Nr. 56 / 14 octombrie 2026
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 14 octombrie 2026
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea" sau “Compania”)
Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti, Romania
Numarul de telefon / fax: 0374 180 470
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J1996003709402
EUID: ROONRC.J1996003709402
Capital social subscris si varsat: 132.870.492 RON
Numar total actiuni: 531.481.968 (din care 665.983 actiuni fara drept de vot si 530.815.985 actiuni cu drept de vot)
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") MED LIFE S.A. in data de 16 noiembrie 2026
MED LIFE S.A. informeaza actionarii si investitorii ca in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al Societatii din data de 13 octombrie 2026, s-a aprobat convocarea AGOA si AGEA in data de 16 noiembrie 2026, ora 10.00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv ora 10.30 (ora Romaniei) pentru AGEA, la sediul MedLife situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladirea CEx, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 9 noiembrie 2026, stabilita ca Data de Referinta pentru AGOA si AGEA.
Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, proiectele de hotarare, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14 octombrie 2026 in format electronic pe website-ul Societatii, www.medlife.ro, sectiunea Relatia cu investitorii > Adunarile Generale ale Actionarilor si in format fizic la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladirea CEx, sector 1.
Anexam la prezentul raport convocatorul AGOA si AGEA.
_________________
Mihail Marcu,
Director General
_______________
Ioana Birsu,
Manager Relatia cu Investitorii
MED LIFE S.A.
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al societatii MED LIFE S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 132.870.492 RON (numita in continuare "Societatea"), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata ("Legea nr. 31/1990"), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata ("Legea nr. 24/2017") si reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din Actul constitutiv al Societatii,
Convoaca
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA") SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (“AGEA”)
(fiecare o "Adunare" si impreuna "Adunarile")
in data de 16.11.2026, ora 10.00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv ora 10.30 (ora Romaniei) pentru AGEA, la sediul Societatii situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 09.11.2026, stabilita ca Data de Referinta pentru tinerea AGOA si AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:
Ordinea de zi AGOA
1. Numirea Deloitte Audit S.R.L. in calitate de auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate ale Societatii aferente exercitiului financiar 2026, exercitiului financiar 2027 si exercitiului financiar 2028, precum si pentru prestarea serviciilor de asigurare limitata independenta cu privire la Raportul de Sustenabilitate aferent exercitiului financiar 2026, exercitiului financiar 2027 si exercitiului financiar 2028, si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie in ceea ce priveste negocierea si semnarea contractului de prestari servicii cu auditorul. Durata contractului de audit financiar va fi de 3 ani.
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente si pentru a da orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Oficiul Registrului Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Ordinea de zi AGEA
1. Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru majorarea capitalului social al Societatii dupa cum urmeaza:
a. Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 18 luni de la data adoptarii hotararii AGEA, de a majora capitalul social al Societatii, cu o suma de maxim 20% din capitalul social subscris la data autorizarii, prin emiterea de noi actiuni ordinare nominative, in forma dematerializata, in conformitate cu art. 220^1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 si art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, prin una sau mai multe emisiuni. Astfel, consiliul de administratie este autorizat sa emita un numar total maxim de 106.200.000 actiuni nou emise, in scopul finantarii dezvoltarii continue a Grupului MedLife. Prin urmare, daca majorarea de capital social va fi realizata de Consiliul de Administratie la nivelul maxim autorizat, capitalul social va fi majorat de la valoarea de 132.870.492 RON la valoarea maxima de 159.420.492 RON (capital social autorizat).
b. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii prin completarea acestuia cu un nou articol pozitionat dupa articolul 9.4 si numerotat 9.5 care va avea urmatorul continut:
"9.5 Consiliul de Administratie este autorizat ca, pana la data de 16.05.2028 (inclusiv), sa majoreze capitalul social al Societatii cu o suma de maxim 20% din capitalul social subscris la data autorizarii, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni noi ordinare, dematerializate, in schimbul unor aporturi in numerar. Numarul maxim total de actiuni care pot fi emise in baza autorizarii este de 106.200.000 actiuni noi, iar capitalul social poate fi majorat pana la valoarea maxima de 159.420.492 RON (capital social autorizat)."
c. Autorizarea si delegarea catre Consiliul de Administratie a tuturor atributiilor de a decide, aproba si implementa orice majorare de capital social realizata in temeiul punctului 1.1, inclusiv, dar fara a se limita la, atributiile de a:
a) stabili momentul oricarei majorari de capital social, inclusiv perioadele relevante de subscriere si de oferta, precum si decide daca, in limitele autorizarii acordate, se realizeaza una sau mai multe majorari de capital social, in functie de conditiile de piata;
b) decide asupra structurii majorarii de capital social si a detaliilor acesteia, precum termenii si conditiile, utilizarea preconizata a fondurilor, modalitatile de implementare, calendarul si perioadele relevante pentru realizarea majorarii de capital social, numarul de actiuni care vor fi emise, pretul de emisiune sau mecanismul de stabilire a acestuia, fie in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, al unui plasament catre terti sau al unei oferte publice, dupa caz, posibilitatea tranzactionarii drepturilor de preferinta si a drepturilor de alocare, precum si structura si toti ceilalti termeni ai unui astfel de plasament si/sau ai unei astfel de oferte publice si orice alte aspecte legate de implementarea majorarii de capital social;
c) stabili modalitatea de plasare a actiunilor ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta, inclusiv oferirea acestora prin oferta publica sau plasament privat, dupa caz, termenii si conditiile unei astfel de oferte sau ale unui astfel de plasament (precum mecanismul si procedura de subscriere) si anularea actiunilor ramase nesubscrise, daca este cazul;
d) intocmi, aproba, depune si publica documentatia necesara in legatura cu majorarea de capital social, incluzand dar fara a se limita la orice prospect, document de informare, document de oferta sau documentul de prezentare intocmit in baza exceptiei de la obligatia de redactare a unui prospect prevazute la art. 1 alin. (4) lit. (db) si art. 1 alin. (5) lit. (ba) din Regulamentul (UE) 1129/2017;
e) indeplini toate formalitatile necesare sau recomandabile in legatura cu aprobarea, implementarea, finalizarea si inregistrarea oricarei majorari de capital social, inclusiv intocmirea si semnarea oricaror documente, depunerea si receptionarea oricaror acte si informatii, emiterea oricaror declaratii si decizii, reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati competente, institutii, organe si registre in scopul implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la: Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A.;
f) constata si valida rezultatele subscrierii si alocarii actiunilor nou emise;
g) aproba si confirma cuantumul final al majorarii capitalului social al Societatii, in limita subscrierilor valabil realizate, si adopta toate deciziile necesare in acest sens;
h) aproba modificarile si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a majorarii de capital social;
i) aproba datele si termenele relevante cu privire la orice majorare de capital social, inclusiv data de inregistrare, ex-date, data participarii garantate, data platii si orice alte date relevante impuse de legislatia aplicabila sau de reglementarile pietei.
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente si pentru a da orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Oficiul Registrului Comertului a hotararilor AGEA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Propuneri ale actionarilor privind Adunarile
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") au dreptul:
(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si/sau AGEA; si
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA.
Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, pana la data de 30.10.2026, ora 16:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026";
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 30.10.2026, ora 16.00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, pana la data de 30.10.2026, ora 16.00 (ora Romaniei), la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026".
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunarii cu cel putin 10 zile calendaristice inaintea AGOA si/sau AGEA.
Intrebari referitoare la adunarile generale ale actionarilor
Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" pana la data de 13.11.2026, ora 16:00 (ora Romaniei);
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 13.11.2026, ora 16:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" pana la data de 13.11.2026, ora 16:00 (ora Romaniei).
Participarea la Adunarile Generale ale Actionarilor
Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la Adunari este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunari, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA si/sau AGEA cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA si/sau AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant in Adunari separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.
In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.
Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA si/sau AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA si/sau AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in Adunari exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
In situatia discutarii in cadrul AGOA si/sau AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Procura Speciala
Procura speciala este valabila doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la Adunari de mai jos.
Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii.
In cazul Procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" pana la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA;
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" pana la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA.
In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunarilor, un exemplar original al Procurii speciale la inregistrare.
Prevederi speciale privind Procura generala
Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in Adunari pe baza Procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin Procura generala in Adunarea Generala a Actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la Data de Referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva Procura generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.
Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Inainte de prima ei utilizare, o copie a Procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" pana la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA;
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea cu modificarile si completarile ulterioare, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" pana la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA.
Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu Procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.
Copiile certificate ale Procurilor generale sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al fiecarei Adunari.
Alte prevederi privind reprezentarea
Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Votul prin corespondenta
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 sau daca reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA si/sau AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGOA si/sau AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGOA si/sau AGEA.
In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" pana la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA;
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" pana la data de 14.11.2026, ora 08:00 (ora Romaniei) pentru AGOA, respectiv 08:30 (ora Romaniei) pentru AGEA.
Alte prevederi cu privire la Adunari
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A., pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanti.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente. In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:
(a) actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de Depozitarul Central S.A.;
(b) reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A. Daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, aflat in termenul de valabilitate si care atesta calitatea de reprezentant legal.
Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA si/sau AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.
Daca in data de 16.11.2026 (data primei convocari a AGOA, respectiv a AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA si/sau AGEA, respectiva Adunare este convocata pentru 17.11.2026 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarilor, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru Adunari vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 14.10.2026 la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1 si vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societatii (www.medlife.ro, sectiunea Relatia cu investitorii < Adunari Generale ale Actionarilor).
La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 531.481.968 actiuni nominative, dintre care un numar de 665.983 actiuni sunt actiuni proprii care nu dau drept de vot. Prin urmare, numarul total de drepturi de vot atasate actiunilor Societatii la data convocarii este de 530.815.985 drepturi de vot.
Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatii cu Investitorii, la numarul de telefon +40 749 999 023 si de pe website-ul Societatii https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii.
Presedintele Consiliului de Administratie
MIHAIL MARCU
MED LIFE S.A.