CATRE:
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 12.07.2024
Denumirea entitatii emitente: METALICA SA
Sediul social: Oradea, Str. Uzinelor, nr. 10, judet Bihor
Numarul de telefon/ fax: 0259.267.621, 0259.470.032
Codul unic de inregistrare: RO 51179
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J29/13/1991
Capital social subscris 4.831.495 RON, integral varsat
Eveniment important de raportat:
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE METALICA SA
Nr. 11 din data de 11.07.2024
Metalica SA aduce la cunostinta actionarilor si potentialilor investitori ca la data de 11.07.2024 a avut loc sedinta CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE METALICA SA, prin care s-a numit directorul general al societatii.
Hotararea este redata in continuare.
Consiliul de Administratie Metalica SA format din urmatorii membrii:
- Domnul IULIUS – CEZAR DUMITRACHE;
- HIFERK CATALYST SRL, prin reprezentant permanent;
- WATT PROPERTIES SRL prin reprezentant permanent.
Prin prezenta, astazi 11.07.2024, cu unanimitate de voturi am hotarat urmatoarele:
Art. 1. Se aproba numirea in calitate de Director General al Metalica SA a domnului IULIUS CEZAR DUMITRACHE (cetatean roman, cu date anonimizate la sediul societatii), pentru un mandat de 6 (sase) ani, cu incepere de la data de 11.07.2024.
Art. 2 Se ratifica actele efectuate si deciziile adoptate de domnul IULIUS CEZAR DUMITRACHE in calitate de director general pe perioada 5.08.2023 – 11.07.2024 si confirmarea mandatului acestuia.
Art. 3 Se aproba imputernicirea presedintelui CA si/sau a Directorului general, cu posibilitatea de substituire, in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru punerea in executare a deciziilor anterioare, pentru orice alte formalitati necesare in vederea executarii hotararilor anterioare precum si pentru publicarea/ inregistrarea prezentei decizii CA in Monitorul Oficial, BVB, alte institutii sau organe competente.
Redactata azi, 11.07.2024 in 5 exemplare.
Metalica SA
Presedinte CA Metalica SA
Iulius – Cezar Dumitrache