Hotarari AGA E 16.04.2025

Nr. 31/16.04.2025

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

Sectorul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004

Data raportului: 16.04.2025

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinale a Actionarilor a societatii COMALIM S.A.  din data de 16.04.2025

Adunarea Genarala Extraordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 16.04.2025 ora 12.30,a adoptate hotararile mentionate in documentul anexat:

COMALIM S.A

Director general

SAV ANCUTA RAMONA MARA

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

COMALIM S.A.

din data de 16.04.2025

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMALIM S.A., societate cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, biroul 39A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11945/2024, CUI RO 1681776, capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 16.04.2025, ora 12.30, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 09.04.2025 un numar de 1.148.927 actiuni, dintr-un numar total de 1.260.182 actiuni, cu un numar de 1.148.927 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 1.260.182 voturi, adica 91.1715 % din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale extraordinare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Se aproba eliminarea activitatilor secundare din actul constitutiv, respectiv eliminarea urmatoarelor:

„251 Fabricarea de constructii metalice

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

422 Lucrari de constructii              a proiectelor utilitare

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

429 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

432 Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii

433 Lucrari de finisare

4339 Alte lucrari de finisare

439 Alte lucrari speciale de constructii

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

452 Intretinerea si repararea autovehiculelor

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor

461 Activitati de intermediere in comertul cu ridicata 4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele

4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun

4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

462 Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor

4623 Comert cu ridicata al animalelor vii

463 Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului

4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne

4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile

4634 Comert cu ridicata al bauturilor

4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase

4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

464 Comert cu ridicata al bunurilor de consum

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere

4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

465 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii

4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii466 Comert cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri

4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

4662 Comert cu ridicata al masinilor- unelte

4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii

4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat

467 Comert cu ridicata specializat al altor produse

4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

469 Comert cu ridicata nespecializat

4690 Comert cu ridicata nespecializat

471 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

472 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate

4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate

4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate

4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate

4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate

4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate

4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate

4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate

474 Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii in magazine specializate

4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate

4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

4743 Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate

475 Comert cu amanuntul al altor produse casnice, in magazine specializate

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate

4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

476 Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative, in magazine specializate

4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate

4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate

4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrarii audio/video , in magazine specializate

4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate

4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

477 Comert cu amanuntul al altor bunuri, in magazine specializate

4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate

4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate

4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate

4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

478 Comert cu amanuntul efectuat prin standuri, chioscuri si piete

4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete

4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete

4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

479 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine, standuri, chioscuri si piete

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

493 Alte transporturi terestre de calatori

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a

494 Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare

4941 Transporturi rutiere de marfuri

4942 Servicii de mutare

521 Depozitari

5210 Depozitari

522 Activitati anexe pentru transporturi

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulari

5229 Alte activitati anexe transporturilor

532 Alte activitati postale si de curier

5320 Alte activitati postale si de curier

649 Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, exclusiv intre societati afiliate)

681 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

683 Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

702 Activitati de consultanta in management

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

749 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

771 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule

7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

772 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti

7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.

773 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile

7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii

7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

812 Activitati de curatenie

8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor

8122 Activitati specializate de curatenie

8129 Alte activitati de curatenie

821 Activitati de secretariat si servicii suport

8211 Activitati combinate de secretariat

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 Activitati de ambalare

8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

931 Activitati sportive

9313 Activitati ale centrelor de fitness

960 Alte activitati de servicii

9604 Activitati de intretinere corporala”

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 2

Se aproba urmatoarele obiecte secundare de activitate ca obiecte secundare de activitate pentru societate – conform clasificarii CAEN Rev. 3, sens in care punctul 5.4. din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„5.4. Societatea va mai desfasura si urmatoarele activitati secundare:

7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management 

6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6492 - Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, exclusiv intre societati afiliate)

6831 - Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare

6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract”

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 3

HOTARAREA NR. 4

Se aproba modificarea art. 16.2. din Actul constitutiv, corelativ cu cele aprobate la punctul 3 de mai sus, in sensul ca se elimina numele/denumirile administratorilor si datele de identificare si va avea urmatorul cuprins:

„ 16.2. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din trei membri, alesi de Adunarea Generala pe o perioada de patru ani cu posibilitatea de a fi realesi.”

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Se aproba data de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 6

Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 7

Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.

Presedinte CA/Presedinte de sedinta                                                                                                                  

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant permanent Valentin Tic-Chiliment    _______________________________            

Secretar de sedinta

Paraschiv Alexandra-Elena                                                                          ___________