Societatea MECANICA CODLEA S.A.
Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov
www.mecod.ro, telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com
Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991
Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente
Bucuresti
Catre
BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017
Data raportului: 11.10.2025
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Numarul de inregistrare in registrul Comertului: J08/37/1991
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei
Telefon: 0268254200
Piata de tranzactionare: Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de
BVB,Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni (simbol MEOY)
Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005
Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a AGOA din data de 27/28 noiembrie 2025.
Administratorul Unic al Societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud. Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. date in aplicarea acesteia, ale Legii societatiilor nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Actului Constitutiv al societatii, informeaza publicul investitor, urmare a solicitarii actionarului majoritar Transilvania Investments Alliance SA – inregistrata la societate sub nr. 4385/05.11.2025 de completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27/28 noiembrie 2025, cu punctul 3.
Astfel, ordinea de zi revizuita, este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul societatii: www.mecod.ro, Sectiunea „Guvernanta Corporativa – „Adunari Generale ale Actionarilor” – „AGOA 27.11.2025”, incepand cu data de 12.11.2025.
De asemenea, raportul poate si consultat si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos:
Completarea ordinii de zi a convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce urmeaza a se desfasura in data de 27 noiembrie 2025
Administratorul Unic al Societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud. Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, avand in vedere:
- Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 27 noiembrie 2025, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5112/24.10.2025 si in cotidianul Jurnalul National;
- Solicitarea actionarului majoritar Transilvania Investments Alliance SA, inregistrata sub nr. 4385/05.11.2025, transmisa in conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 din Legea nr. 31/1990, coroborat cu art. 105 alin (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prin care si-a exercitat dreptul:
· de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Mecanica Codlea SA:
3. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2026.
completeaza punctele prevazute in ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare a Actionarilor.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Mecanica Codlea SA convocata pentru data de 27.11.2025, ora 12,00 la prima convocare sau 28.11.2025, ora 12,00 pentru a doua convocare, astfel cum a fost completata, are urmatorul continut:
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2026.
2. Imputernicirea dnei. Iatan Simona Olguta, in calitate de salariat al societatii, sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.
3. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2026.
Formularele actualizate pentru vot, imputerniciri speciale, proiectul de hotarare conform ordinii de zi completate, se pot descarca de pe web-site-ul societatii www.mecod.ro, Sectiunea „Guvernanta Corporativa – „Adunari Generale ale Actionarilor” – „AGOA 27.11.2025”, incepand cu data de 12.11.2025.
Celelalte prevederi mentionate in convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 5112/24.10.2025 nu se modifica.
Administrator Unic,
ec. Sorin-Ion Radulescu