|
CATRE
|
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
- Directia Generala Supraveghere,
- Directia Monitorizare Investigare,
- Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti.
|
|
Fax:
|
021.659.60.51., 021.659.64.36.
|
|
CATRE
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata A.T.S. AeRO
|
|
Fax:
|
021.312.47.22.
|
RAPORT CURENT
privind
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR,
intrunita in data de 01 octombrie 2026, ora 11,00.
RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.
Data raportului: 02.10.2026.
Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.
Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.
Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.
Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.
Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.
Eveniment important de raportat:
intrunire si desfasurare
A.G.O.A. in 01.10.2026, ora 11,00.
Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea nr. 24 / 2017.
Consiliul de Administratie al IPROCHIM S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO,
a convocat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 01 octombrie 2026, ora 11,00 (la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21).
Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunostinta actionarilor prin publicarea in data de 28 august 2026 in Monitorul Oficial (nr. 6136 din data de 28 august 2026) si intr-un cotidian de larga circulatie nationala (Jurnalul National), precum si pe pagina de internet www.iprochim.ro.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. s-a intrunit si s-a desfasurat in ziua de 01 octombrie 2026 – ora 11,00, la sediul social al societatii, la prima convocare de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
fiind legal constituita prin participarea actionarilor care detin 295.494 actiuni ( si, implicit, acelasi numar de voturi ), reprezentand 90,3773% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STANOIU ), DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin ( prin mandatar BANU Mihai Rares ) si BANU Mihai Rares, conform listei actionarilor cu data de referinta 21 septembrie 2026.
Cvorumul cerut pentru validarea hotararilor adoptate a fost intrunit potrivit dispozitiilor legale si statutare aplicabile [potrivit art. 15 alin. (1) din Statutul Societatii].
Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. a hotarat urmatoarele:
1. Se constata incetarea mandatelor administratorilor provizorii la data de 03.10.2026.
Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], numirea domnului BORODA George ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], numirea domnului STOIANOVICI Marius - Mihail ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], numirea doamnei COICULESCU Codruta ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], numirea domnului ANDREI Florin ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ( membri ai Consiliului de Administratie al Societatii ), pentru o perioada de 5 ( cinci ) luni, incepand cu data de 03.10.2026, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.
3. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0324% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 5 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 57.000 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0324% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], stabilirea unei indemnizatii brute fixe lunare de 3.328 lei pentru administratorii provizorii ( membri ai Consiliului de Administratie al Societatii ), astfel cum a fost stabilita prin hotararea A.G.O.A. nr. 4 / 29.01.2018.
4. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], alegerea doamnei COICULESCU Codruta ca Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii IPROCHIM S.A.
5. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0324% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 5 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 57.000 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0324% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], modelul cadru al contractului de mandat, ce se va incheia cu fiecare dintre administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, in forma anexata Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului nr. 1539 / 23.09.2026.
6. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Iprochim S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
7. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], data de 19 octombrie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, si data de 20 octombrie 2026 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea domnului Mihail Cristian LASLO, Director General provizoriu, sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor adoptate. Persoana imputernicita are posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.
IPROCHIM S.A.
Director General provizoriu,
Mihail Cristian LASLO
Actionar si Secretar
al Consiliului de Administratie si al A.G.A.,
Mihai Rares Banu