Convocare AGAE 20 noiembrie 2026

RAPORT CURENT

RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data raportului: 19.10.2026.

Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.

Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.

Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM  S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.

Eveniment important de raportat:

convocare A.G.E.A. in 20 / 23 noiembrie 2026

si hotararea adoptata de Consiliul de Administratie in acest sens,

            Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018  priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea  nr. 24 / 2017.

Consiliul de Administratie al IPROCHIM  S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO, a hotarat in data de 16.10.2026. urmatoarele:

            Se convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 20 noiembrie 2026, ora 11,00 (la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21).

            ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1.         Aprobarea modificarii / completarii, dupa caz, a unora dintre prevederile Statutului societatii, in vederea actualizarii si corelarii acestuia, cu cadrul legal in vigoare, dupa cum urmeaza:

a)         Alineatul (1) al art. 18, din Statutul Societatii, se modifica / completeaza si va avea urmatorul cuprins:

”Societatea este administrata de catre consiliul de administratie compus din 3 (trei) administratori.”.

b)         Alineatul (3) al art. 18, din Statutul Societatii, se modifica / completeaza si va avea urmatorul cuprins:

”Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit o singura data ca urmare a unui proces de evaluare, in conditiile legii. Mandatul administratorilor numiti ca urmare a incetarii, sub orice forma, a mandatului administratorilor initiali coincide cu durata ramasa din mandatul administratorului care a fost inlocuit.”.

c)         Alineatul (6) al art. 18, din Statutul Societatii, se modifica / completeaza si va avea urmatorul cuprins:

”Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Actionarii, inclusiv autoritatea publica tutelara pot recomanda candidati pentru consiliul de administratie. Membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba experienta de minimum 3 ani in conducerea societatilor, intreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome, astfel cum este definita de lege. Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa aiba studii superioare finalizate cel putin cu diploma de licenta. De asemenea, acesta trebuie sa dovedeasca experienta in domeniul stiintelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau in domeniul de activitate al respectivei intreprinderi publice de minimum 7 ani. In cadrul consiliului de administratie nu poate fi numit mai mult de un membru din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice. Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti in intelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare. Candidatii propusi de actionarii minoritari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social subscris si varsat al societatii, in conditiile aplicarii metodei votului cumulativ pentru numirea tuturor membrilor consiliului de administratie, nu participa la procedura de selectie, organizata in conditiile legii, dispozitiile cu privire la studii si experienta fiindu-le aplicabile. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.”.  

d)         Alineatul (8) al art. 18, din Statutul Societatii, se modifica / completeaza si va avea urmatorul cuprins:

”In cazul vacantarii unuia sau a mai multor posturi de administrator al societatii, se convoaca, in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adunarea generala ordinara a actionarilor pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie cu administratori provizorii, care au mandat pana la finalizarea procedurii de selectie, cu respectarea componentei consiliului de administratie. Durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate. In cazul in care procedura de selectie si nominalizare a administratorilor permanenti este finalizata inainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenti sunt desemnati de indata de catre adunarea generala a actionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii inceteaza. In cazuri exceptionale, cum ar fi: aparitia unor cazuri de incompatibilitate, pronuntarea unor hotarari judecatoresti de suspendare a procedurii de selectie si nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a functiei din motive medicale, deces, in care numirea unui administrator permanent nu este posibila in termenul prevazut mai sus, de 5 luni, respectiv 7 luni, si nu au fost constatate, potrivit legii, incalcari ale reglementarilor privind selectia, nominalizarea si numirea administratorilor permanenti in acelasi termen, adunarea generala a actionarilor poate desemna un nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni. In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca adunarea generala, orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care sa faca numirile necesare.”. 

e)         Alineatul (1) al art. 20, din Statutul Societatii, se modifica / completeaza si va avea urmatorul cuprins:

”In cadrul consiliului de administratie se constituie comitetul de nominalizare si remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor si comitetul de audit, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, gestionarea riscurilor, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului financiar si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor. Functiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu instiintarea autoritatii publice tutelare.

f)          Alineatul (2) al art. 20, din Statutul Societatii, se abroga.

g)         Dupa alineatul (1) al art. 20, din Statutul Societatii, se introduc 4 alineate noi care vor avea urmatorul cuprins:

”Comitetul de nominalizare si remunerare organizeaza sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formuleaza propuneri de remunerare a administratorilor si directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise potrivit legii, si sprijina consiliul in evaluarea propriei performante, precum si a performantei conducerii executive.

Comitetul de gestionare a riscurilor asigura concordanta activitatilor de control cu riscurile generate de activitatile si procesele care fac obiectul controlului, identifica, analizeaza, evalueaza, monitorizeaza si raporteaza riscurile identificate, planul de masuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte masuri luate de conducerea executiva. De asemenea, este responsabil cu masurarea solvabilitatii societatii, prin raportare la atributiile si obligatiile uzuale ale acesteia, si informeaza sau, dupa caz, face propuneri consiliului de administratie.

Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificarile ulterioare.

Comitetele de nominalizare si remunerare si de gestionare a riscurilor pot fi formate din administratori neexecutivi. Presedintele fiecarui comitet este independent.

Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenti si din care cel putin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de catre autoritatea competenta din Romania, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, din Elvetia sau din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin exceptie de la aceasta prevedere, este competenta sa faca parte din Comitetul de audit al unei intreprinderi publice si persoana care are experienta de cel putin 3 ani in audit statutar, dobandita prin participarea la misiuni de audit statutar in Romania, in alt stat membru, intr-un stat al AELS, in Elvetia sau in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sau in cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administratie ale unor societati/entitati de interes public, dovedita cu documente.

Societatea stabileste regulamente interne modul de functionare si procedura de adoptare a deciziilor in cadrul comitetelor consultative.”.

2.         Aprobarea prelungirii inchirierii (cu Asociatia ”Spatiul de Arta Contemporana”) ori a inchirierii (cu oricare alt potential chirias) a unui spatiu constructie din cadrul activului situat in Calea Plevnei nr. 137C, Sector 6, Bucuresti, potrivit propunerilor formulate de conducerea executiva si administrativa a Societatii, si a mandatarii Directorului General al Societatii in vederea semnarii in acest sens a actului aditional ori a contractului de inchiriere.

3.         Aprobarea prelungirii inchirierii (cu Asociatia ”Tennis Club Micul As”) ori a inchirierii (cu oricare alt potential chirias) a unui spatiu teren (teren cu destinatie sportiva – tenis si 4 locuri de parcare) din cadrul activului situat in str. Costache Negri nr. 48, Iasi, jud. Iasi, potrivit propunerilor formulate de conducerea executiva si administrativa a Societatii, si a mandatarii Directorului General al Societatii in vederea semnarii in acest sens a actului aditional ori a contractului de inchiriere.

4.         Aprobarea datei de 10 decembrie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, si a datei de 11 decembrie 2026 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

5.         Aprobarea nominalizarii persoanei imputernicita sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta ( propunere: Directorul General provizoriu ).

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 09 noiembrie 2026, stabilita ca data de referinta, pot participa si pot vota la adunarea(ile) generala(e) dupa cum urmeaza: a) direct (prezent personal), b) prin reprezentare (in baza unei procuri speciale sau generale) sau c) prin corespondenta. In vederea identificarii acestora in lista actionarilor societatii la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A., actionarii isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26 / 2012.

Pentru participarea la adunarea(ile) generala(e), actionarii persoane fizice, in cazul in care sunt prezenti personal, vor prezenta actul de identitate, iar in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant, se vor prezenta actul de identitate al reprezentantului si procura speciala.

Pentru participarea la adunarea(ile) generala(e), actionarii persoane juridice, in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care ii atesta aceasta calitate, eliberat de o autoritate publica competenta, iar in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant, vor prezenta, pe langa actul anterior aratat, si actul de identitate al reprezentantului si procura speciala semnata de reprezentantul legal al acestora.

Actionarii pot vota in cadrul adunarii(lor) generale si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta si transmiterea acestora la sediul social al societatii insotite de aceleasi documente solicitate pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar.

In situatia in care actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala / generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la adunarea(ile) general(e), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea(ile) general(e) este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea(ile) generala(e).

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii(lor) generale, proiectele de hotarari propuse spre adoptare, precum si procurile speciale si buletinele de vot (direct sau prin corespondenta) se afla la sediul social al societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia incepand cu data de 21 octombrie 2026, ora 08,00, in zilele lucratoare, la registratura societatii si pe pagina de internet www.iprochim.ro.

La cererea actionarilor interesati, documentele si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii(lor) generale pot fi distribuite, contra cost, la sediul social al societatii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Drepturile prevazute la litera a) si b) pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Propunerile actionarilor si documentele, in copie certificata, care atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate si transmise in scris, la sediul societatii sau prin serviciul de curierat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii(lor) generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Intrebarile vor fi transmise la sediul social al societatii. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii(lor) generale; raspunsurile pot fi date de asemenea in format intrebare-raspuns, disponibile pe pagina de internet a societatii www.iprochim.ro.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5 / 2018), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar.

La cererea actionarilor interesati, formularul de procura speciala (in trei exemplare), pentru reprezentarea acestora in adunarea(ile) generala(e), si formularul de buletin de vot prin corespondenta se poate obtine, gratuit, la sediul social al societatii.

Un exemplar al procurii se va depune, in original, la sediul social al societatii, personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, cu cel putin o ora inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi depuse in original, la prima, sau dupa caz, la a doua convocare, fiind retinute de societate si facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul-verbal. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionar, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului).

In oricare din situatiile/modalitatile de transmitere de catre actionari a unor cereri si/sau documente catre societate, in exercitarea drepturilor conferite de calitatea de actionar, acestea trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ” PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20 noiembrie 2026” si sa fie semnate, stampilate si certificate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

In caz de neindeplinire a cvorumului pentru tinerea adunarii(lor) generale a(ale) actionarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunarii(lor) generale este pentru data de 23 noiembrie 2026, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

            Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau de la dl. Mihai - Rares BANU, desemnata persoana de contact (telefon 0372.705.707., 021.211.76.54., 0734.117.347.).

IPROCHIM S.A.

Director General provizoriu,

LASLO Mihail Cristian

Secretarul Consiliului de Administratie,

Mihai Rares Banu