Nr: 1714
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
|
Raportul curent conform:
|
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Data raportului
|
25.04.2025
|
|
Denumirea emitentului
|
LIBRA INTERNET BANK S.A.
|
|
Sediul social
|
Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. 1, 6, 9, 13, Cladirea Phoenix Tower, sector 3, Bucuresti
|
|
Numar de telefon/fax
|
08008 55555
|
|
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
|
RO 8119644
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
J1996000334403
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
512.622.000 lei
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
Bursa de Valori Bucuresti
|
|
COD LEI
|
315700WKDD4ZSRL7HW38
|
Continutul raportului: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Libra Internet Bank S.A din data de 24.04.2025
In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Libra Internet Bank SA informeaza cu privire la hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Libra Internet Bank SA din data de 24.04.2025
Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi au avut loc dezbateri, in urma carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a decis cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenti dupa cum urmeaza:
-
Se prezinta si se ia act de Raportul administratorilor pe anul 2024, inclusiv de Declaratia de durabilitate, si de rezultatele financiare aferente anului 2024
-
Se prezinta si se ia act de Raportul de audit financiar aferent datei de 31.12.2024
3. Se prezinta si se ia act de Raportul de audit sustenabilitate aferent datei de 31.12.2024
4. Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 din 16 decembrie 2010 (republicat) pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit (...)
5. Se aproba distribuirea profitului la Rezerva legala si in rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat.
6. Se aproba Raportul administratorilor aferent anului 2024, inclusiv Declaratia de durabilitate.
7. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor bancii pentru anul 2024.
6. Se aproba programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025.
8. Se aproba evaluarea anuala a marimii si componentei organului de conducere derulata de Adunarea Generala a Actionarilor conform criteriilor stabilite prin Politica privind diversitatea, recrutarea si selectia, managementul performantei (inclusiv evaluarea adecvarii individuale si colective), si instruirea pentru personalul identificat si functii-cheie.
9. Se aproba evaluarea performantelor anuale (individuale) ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, conform Politicii privind diversitatea, recrutarea si selectia, managementul performantei (inclusiv evaluarea adecvarii individuale si colective), si instruirea pentru personalul identificat si functii-cheie.
10. Se prezinta si se ia act de calificativul privind evaluarea colectiva a adecvarii membrilor organului de conducere a bancii, Politicii privind diversitatea, recrutarea si selectia, managementul performantei (inclusiv evaluarea adecvarii individuale si colective), si instruirea pentru personalul identificat si functii-cheie.
(...)
Eugen Goga Meral Omer
Director General Adjunct Director Trezorerie