Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, sector 1, Cladirea America House
RAPORT CURENT nr.31 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 05.11.2026
Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.
Numarul de telefon: 0213244210/ fax: 0213243196
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407
Capital social subscris si varsat: 94.316.489,4 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.
Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 04.11.2026, ora 14.30.
In temeiul:
-Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatIuni de piata;
-Regulamentului ASF nr. 5/2020;
-Actului Constitutiv al societatii IOR S.A,
la data de 04.11.2026, ora 14.30, la sediul ales din Str. Bucovina nr. 4, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr.7259/02.10.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10199/02.10.2026.
In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 931.856.350 actiuni, reprezentand 98,8009% din capitalul social al societatii.
Pe baza celor de mai sus se emite hotarare:
Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi “Aprobarea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor IOR S.A.”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,8009% din capitalul social al societatii, avand in vedere Art.153^18 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Art.37 alin. 1 si 2 din O.U.G. nr 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, voteaza impotriva. Se impune aplicarea cu strictete a principiului prudentei financiare, corelarea directa a remuneratiilor organelor de conducere cu performanta economica reala a societatii si respectarea prevederilor art.37 alin (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In contextul economic actual si avand in vedere necesitatea prioritizarii resurselor financiare ale S IOR SA catre investitii in tehnologizare, modernizarea capacitatilor de productie si consolidarea capitalului de lucru, consideram oportuna mentinerea cheltuielilor administrative la un nivel fix si predictibil si analizarea situatiei societare la data prezentei, urmand a fi luate decizii asupra stabilirii indemnizatiilor.
Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.A. pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor IOR S.A.”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,8009% din capitalul social al societatii, au votat impotriva imputernicirii reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.A. pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor Societatii IOR S.A.
Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei actului aditional ce va fi incheiat cu administratorii IOR S.A.”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,8009% din capitalul social al societatii, au votat impotriva aprobarii formei actului aditional ce va fi incheiat cu administratorii Societatii IOR SA.
Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea datei de 25.11.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 24.11.2026, ca ex-date.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,8009% din capitalul social al societatii, au votat pentru aprobarea datei de 25.11.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 24.11.2026, ca ex-date, cu respectarea legislatiei in vigoare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,8009% din capitalul social al societatii, au votat pentru imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.
Cu stima,
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA