Stiri Piata

MORARIT PANIFICATIE SA ROMAN - MORA

Hotarari AGA O 06.12.2024

Data Publicare: 06.12.2024 18:00:18

Cod IRIS: 43EDA

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

Data: 06.12.2024

Denumirea societatii comerciale: MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.

Sediu social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt

Nr. Telefon: 0757048247

C.I.F.: RO 2053818

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J27/86/1991

Evenimente importante de raportat: Hotarare AGA 79/06.12.2024;

Avand in vedere materialele prezentate si in urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi si a votului exprimat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita in data de 06.12.2024 ora 10:00 la sediul social din Mun. Roman, str. Magurei nr.3, jud. Neamt, prin prezenta personala a unui numar de 2 actionari detinatori la data de referinta 22.11.2024 a unui numar total de 1.757.901 actiuni cu drept de vot reprezentand 38.55% din capitalul social, cu privire la ordinea de zi mentionata in convocator

HOTARASTE

1. Se aproba prin vot secret reinnoirea mandatelor de administrator a d-lui. Smadu Valeriu Mihai, a d-nei. Mitu Mariana – Suzana si a domnului Mihalcea Cristian pentru o durata de 4 ani, voturile fiind exprimate astfel:

- Dl. Smadu Valeriu Mihai – 345.411 voturi pentru reprezentand 19.65% din total actionari prezenti, respectiv 1.412.490 abtineri reprezentand 80,35%;

- D-na. Mitu Mariana – Suzana – 1.757.901 voturi pentru reprezentand 100% din total actionari prezenti;

- Dl. Mihalcea Cristian – 1.757.901 voturi pentru reprezentand 100% din total actionari prezenti.

Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie cu un numar de 345.411 voturi pentru reprezentand 19.65% din total actionari prezenti, respectiv 1.412.490 abtineri reprezentand 80,35%.

2. Se aproba stabilirea datei de 31.12.2024 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 30.12.2024 ca ex-date, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.

3. Se aproba imputernicirea d-lui. Mitu Ionel pentru a indeplini toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente, cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente, respectiv 1.757.901 voturi pentru.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Dl. Smadu Valeriu Mihai

MORA_20241206113444_raport-curent-aga.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.