|
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN-OLIMP S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta din data de 08.10.2026, ora 12:00, la a doua convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii 24/2017, precum si ale Actului constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi,
Hotaraste:
1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi ”pentru”, reprezentand 41,1848% din capitalul social, alegerea secretarului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl.Buliga Mihai, care se va ocupa de numararea voturilor exprimate de catre actionari, de intocmirea procesului-verbal al sedintei, de indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A se abtine cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „abtinere” reprezentand 41,1848% din capitalul social, la punctul referitor la:„Prezentarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara depus de catre Cranga I. Iulian – Consultant fiscal-Expert contabil, desemnat pentru determinarea existentei sau a inexistentei unui prejudiciu in baza aspectelor prezentate de auditorul financiar al societatii care a condus la opinia contrara in raportul de audit aferent exercitiului financiar 2024, avand in vedere pct.1 din hotararea AGOA nr.3/02.06.2025; Stabilirea demersurilor ulterioare referitoare la declansarea actiunii in raspundere impotriva fostului director al societatii, dl.Damian Ionel”.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-OlimpS.A. aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi ”pentru”, reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la: „Prezentarea informarii depusa de auditorul financiar al societatii - Jasill Audit Reporting SRL, privind situatia aspectelor comunicate pentru exercitiul financiar 2024, inregistrata sub nr. 1069 din data de 01.09.2026”.
4.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A se abtine cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „abtinere” reprezentand 41,1848% din capitalul social, la punctul referitor la: “Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii Neptun-Olimp S.A., incheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar, anulate ca urmare a sentintei civile nr. 242/26.05.2025 pronuntata de Tribunalul Constanta, urmata de decizia civila nr. 138/26.11.2025, pronuntata de Curtea de Apel Constanta, prin care s-a constatat nulitatea absoluta a Hotararii AGOA nr.3 din 18.06.2024”.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A se abtine cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „abtinere” reprezentand 41,1848% din capitalul social, la punctul referitor la: „Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii Neptun -Olimp S.A., incheiate la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar”.
6.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi ”pentru”, reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la: “Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale Societatii Neptun -Olimp S.A., incheiate la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar”.
7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi ”pentru”, reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la: “Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate”.
8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A respinge, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „impotriva” reprezentand 41,1848% din capitalul social, la punctul referitor la: „Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026 si a programului de investitii aferent exercitiului financiar 2026”.
9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-OlimpS.A aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi ”pentru”, reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la „Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
10.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A. aproba, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi ”pentru”, reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la „Imputernicirea Directorului General – dl Lascu Dima, pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
|
|