RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 28.04.2025
Denumirea emitentului: Societatea de Constructii Napoca S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 -2, jud. Cluj
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1991000015123
CIF RO 199117
Eveniment important de raportat:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
DIN DATA DE 28 APRILIE 2025 (PRIMA CONVOCARE)
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca S.A., convocata pentru data de 28 Aprilie 2025 ora 10:00, (prima convocare), respectiv, 29 Aprilie 2025, ora 10:00,(a doua convocare, in caz de neintrunire a cvorumului), la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr. 1-2, jud.Cluj de catre administratorul judiciar CITR SPRL se desfasoara la prima convocare din data de 28 Aprilie 2025.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1473/26.03.2025, in ziarul de tiraj national ”National„ din data de 27.03.2025.
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti actionari detinand 4,645,773 actiuni, reprezentand 74,52% din capitalul social si 40,1694% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu actul constitutiv si art. 112 alin 1 din Legea societatilor nr 31/1990 republicata.
Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 16.04.2025.
In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, cu majoritatea voturilor exprimate
HOTARASTE
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2024.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.
4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2024.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.
6. Aproba incetarea mandatului auditorului financiar Intelfisc SRL si aproba numirea auditorului financiar: PREMIER CLASS AUDIT SRL.
7. Aprobarea datei de 19.05.2025 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
8. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Aproba mandatarea dl Demicheli Giovanni Franco pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.
CITR SPRL,
Senior Partner
Mariana Boiciuc