adunarii generale in conformitate cu prevederile legale;

i) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

j) avizeaza contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung si mediu, inclusiv a celor externe si propune adunarii generale a actionarilor competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a plafonului de creditare pe exercitiul financiar, a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor;

k) avizeaza dobandirea de bunuri, instrainarea, schimbul, constituirea de garantii, inchirierea, leasingul, asocierea avand ca obiect bunuri ale societatii;

l) aproba proiectele pentru accesarea de fonduri europene precum si contributia proprie la aceste proiecte.

(8) Pe langa competentele de baza si cele care i-au fost delegate de adunarea generala a actionarilor in conformitate cu prevederile legale, Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:

- stabileste politica de selectie, angajare si concediere a personalului si stabileste drepturile acestuia;

- aproba regulamentul de organizare precum si alte regulamente cerute de lege sau de prezentul act constitutiv;

- coordoneaza conceperea si aplicarea strategiilor si politicilor de dezvoltare a societatii comerciale;

- supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor raportul de gestiune al administratorilor cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul anterior, repartizarea profitului, precum si proiectul de program de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul urmator;

- aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri si mijloace circulante, precum si alte acte de dispozitie, in afara de cazurile in care legea prevede aprobarea de catre adunarea generala;

- stabileste masuri privind restructurarea societatii si le supune spre aprobarea adunarii generale;

- negociaza contractul colectiv de munca la nivel de societate;

- rezolva orice alte probleme care decurg din activitatea curenta a societatii si care nu sunt de competenta exclusiva a adunarii generale a actionarilor.

(9) Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de adunarea generala a actionarilor.

(10) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara. Indemnizatia fixa lunara nu poate depasi de maximum doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Nivelul remuneratiei este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere al intreprinderii publice, avizat de AMEPIP si aprobat de adunarea generala a actionarilor, luand in considerare criteriile de referinta din sectorul privat, precum si complexitatea operatiunilor desfasurate de intreprinderea publica.

(11) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau a membrilor directoratului este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o indemnizatie variabila. Indemnizatia fixa lunara nu poate depasi de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Nivelul remuneratiei este propus, avizat si aprobat potrivit dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

(12) Componenta variabila are la baza indeplinirea indicatorilor-cheie de performanta, inclusiv cei specifici activitatii intreprinderii publice, negociati si aprobati de autoritatea publica tutelara, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabila se acorda anual si nu poate depasi de maximum doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, in conditiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

(13) Administratorii trebuie sa fie asigurati pentru raspundere profesionala, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

(14) Presedintele consiliului de administratie are urmatoarele drepturi si obligatii principale:

a) coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor si vegheaza la buna functionare a organelor societatii;

b) exercita atributiile ce ii revin prin hotararile adunarii generale;

c) prezideaza sedintele consiliului de administratie;

d) deschide adunarile generale ale actionarilor;

e) controleaza modul cum membrii consiliului de administratie pun in aplicare propriile hotarari precum si hotararile AGA;

f) poate participa, in calitate de observator, la sedintele saptamanale ale conducerii operative a societatii;

g) are dreptul la plata unei indemnizatii lunare stabilite de adunarea generala a actionarilor;

h) are vot decisiv in caz de paritate;

i) urmareste punerea in aplicare a hotararilor consiliului de administratie, alaturi de ceilalti administratori.

CAPITOLUL VI CONDUCEREA SOCIETATII

Articolul 18 Conducerea societatii

(1) Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, cu inregistrarea corespunzatoare la registrul comertului.

(2) Directorii vor incheia cu societatea un contract de mandat. Durata mandatului directorilor carora le-au fost delegate atributii de conducere a societatii se coreleaza cu durata mandatului membrilor consiliului de administratie si nu poate depasi patru ani. Prin contractul de mandat se vor stabili puterile conferite si modalitatea de exercitare a acestora.

(3) Directorii pot fi numiti din afara consiliului de administratie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi.

(4) Directorii, indiferent daca sunt selectati din cadrul consiliului de administratie sau din afara acestuia, sunt numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare, in urma unei proceduri de selectie pentru pozitia respectiva, desfasurata dupa numirea membrilor consiliului de administratie in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

(5) Numirea directorilor se realizeaza de catre consiliul de administratie prin selectarea candidatilor din lista scurta intocmita de comitetul de nominalizare si remunerare.

(6) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori.

(7) Indemnizatia fixa lunara a directorilor nu poate depasi de maximum 5 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta variabila se acorda anual si nu poate depasi de maximum doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

(8) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor.

(9) Puterea de a reprezenta societatea in raport cu tertii si in justitie apartine directorului general.

(10) Consiliul de administratie pastreaza atributiile de reprezentare a societatii in raporturile cu directorii.

(11) Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa consiliul de administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

(12) Directorii pot fi revocati de catre consiliul de administratie, in conditiile stabilite prin contractul de mandat. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

(13) Directorii vor instiinta consiliul de administratie cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

(14) Modul de organizare a activitatii directorilor este stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

(15) Directorii trebuie sa fie asigurati pentru raspundere profesionala, in conditiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.”,

aceasta a fost amanata. Actionarii, reprezentand 98,5229% din capitalul social al societatii, au votat amanarea discutarii punctului privind aprobarea corelarii, armonizarii si completarii prevederilor Actului Constitutiv cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de 25.11.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si a datei de 24.11.2026, ca ex-date.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,8009% din capitalul social al societatii, au votat pentru aprobarea datei de 25.11.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si a datei de 24.11.2026, ca ex-date; cu respectarea legislatiei in vigoare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi „Imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.”, acesta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,8009% din capitalul social al societatii, au votat pentru imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.

                     Cu stima,

           DIRECTOR GENERAL

                 Daniel OANCEA