Nr: 178
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
|
Raportul curent conform:
|
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Data raportului
|
16.01.2025
|
|
Denumirea emitentului
|
LIBRA INTERNET BANK S.A.
|
|
Sediul social
|
Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. 1, 6, 9, 13, Cladirea Phoenix Tower, sector 3, Bucuresti
|
|
Numar de telefon/fax
|
08008 55555
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
RO 8119644
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
J40/334/1996
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
512.622.000 lei
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
|
COD LEI
|
315700WKDD4ZSRL7HW38
|
Continutul raportului: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Libra Internet Bank S.A din data de 15.01.2025
In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Libra Internet Bank SA informeaza cu privire la hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Libra Internet Bank SA din data de 15.01.2025.
Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi au avut loc dezbateri, in urma carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a decis cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenti dupa cum urmeaza:
La punctul nr. 1 al ordinii de zi: „Numirea auditorului pentru Raportarea privind Durabilitatea/ Declaratia de Sustenabilitate aferenta exercitiului financiar 2024.”
Se numeste auditorul financiar pentru Raportarea privind durabilitatea/Declaratia de sustenabilitate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, DELOITTE AUDIT SRL, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 84-98 si 100-102, etaj 9, sector 1, CUI 7756924, atribut fiscal RO, numar de inmatriculare in Registrul Comertului J40/6775/1995, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu numarul de autorizatie 25/25.06.2001 (...)
La punctul nr. 2 al ordinii de zi: „Realegerea in functiile de administratori ai bancii a administratorilor ale caror mandate de administratori ai Libra Internet Bank SA expira in anul 2025.”
1. Avand in vedere ca la data de 11.02.2025 inceteaza valabilitatea mandatului de administrator al Libra Internet Bank S.A. a d-nei SIRBU MIHAELA,
Se realege in functia de administrator al bancii dna. SIRBU MIHAELA (...), pentru un mandat valabil incepand cu data expirarii mandatului curent si pana la data de 11.02.2029.
2. Avand in vedere ca la data de 29.03.2025 inceteaza valabilitatea mandatului de administrator al Libra Internet Bank S.A. al d-lui PETRE-MELINTE OVIDIU,
Se realege in functia de administrator al bancii dl. PETRE-MELINTE OVIDIU (...), pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data expirarii valabilitatii mandatului curent, respectiv pana la data de 29.03.2029.
3. Avand in vedere ca la data de 29.03.2025 inceteaza valabilitatea mandatului de administrator al Libra Internet Bank S.A. al d-nei MAHIKA-VOICONI CRISTINA-CARMEN,
Se realege in functia de administrator al bancii dna. MAHIKA-VOICONI CRISTINA-CARMEN(...), pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data expirarii valabilitatii mandatului curent, respectiv pana la data de 29.03.2029.
4. Avand in vedere ca la data de 29.03.2025 inceteaza valabilitatea mandatului de administrator al Libra Internet Bank S.A. al d-lui ANDREI SIMINEL-CRISTIAN si avand in vedere Hotararea AGOA nr. 1 din data de 05.11.2024 privind numirea d-lui STAMATIAN ANDREI-LIVIU in functia de administrator neexecutiv independent al Bancii, membru in Consiliul de Administratie, sub conditia obtinerii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei privind numirea acestuia,
Se realege in functia de administrator al bancii dl. ANDREI SIMINEL-CRISTIAN, (...), pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data expirarii valabilitatii mandatului curent, respectiv pana la data de 29.03.2029.
Mandatul d-lui ANDREI SIMINEL-CRISTIAN inceteaza la data la care incepe mandatul de administrator al domnului STAMATIAN ANDREI-LIVIU, in conditiile prevazute in Hotararea AGOA nr. 1 din data de 05.11.2024.
Eugen Goga Meral Omer
Director General Adjunct Director Trezorerie