Nr 29/13.03.2025
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti,AST-PIATA AeRO
Sector de Tranzactionare si supraveghere a pietei
Raport Curent
conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr 5/2018
Data raportului: 13.03.2025
S.C.COMALIM SA
Sediul social : Bucuresti, sect.II,Str. S.V.Rahmaninov,nr46-48 birou B39
Telefon : 0741164496
Cod de inregistrare fiscala : RO 1681776
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/1195/2024
Capital social subscris si varsat : 3.150.455 lei.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:AST AeRO
Evenimente importante de raportat: Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR societatii COMALIM S.A in data de 16.04.2025(17.04.2025)
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
din data de 12.03.2025
al COMALIM S.A.
Consiliul de Administratie al COMALIM S.A., societate cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, biroul 39A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11945/2024, CUI RO 1681776, cu un capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 Republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,
CONVOACA
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 16.04.2025, ora 12.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 09.04.2025, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 17.04.2025, ora 12.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2024 in suma de 271.460,53 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:
- 271.460,53 lei – Alte rezerve.
3. Aprobarea inregistrarii dividendelor neridicate aferente exercitiilor financiare anterioare anului 2020 in cuantum de 38.482,76 lei conform reglementarilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2025.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie format din trei membri pentru un mandat de patru ani incepand cu data de 23.04.2025.
7. Aprobarea formei contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii.
8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
9. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorului.
10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar pe o perioada de 1 an, de la data de expirarii mandatului actual (respectiv 26.04.2025) si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit.
11. Aprobarea stergerii de la Registrul Comertului a mentiunilor care il privesc pe domnul Scobercia Octavian, care a avut functia de director general si al carui mandat a expirat si a mentiunilor care privesc pe JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL, care a avut calitatea de auditor si al carui mandat a expirat.
12. Aprobarea datei de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
13. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.
14. Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 16.04.2025, ora 12.30, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 09.04.2025, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 17.04.2025, ora 12.30, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea eliminarii activitatilor secundare din actul constitutiv, respectiv eliminarea urmatoarelor:
„251 Fabricarea de constructii metalice
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
422 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
429 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
432 Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
433 Lucrari de finisare
4339 Alte lucrari de finisare
439 Alte lucrari speciale de constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
452 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
461 Activitati de intermediere in comertul cu ridicata
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
462 Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
4623 Comert cu ridicata al animalelor vii
463 Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634 Comert cu ridicata al bauturilor
4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
464 Comert cu ridicata al bunurilor de consum
4641 Comert cu ridicata al produselor textile
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
465 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
466 Comert cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri
4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4662 Comert cu ridicata al masinilor- unelte
4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat
467 Comert cu ridicata specializat al altor produse
4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
469 Comert cu ridicata nespecializat
4690 Comert cu ridicata nespecializat
471 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
472 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate
4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
474 Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii in magazine specializate
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate
475 Comert cu amanuntul al altor produse casnice, in magazine specializate
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
476 Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative, in magazine specializate
4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrarii audio/video , in magazine specializate
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
477 Comert cu amanuntul al altor bunuri, in magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
478 Comert cu amanuntul efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
479 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine, standuri, chioscuri si piete
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
493 Alte transporturi terestre de calatori
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
494 Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
521 Depozitari
5210 Depozitari
522 Activitati anexe pentru transporturi
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulari
5229 Alte activitati anexe transporturilor
532 Alte activitati postale si de curier
5320 Alte activitati postale si de curier
649 Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, exclusiv intre societati afiliate)
681 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
683 Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
702 Activitati de consultanta in management
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
749 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
771 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
772 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
773 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
812 Activitati de curatenie
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie
8129 Alte activitati de curatenie
821 Activitati de secretariat si servicii suport
8211 Activitati combinate de secretariat
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 Activitati de ambalare
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
931 Activitati sportive
9313 Activitati ale centrelor de fitness
960 Alte activitati de servicii
9604 Activitati de intretinere corporala”
2. Aprobarea urmatoarelor obiecte secundare de activitate ca obiecte secundare de activitate pentru societate – conform clasificarii CAEN Rev. 3, sens in care punctul 5.4. din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„5.4. Societatea va mai desfasura si urmatoarele activitati secundare:
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6492 - Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, exclusiv intre societati afiliate)
6831 - Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare
6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract”.
3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii in sensul omiterii numelor/denumirilor si a datelor de identificare ale fondatorilor si a primilor membri ai organelor Societatii, conform dispozitiilor art. 204 (7) coroborat cu art. 204 (9) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, completata si modificata.
4. Aprobarea modificarii art. 16.2. din Actul constitutiv, corelativ cu cele aprobate la punctul 3 de mai sus, in sensul ca se elimina numele/denumirile administratorilor si datele de identificare si va avea urmatorul cuprins:
„ 16.2. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din trei membri, alesi de Adunarea Generala pe o perioada de patru ani cu posibilitatea de a fi realesi.”
5. Aprobarea datei de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
6. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.
7. Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul (i) de a solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 29.03.2025, ora 16.00 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si/sau (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 29.03.2025, ora 16.00 inclusiv, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A.;
b) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
- un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A.;
- calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., emis de Depozitarul Central S.A. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal;
- documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza:
- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A.
c) Sa fie transmise si inregistrate la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, prin mijloace electronice la adresa de email office@sif-imobiliare.ro, insotite de semnatura electronica extinsa, sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 29.03.2025, ora 16:00, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 14.04.2025 ora 16.00, prin transmiterea acestora la adresa de email office@sif-imobiliare.ro sau prin posta la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, mentionand pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 16.04.2025 (17.04.2025). Cerintele prevazute mai sus pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal a actionarilor care solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA se aplica in mod corespunzator si actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea va raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor si pe pagina de internet a societatii: www.comalim.ro.
In conformitate cu dispozitiile art. 1371 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru posturile de administrator. Propunerile pentru functia de administrator pot fi facute pana la data de 29.03.2025 ora 16.00. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator vor fi puse la dispozitia actionarilor atat pe site-ul Societatii www.comalim.ro, cat si la sediul social, putand fi consultata si completata de acestia.
Documentele si proiectele de hotarari ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.comalim.ro si/sau la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, incepand cu data de incepand cu data de 14.03.2025, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.
Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv, pana la data de 14.04.2025, ora 12.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 14.04.2025, ora 12.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facand-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00, incepand cu data de 14.03.2025 sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.comalim.ro si se depun la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv pana la data de 14.04.2025, ora 12.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 14.04.2025, ora 12.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, conduc la pierderea exercitiului dreptului de vot in adunare.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, in plic inchis, cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 16.04.2025 (17.04.2025)/ PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 16.04.2025 (17.04.2025), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta, respectiv pana la data de 14.04.2025, ora 12.00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pana la data de 14.04.2025, ora 12.30 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 14.03.2025, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00 de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 sau de pe site-ul societatii www.comalim.ro.
Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de email office@sif-imobiliare.ro si de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00, incepand cu data de 14.03.2025.
Consiliul de Administratie
Presedinte - Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin