RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 01.10.2026
Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj
Tel/fax: 0264532015 / 532176
Nr. si data inregistrarii la ORC: J2015000949127
C.U.I. RO34312520
Capital social subscris si varsat: 34.320.457 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB-SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Somesului, nr. 34-36, parter, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2015000949127, avand C.U.I. 34312520, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, prin decizia din data de 30.09.2026, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 04.11.2026, respectiv 05.11.2026 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 12:00, respectiv 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 23.10.2026, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
AGOA:
1. Aprobarea realegerii membrilor Consiliului de Administratie, respectiv dna. Buga Dalia Elena, dl. Pitic Mihai-Dan si dl. Pitic Stefan-Lucian. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 26.10.2026.
2. Aprobarea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administratie de 4 ani, de la data sedintei.
3. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea incheierii actelor aditionale aferente contractelor de mandat incheiate intre societate si administrator, precum si imputernicirea unei persoane pentru a semna actele aditionale in numele si pe seama societatii.
5. Aprobarea datei de 20.11.2026 ca data de inregistrare si a datei de 19.11.2026 ca ex date.
6. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
7. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
AGEA:
1. Aprobarea ratificarii Decizilor Consiliului de Administratie luate pana la data sedintei.
2. Aprobarea constituirii unor ipoteci mobiliare asupra partilor sociale detinute de SCALA DEVELOPMENT S.A., in calitate de asociat majoritar in cadrul societatiilor: SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L., SCALA PATRU S.R.L., SCALA CINCI S.R.L., SCALA SASE S.R.L., SCALA SAPTE S.R.L., SCALA OPT S.R.L., SCALA NOUA S.R.L., SCALA ZECE S.R.L., in favoarea oricarei institutii bancare din Romania pentru garantarea creditelor contractate de catre aceste societati.
3. Aprobarea imputernicirii dlui. Pitic Dan pentru a semna contractele de ipoteca mobiliara, precum si orice alte documente in legatura cu derularea acestora, in numele si pe seama societatii SCALA DEVELOPMENT S.A.
-
Aprobarea datei de 20.11.2026 ca data de inregistrare si a datei de 19.11.2026 ca ex date.
-
Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
-
Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 30.10.2026.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul scaladevelopment.ro - Sectiunea Actionariat, incepand cu data de 02.10.2026.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: actionariat@scaladevelopment.ro pana la data de 01.11.2026. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:. actionariat@scaladevelopment.ro.
Convocatorul AGOEA se da spre publicare in ziarul “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 02.10.2026.
Presedinte Consiliul de Administratie,
dl. PITIC MIHAI-DAN