Nr. 70507/19.08.2021
RAPORT CURENT 2/2021
Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018
si codului BVB in calitate de administrator de SMT
DATA RAPORTULUI: 19.08.2021
DENUMIREA EMITENTULUI: OMRO IFN SA
ADRESA: Targu Mures, str. Caprioarei nr. 2, cladirea C7, etaj. 1
TELEFON: 0265 263 644
COD UNIC DE INREGISTRARE: 13617777
NR.REG.COM.: J26/687/2000
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 8.147.976 RON
PIATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA: SMT
VALORILE MOBILIARE: OBLIGATIUNI CORPORATIVE, SIMBOL OMRO25E
Eveniment important de raportat: hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor OMRO IFN S.A. intrunite la data de 18 august 2021.
I. In conformitate cu prevederile art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, OMRO IFN SA informeaza investitorii si partile interesate asupra hotararii luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii intrunita la data 18 august 2021 :
-
Aprobarea negocierii si semnarii unui contract de catre OMRO IFN SA pentru servicii de audit extern cu societatea BDO Audit SRL pe o perioada de 2 ani, pentru exercitiul financiar 2021, 2022.
-
Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Bogdan Ciobotaru, in vederea semnarii in numele actionarilor OMRO IFN S.A. a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
II. In conformitate cu prevederile art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, OMRO IFN SA informeaza investitorii si partile interesate asupra hotararii luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii intrunita la data 18 august 2021:
-
Aprobarea modificarii Actului Constitutiv cu privire la obiectul de activitate in sensul completarii acestuia cu activitatea de emitere de moneda electronica si a completarii activitatii secundare incadrate in Clasa CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a. cu activitatea emiterea de moneda electronica, cu servicii care permit retragerea de numerar dintr-un cont de plati, precum si toate operatiunile necesare pentru functionarea unui cont de plati,efectuarea operatiunilor de plati in cazul in care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit: operatiuni de plata printr-un card de plata sau un dispozitiv similar, operatiuni de transfer-credit, emiterea de instrumente de plata.
-
Aprobarea modificarii art. 7.20 din Actul Constitutiv cu privire la delegarea atributiilor de conducere catre trei directori, dintre care unul este Director General, unul Director Financiar si unul Director IEME.
3. Ca urmare a demisiei Dl-lui Paul- Catalin Panciu din functia de Presedinte al Consiliului de administratie si a numirii Dl-lui Bogdan Ciobotaru in aceasta functie, s-a aprobat modificarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv cuprinzand Tabelul nominal al membrilor Consiliului de Administratie, care va avea urmatorul cuprins:
TABEL NOMINAL
cu membrii CONSILIULUI de ADMINISTRATIE al
OMRO IFN S.A.
- Dl. Bogdan Ciobotaru, cetatean roman, nascut __ in __, identificat cu CI seria __ nr. _ eliberata de SPCLEP _ in data de _, cu valabilitate pana la data de _, domiciliat in _-, str. __, nr. __, judetul __, CNP ___, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Dl. Paul Catalin Panciu, cetatean roman, nascut __ in __, identificat cu CI seria __ nr. _ eliberata de SPCLEP _ in data de _, cu valabilitate pana la data de _, domiciliat in _-, str. __, nr. __, judetul __, CNP ___, in calitate de membru al Consiliului de Administratie;
- Dl. Nicolas Didier C Blondeau, cetatean belgian, nascut in __, la __, domiciliat in ___, __, Belgia, identificat cu pasaport nr. ___, emis de __, la ___, valid pana la __, in calitate de membru al Consiliului de Administratie.
4.Aprobarea modificarii Anexei 3 din Actul Constitutiv al Societatii, cuprinzand DATELE DE
IDENTIFICARE ALE AUDITORULUI FINANCIAR EXTERN care va avea urmatorul cuprins:
Denumirea si calitatea societatii de audit financiar:
BDO AUDIT SRL
Sediul: Victory Business Center, str. Invingatorilor 24, Bucuresti, sector 3, Romania, 030922, Nr. si data autorizatiei: Inregistrata in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. FA18.
5. Autorizarea si imputernicirea Directorului General al OMRO IFN SA, dl. Paul Catalin Panciu, in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al Societatii si a intreprinderii tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii acestuia in Monitorul Oficial partea a IV-a.
6. Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, dl. Bogdan Ciobotaru, in vederea semnarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
OMRO IFN SA
Dl Paul- Catalin Panciu
DIRECTOR GENERAL