Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara-Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
Data: 14.10.2026
Denumirea societatii comerciale: MORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.
Sediu social: Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt
Nr. Telefon: 0757048247
C.I.F.: RO 2053818
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J1991000086277
Evenimente importante de raportat: Convocator AGEA nr. 235/14.10.2026;
Consiliul de Administratie al Morarit Panificatie Roman S.A. cu sediul in Mun. Roman, str. Magurei nr. 3, jud. Neamt, conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 si conform actului constitutiv al societatii, convoaca pentru data de 16 noiembrie 2026 ora 10:00 la sediul societatii, toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 2 noiembrie 2026 considerata ca data de referinta:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate al societatii cu cod CAEN 3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile si modificarea actului constitutiv in mod corespunzator.
2. Stabilirea datei de 08.12.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 07.12.2026 ca ex-date.
3. Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararii AGA, precum si pentru indeplinirea formalitatilor necesare inregistrarii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului, urmare a hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente.
Incepand cu data de 16.10.2026 toate documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii pentru consultare de catre toti actionarii, la cerere, precum si pe website-ul societatii: www.panificatieroman.ro.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile vor fi cuprinse intr-un document ce va fi transmis la sediul social al societatii pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in monitorul oficial.
In termen de maxim 15 zile de la publicarea convocatorului, actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social pot formula propuneri de noi puncte pe ordinea de zi.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Persoana fizica ce reprezinta societatea trebuie sa aiba asupra sa cartea de identitate si certificatul constatator al societatii ce o reprezinta, nu mai vechi de 30 zile, din care sa rezulte ca persoana care da imputernicire este reprezentantul legal al societatii. Reprezentarea actionarilor in AGEA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.
Formularele de procuri speciale se pot obtine incepand cu data de 16 octombrie 2026 de la sediul societatii mentionat mai sus sau de pe website-ul societatii: www.panificatieroman.ro.
Procura se completeaza si se semneaza in 3 exemplare originale. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul din Mun. Roman, str. Magurei, nr. 3, jud. Neamt sau va fi trimis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro, cu cel putin 48 de ore anterior AGA, respectiv pana la data de 14 noiembrie 2026 ora 10˚˚, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de actionarul reprezentat.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de vot pus la dispozitie pe site-ul societatii, iar formularul de vot poate fi transmis insotit de copia actului de identitate (pentru persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru persoane juridice), in conditiile legii,
- in original, la sediul Societatii, cu cel putin 48 de ore anterior AGA, respectiv pana cel tarziu la data de 14.11.2026 ora 10.00.
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii nr.455/2001 la adresa office@panificatieroman.ro cu cel putin 48 de ore anterior AGA, respectiv pana cel tarziu la data de 14.11.2026 ora 10.00.
Votul prin corespondenta este anulat in situatia in care actionarul care si-a exprimat votul in acest mod participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala.
Daca in data de 16 noiembrie nu sunt indeplinite conditiile de cvorum AGEA este convocata in data de 17 noiembrie 2026 ora 10˚˚, in acelasi loc, cu aceeasi data de referinta si aceeasi ordine de zi.
Informatii suplimentare puteti obtine la sediul societatii sau la telefon 0757.048.247.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Dl. Smadu Valeriu Mihai