Hotarari AGOA & AGEA 09.11.2026

 

RAPORT CURENT NR. 56/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Data raportului:	09.11.2026
Denumirea entitatii emitente:	One United Properties S.A.
Sediul social:	Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
Nr. Reg. Com.:	J2007021705402
Cod unic de inregistrare:	22767862
Capital social:	1.095.000.000 RON
Numar de actiuni emise:	109.500.000 actiuni ordinare
Simbol	ONE
Piata de tranzactionare:	Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor One United Properties S.A. intrunite in data de 09.11.2026

One United Properties S.A. (denumita in continuare "Compania") informeaza piata si actionarii cu privire la faptul ca Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor au avut loc in data de 09.11.2026 la ora 10:00, respectiv ora 10:30. Adunarile au fost prezidate de Dl. Claudio Cisullo, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara sunt anexate acestui raport curent.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie

Claudio Cisullo

 

 

 

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J2007021705402, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J2007021705402,

capital social subscris si integral varsat: 1.095.000.000 RON

Nr. 82 din 9 noiembrie 2026

 

Actionarii ONE UNITED PROPERTIES S.A., cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J2007021705402, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J2007021705402, capital social subscris si integral varsat: 1.095.000.000 RON („OUP” sau „Societatea”) s-au intrunit astazi, 9 noiembrie 2026, ora 10:00 (ora Romaniei) la adresa One Tower, et. 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, Bucuresti, Romania, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 7390 din 6 octombrie 2026 si in Ziarul Bursa numarul 189 din data de 6 octombrie 2026.

In urma constatarii indeplinirii conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea AGOA si dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:

 

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5556% (90.398.324 actiuni) din capitalul social si 85,9926% (90.398.324 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9996% (90.388.305 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0004% (346 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 3.422 abtineri si 6.251 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea dlui Alexandru-Victor Savi-Nims (iar in absenta lui, aprobarea alegerii dlui Ionita Adrian-Alexandru) in calitate de secretar de sedinta al AGOA, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

 

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5556% (90.398.324 actiuni) din capitalul social si 85,9926% (90.398.324 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9981% (22.752.753 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0019% (440 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 67.645.131 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Raportul financiar semestrial, format din situatiile financiare semestriale consolidate intocmite pentru primele sase luni ale exercitiului financiar care se incheie la 31 decembrie 2026 si raportul semestrial intocmit de Consiliul de Administratie. In primele sase luni ale exercitiului financiar care se incheie la 31 decembrie 2026, Societatea a inregistrat la nivel consolidat, profit net in valoare de 79.223.510 RON.

 

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5556% (90.398.324 actiuni) din capitalul social si 85,9926% (90.398.324 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9997% (90.396.703 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0003% (285 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 521 abtineri si 815 voturi neexprimate):

Se aproba:

Distribuirea de dividende interimare ordinare pentru primele sase luni ale exercitiului financiar care se incheie la 31 decembrie 2026, in valoare de 49.408.008,34 RON (dividend brut), reprezentand un dividend brut per actiune de 0,47 RON (prin raportare la numarul total de actiuni emise de Societate, mai putin actiunile de trezorerie detinute de Societate, la data convocarii AGOA), din profitul net distribuibil in valoare de 237.723.098 RON. In masura in care la data de inregistrare aplicabila vor fi inregistrate actiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende. Datele relevante aplicabile acestui punct 3 de pe ordinea de zi AGOA sunt:

·         26 noiembrie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de efectele hotararilor adoptate de AGOA in conformitate cu acest punct 3, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

·         25 noiembrie 2026 ca „ex-date”, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si

·         15 decembrie 2026 ca data a platii, calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

 

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5556% (90.398.324 actiuni) din capitalul social si 85,9926% (90.398.324 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9041% (90.308.071 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0959% (86.732 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 3.521 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Distribuirea de dividende interimare extraordinare pentru primele sase luni ale exercitiului financiar care se incheie la 31 decembrie 2026, in valoare de 149.275.259,24 RON (dividend brut), reprezentand un dividend brut per actiune de 1,42 RON (prin raportare la numarul total de actiuni emise de Societate, mai putin actiunile de trezorerie detinute de Societate, la data convocarii AGOA), din profitul net distribuibil in valoare de 237.723.098 RON, sub conditia incheierii, finalizarii si punerii la dispozitie a facilitatii de credit pentru care o modificare a domeniului de aplicare este supusa aprobarii conform punctului 10 din ordinea de zi AGEA si a tragerii de catre filialele Societatii a sumelor respective cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data platii aplicabila acestui punct 4 de pe ordinea de zi AGOA. In masura in care la data de inregistrare aplicabila vor fi inregistrate actiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende. Datele relevante aplicabile acestui punct 4 de pe ordinea de zi AGOA sunt:

·         26 noiembrie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de efectele hotararilor adoptate de AGOA in conformitate cu acest punct 4, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

·         25 noiembrie 2026 ca „ex-date”, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si

·         15 decembrie 2026 ca data a platii, calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Sub rezerva aprobarii prezentului punct 4 de pe ordinea de zi AGOA si platii dividendelor interimare extraordinare prevazute de acest punct, Consiliul de Administratie nu va include pe ordinea de zi AGOA ce va avea loc in 2027 in vederea aprobarii raportului anual aferent exercitiului financiar care se incheie la 31 decembrie 2026 un punct privind aprobarea distribuirii de dividende pentru exercitiul financiar 2026.

 

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5556% (90.398.324 actiuni) din capitalul social si 85,9926% (90.398.324 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9996% (90.395.306 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0004% (358 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 151 abtineri si 2.509 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau separat, cu dreptul de a subdelega, in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, sa semneze orice documente, inclusiv, dar fara a se limita la, hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea hotararii in Partea a IV-a a Monitorului Oficial al Romaniei, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si fizice, precum si sa efectueze orice acte pentru punerea in aplicare si asigurarea opozabilitatii hotararilor care urmeaza sa fie adoptate de AGOA.

 

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, 9 noiembrie 2026, in 2 (doua) exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, dl. Claudio Cisullo si secretarul de sedinta, dl. Alexandru-Victor Savi-Nims.

 

 

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J2007021705402, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J2007021705402,

capital social subscris si integral varsat: 1.095.000.000 RON

Nr. 83 din 9 noiembrie 2026

 

Actionarii ONE UNITED PROPERTIES S.A., cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J2007021705402, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2007021705402, capital social subscris si integral varsat: 1.095.000.000 RON („OUP” sau „Societatea”) s-au intrunit astazi, 9 noiembrie 2026, ora 10:30 (ora Romaniei) la adresa One Tower, et. 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, Bucuresti, Romania, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 7390 din 6 octombrie 2026 si in Ziarul Bursa numarul 189 din data de 6 octombrie 2026.

In urma constatarii indeplinirii conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea AGEA si dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:

 

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5448% (90.386.550 actiuni) din capitalul social si 85,9814% (90.386.550 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999% (90.375.183 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (100 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 4.091 abtineri si 7.176 voturi neexprimate):

Se aproba:

Alegerea dlui Alexandru-Victor Savi-Nims (iar in absenta lui, aprobarea alegerii dlui Ionita Adrian-Alexandru) in calitate de secretar de sedinta al AGEA, avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

 

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5448% (90.386.550 actiuni) din capitalul social si 85,9814% (90.386.550 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,0695% (87.248.332 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,9305% (1.717.498 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.420.719 abtineri si 1 vot neexprimat):

Se aproba:

Un program de emisiuni de obligatiuni corporative si/sau a uneia sau mai multor emisiuni individuale de obligatiuni nominative, in forma dematerializata si neconvertibile, garantate sau negarantate, dupa caz, cu sau fara discount, cu o valoare nominala agregata care nu va depasi EUR 500.000.000 sau echivalentul in orice alta moneda, denominate in EUR si/sau lei si/sau orice alta moneda, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila, dupa caz, si cu o scadenta de maximum 10 ani (per emisiune), orice astfel de emisiune avand loc pe o perioada de maximum 3 ani de la data aprobarii AGEA si care va fi guvernata de orice lege aplicabila („Obligatiunile”), Consiliul de Administratie avand autoritate deplina de a stabili termenii si conditiile programului de emisiune si/sau oricarei emisiuni din cadrul programului si/sau oricarei emisiuni individuale, astfel cum se prevede la punctul 5 de pe ordinea de zi a AGEA. In consecinta, hotararile de la punctele 4 – 7 aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 70 din data de 25 aprilie 2024 se revoca prin prezenta.

 

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5448% (90.386.550 actiuni) din capitalul social si 85,9814% (90.386.550 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,0658% (87.242.081 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,9342% (1.720.748 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.417.469 abtineri si 6.252 voturi neexprimate):

Se aproba:

Desfasurarea uneia sau mai multor oferte („Ofertele” si fiecare dintre acestea, o „Oferta”), avand ca obiect Obligatiunile, sub forma (i) unei oferte publice in Romania („Oferta Publica”) si/sau (ii) a unor plasamente private, adresate investitorilor in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevazute la articolul 1 alin. (4), literele (a) - (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) („Plasament Privat”), in conformitate cu o decizie adoptata de Consiliul de Administratie in acest sens.

 

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5455% (90.387.365 actiuni) din capitalul social si 85,9821% (90.387.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,072285% (87.246.080 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,927715% (1.714.914 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.420.069 abtineri si 6.302 voturi neexprimate):

Se aproba:

Intreprinderea de catre Societate a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau adecvate, pentru admiterea la tranzactionare a Obligatiunilor pe o piata reglementata sau pe alt loc de tranzactionare, in urma desfasurarii Ofertei („Listarile” si fiecare dintre acestea „Listarea”).

 

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5455% (90.387.365 actiuni) din capitalul social si 85,9821% (90.387.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,0717% (87.246.934 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,9283% (1.715.460 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.418.669 abtineri si 6.302 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie de a emite orice decizie si de a efectua orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate de AGEA cu privire la Obligatiuni, oricare Oferta si Listare, sub conditia aprobarii punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA (Consiliul de Administratie va avea deplina discretie cu privire la adoptarea oricarei decizii privind Obligatiunile, Ofertele si Listarile), inclusiv, dar fara a se limita la, cu privire la urmatoarele aspecte:

·         negocierea, determinarea si aprobarea valorii de emisiune, a pretului de emisiune in conformitate cu conditiile de piata, precum si a altor termeni si conditii ale Obligatiunilor si/sau Ofertelor relevante, conditiile contractuale, de tragere, de rambursare anticipata, a dobanzilor, a taxelor si comisioanelor, a garantiilor, constituirea oricarui tip de garantii, determinarea structurii si a destinatarilor Ofertelor, selectarea intermediarilor pentru Oferte, asigurarea redactarii si publicarii unui prospect, a unui document de oferta, precum si negocierea si semnarea oricaror acorduri cu intermediarii si consultantii, si efectuarea oricaror alte acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune;

• aprobarea oricaror acorduri privind Obligatiunile si/sau Ofertele si/sau Listarile, si a oricaror alte aranjamente, oricaror contracte de garantie, angajamente (inclusiv angajamente de garantare), prospecte de oferta, documente de oferta, oricaror contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii pe propria raspundere, registre, notificari, acte aditionale si oricaror alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune pentru indeplinirea oricaror formalitati si pentru autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efect deplin emisiunii de Obligatiuni si/sau Ofertelor si/sau Listarilor (dupa caz) si/sau garantiilor aferente, documentelor de finantare etc.; si

·         imputernicirea reprezentantilor Societatii sa semneze orice astfel de documente, sa indeplineasca orice astfel de formalitati si sa execute orice astfel de actiuni.

 

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5455% (90.387.365 actiuni) din capitalul social si 85,9821% (90.387.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9983% (90.378.517 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0017% (1.522 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 209 abtineri si 7.117 voturi neexprimate):

Se aproba:

Reducerea capitalului social al Societatii in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu suma de 43.765.780 RON, prin anularea unui numar de 4.376.578 de actiuni proprii cu o valoare nominala individuala de 10 RON, dintre actiunile rascumparate de Societate in conformitate cu programul de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA nr. 74 din data de 10 octombrie 2024 si in baza ofertei publice de cumparare derulata de Societate in conformitate cu Hotararea AGEA nr. 79 din data de 15 octombrie 2025.

Odata finalizata reducerea capitalului social aprobata in temeiul prezentului punct 6 de pe ordinea de zi a AGEA, capitalul social subscris si varsat al Societatii va fi de 1.051.234.220 RON, impartit in 105.123.422 de actiuni, cu o valoare nominala de 10 RON/actiune.

Articolul 4.1. din Actul Constitutiv al Societatii se va modifica dupa finalizarea reducerii capitalului social aprobata in temeiul prezentului punct 6, dupa cum urmeaza:

„Capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 1.051.234.220 RON (din care 1.041.908.318,5 RON si 1.922.633,5 EUR) integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 105.123.422 actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 10 RON/actiune.”

Operatiunea de reducere a capitalului social aprobata in conformitate cu prezentul punct 6 de pe ordinea de zi a AGEA va produce efecte odata ce sunt indeplinite toate conditiile urmatoare:

a) Hotararea AGEA este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru o perioada de cel putin doua luni; si

b) Hotararea AGEA este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

 

 

 

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5455% (90.387.365 actiuni) din capitalul social si 85,9821% (90.387.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9967% (90.376.000 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0033% (2.995 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.522 abtineri si 6.848 voturi neexprimate):

Se aproba:

Participarea de catre Societate (cu detinere directa si/sau indirecta de 100%) la capitalul social al unei societati pe actiuni cu rol de holding pentru activele generatoare de venituri din inchiriere ale grupului Societatii („Holdingul de Inchiriere”), indiferent daca Holdingul de Inchiriere va reprezenta o societate nou-infiintata de Societate in acest scop sau o filiala directa sau indirecta existenta a Societatii ce va fi modificata pentru scopurile Holdingului de Inchiriere, astfel cum va fi stabilit de Societate, in scopul unei mai bune gestionari, eficientizari si transparentizari a acestui segment de activitate, precum si aprobarea consolidarii in cadrul Holdingului de Inchiriere a urmatoarelor subsidiare directe sau indirecte ale Societatii („Societatile de Proiect”):

·        ONE COTROCENI PARK OFFICE S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2020007032404, (EUID) ROONRC.J2020007032404, avand cod unic de inregistrare RO42688380;

·        ONE COTROCENI PARK OFFICE FAZA 2 S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2020006838407, (EUID) ROONRC.J2020006838407, avand cod unic de inregistrare RO42671346;

·        ONE UNITED TOWER S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2017020317401, (EUID) ROONRC.J2017020317401, avand cod unic de inregistrare RO38586064;

·        ONE VICTORIEI PLAZA S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2018016016403, (EUID) ROONRC.J2018016016403, avand cod unic de inregistrare RO40114438;

·        REAL HABITAT OFFICE BUILDING S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2022021879401, (EUID) ROONRC.J2022021879401, avand cod unic de inregistrare RO47113260;

·        ONE GALLERY FLOREASCA S.A., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2022013376404, (EUID) ROONRC.J2022013376404, avand cod unic de inregistrare RO46463119;

·        BUCUR OBOR S.A., o societate pe actiuni infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/365/1991, avand cod unic de inregistrare (CUI) RO 19,

care se va putea realiza, alternativ sau cumulativ, cu conditia obtinerii avizelor de reglementare (dupa cum si daca acestea sunt necesare conform dispozitiilor legale in vigoare) si avizului bancilor finantatoare, in cotele si proportiile stabilite de Societate, prin oricare dintre urmatoarele modalitati: (i) contributia, in tot sau in parte, a detinerilor Societatii in Societatile de Proiect la capitalul social al Holdingului de Inchiriere; si/sau (ii) transferul, in tot sau in parte, al activelor imobile detinute direct sau indirect prin intermediul Societatilor de Proiect catre Holdingul de Inchiriere, in toate cazurile cu respectarea prevederilor legale aplicabile si dupa obtinerea oricaror aprobari si indeplinirea oricaror formalitati necesare, inclusiv la nivelul Societatilor de Proiect (impreuna, „Consolidarea Portofoliului de Inchiriere”), precum si aprobarea intreprinderii tuturor actiunilor si formalitatilor necesare, utile si/sau adecvate pentru implementarea Consolidarii Portofoliului de Inchiriere in conditiile aprobate prin acest punct de pe ordinea de zi AGEA.

 

HOTARAREA NR. 8

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5455% (90.387.365 actiuni) din capitalul social si 85,9821% (90.387.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9996% (90.377.662 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0004% (377 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.954 abtineri si 6.372 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie de a emite orice decizie si de a efectua orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate de AGEA cu privire la Consolidarea Portofoliului de Inchiriere, sub conditia aprobarii punctului 7 de pe ordinea de zi a AGEA (Consiliul de Administratie va avea deplina discretie cu privire la adoptarea oricarei decizii privind Consolidarea Portofoliului de Inchiriere), inclusiv, dar fara a se limita la, cu privire la urmatoarele aspecte:

·         stabilirea infiintarii unei noi societati pe actiuni sau modificarii caracteristicilor (inclusiv modificarea formei juridice si/sau majorarea capitalului social) unei filiale existente a Societatii pentru scopurile Holdingului de Inchiriere;

·         stabilirea modalitatii de implementare a si a tuturor caracteristicilor Consolidarii Portofoliului de Inchiriere, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror documente cu bancile finantatoare la care este parte Societatea si filialele Societatii implicate in Consolidarea Portofoliului de Inchiriere, inclusiv, dar fara a se limita la, modificari la contracte de credit, contracte de facilitate si contracte sau acorduri de garantie, precum si numirea oricaror evaluatori si stabilirea conditiilor de angajare a acestora si intocmirea oricaror rapoarte de evaluare sau alte documente necesare in contextul Consolidarii Portofoliului de Inchiriere, determinarea si aprobarea oricaror termeni si conditii ale Consolidarii Portofoliului de Inchiriere, precum si negocierea si semnarea oricaror acorduri cu consultantii, si efectuarea oricaror alte acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune in contextul Consolidarii Portofoliului de Inchiriere, constituirii Holdingului de Inchiriere sau realizarii acestor contributii, inclusiv aprobarea, negocierea si semnarea acordurilor privind actiunile acordate asociatilor minoritari ai Societatilor de Proiect in cadrul Holdingului de Inchiriere;

·         aprobarea oricaror acorduri privind Consolidarea Portofoliului de Inchiriere si a oricaror alte aranjamente, oricaror contracte angajamente, certificate, declaratii pe propria raspundere, registre, notificari, acte aditionale si oricaror alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune pentru indeplinirea oricaror formalitati si pentru autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efect deplin Consolidarii Portofoliului de Inchiriere si/sau garantiilor aferente, documentelor de finantare etc.; si

·         imputernicirea reprezentantilor Societatii sa semneze orice astfel de documente, sa indeplineasca orice astfel de formalitati si sa execute orice astfel de actiuni.

 

HOTARAREA NR. 9

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5455% (90.387.365 actiuni) din capitalul social si 85,9821% (90.387.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9996% (90.386.319 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0004% (394 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 52 abtineri si 600 voturi neexprimate):

Se aproba:

Rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, pe piata bursiera pe care sunt listate actiunile, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

• programul de rascumparare se va derula la pretul minim de 10 RON per actiune si un pret maxim de 63 RON per actiune;
• valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 37.987.500 RON;
• programul de rascumparare va viza rascumpararea unui numar maxim de 3.798.750 actiuni;
• programul de rascumparare se va desfasura pe o perioada de maximum 18 luni de la data hotararii AGEA adoptate in acest sens;

• tranzactiile de rascumparare vor avea ca obiect numai actiuni integral achitate si vor fi efectuate numai din profitul distribuibil sau rezervele disponibile ale Societatii, inregistrate in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;
• programul de rascumparare va avea ca scop obiectivele prevazute la articolul 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei („MAR”) sau, in masura in care tranzactiile de rascumparare nu indeplinesc criteriile pentru a beneficia de exceptarile prevazute de dispozitiile MAR si de dispozitiile Regulamentului delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare, astfel de tranzactii vor fi efectuate in conformitate cu prevederile art. 14 si 15 din MAR (fiecare fiind evaluata de la caz la caz); si
• Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice decizie si sa indeplineasca toate actele si actiunile juridice necesare, utile si/sau oportune pentru punerea in aplicare a hotararilor care urmeaza sa fie adoptate de AGEA cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fara a se limita la) in ceea ce priveste aprobarea si divulgarea publica adecvata, inainte de inceperea tranzactionarii in cadrul programului de rascumparare, a scopului programului.

HOTARAREA NR. 10

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5455% (90.387.365 actiuni) din capitalul social si 85,9821% (90.387.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,0699% (87.251.354 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,9301% (1.717.210 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.418.465 abtineri si 336 voturi neexprimate):

Se aproba:

Completarea scopului facilitatii de credit in cuantum de maximum 140.000.000 EUR, aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 79/15.10.2025, respectiv, si pentru rambursare/acordare imprumuturi catre Societate, in conditiile si termenii ce vor fi stabiliti cu banca finantatoare prin contractul de credit incheiat la data de 28.05.2026 de catre subsidiarele ONE HIGH DISTRICT S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2021008190401, (EUID) ROONRC: J2021008190401, avand cod unic de inregistrare 44235874 („OHD”) si ONE LAKE CLUB S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2021008913404, (EUID) ROONRC: J2021008913404, avand cod unic de inregistrare 44312314 („OLC”).

 

HOTARAREA NR. 11

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5455% (90.387.365 actiuni) din capitalul social si 85,9821% (90.387.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,0722% (87.248.728 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,9278% (1.715.054 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.417.228 abtineri si 6.355 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie, cu puteri depline, de a aproba, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile si a Actului Constitutiv, orice termeni si conditii de finantare, precum si orice alte aspecte care necesita o aprobare suplimentara, inclusiv in situatia in care structurile de finantare, astfel cum vor fi aprobate de banca finantatoare, vor include ulterior conditii noi sau modificari fata de hotararea AGEA adoptata in conformitate cu punctul 10, cu conditia ca limitele aprobate prin aceasta hotarare AGEA  sa nu fie depasite.

 

  HOTARAREA NR. 12

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5455% (90.387.365 actiuni) din capitalul social si 85,9821% (90.387.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 98,0725% (87.249.260 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,9275% (1.714.774 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.417.026 abtineri si 6.305 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie – dl. Andrei-Liviu Diaconescu si dl. Victor Capitanu, cu puteri depline, exercitate individual, si cu drept de subdelegare, pentru ca, in numele si pe seama Societatii, sa negocieze, sa semneze, sa emita, sa predea si/sau sa transmita toate documentele aferente facilitatii de finantare si oricaror garantii ce vor fi aprobate potrivit punctelor 10-11 de mai sus si sa intreprinda ori sa dispuna intreprinderea oricaror masuri pe care le vor considera necesare, adecvate sau oportune pentru punerea in aplicare a hotararilor respective, inclusiv, fara limitare, sa:

a) negocieze, semneze si transmita, in numele si pe seama Societatii, oricare contracte de credit, contracte de garantie, contracte si/sau declaratii de subordonare, precum si orice alte contracte, documente, instrumente sau corespondenta care trebuie emise, incheiate, semnate ori transmise de Societate in vederea punerii in aplicare a hotararilor ce vor fi adoptate, conform punctelor 10-11, precum si orice alte contracte, documente sau instrumente la care Societatea este sau urmeaza sa devina parte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv, fiind inteles ca membrii executivi ai Consiliului de Administratie sunt autorizati si imputerniciti, pe durata finantarii mai sus mentionate, sa convina asupra oricaror amendamente, modificari sau schimbari care urmeaza a fi aduse la aceasta, orice alte contracte, documente sau instrumente la care Societatea este parte sau se intentioneaza sa fie parte, dupa cum vor considera corespunzator, cu respectarea prevederilor legale si ale Actului Constitutiv;

b) efectueze sau dispuna efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru inregistrarea si opozabilitatea oricaror garantii, contracte de credit, contracte de ipoteca mobiliara asupra partilor sociale, contracte si/sau declaratii de subordonare, precum si a oricaror alte documente incheiate in executarea hotararilor ce vor fi adoptate, conform punctelor 10-11, si sa indeplineasca orice alte formalitati ori sa adopte orice masuri necesare, adecvate sau oportune pentru producerea efectelor depline ale acestora, inclusiv, fara limitare, efectuarea inregistrarilor in Registrul National de Publicitate Mobiliara, la Registrul Comertului sau in orice alte registre publice competente, precum si reprezentarea Societatii si semnarea oricaror documente necesare in fata notarului public ori a oricaror autoritati, institutii sau alte persoane competente;

c) reprezinte individual Societatea in cadrul adunarilor generale ale asociatilor sau, dupa caz, actionarilor subsidiarelor OHD si OLC in vederea aprobarii facilitatii de finantare si a oricaror garantii la care se refera punctele 10-11 de mai sus si a adoptarii tuturor masurilor necesare pentru punerea acestora in aplicare.

 

  HOTARAREA NR. 13

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5455% (90.387.365 actiuni) din capitalul social si 85,9821% (90.387.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9998% (90.380.769 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0002% (194 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 97 abtineri si 6.305 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

• 26 noiembrie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
• 25 noiembrie 2026 ca „ex-date”, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile prezentei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte prevazute la art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

 

HOTARAREA NR. 14

In prezenta actionarilor reprezentand 82,5455% (90.387.365 actiuni) din capitalul social si 85,9821% (90.387.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9997% (82.689.232 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0003% (284 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 657 abtineri si 7.697.192 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau separat, cu dreptul de a subdelega, in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea hotararii in Partea a IV-a a Monitorului Oficial al Romaniei, sa ridice orice documente, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si fizice, precum si sa efectueze orice acte pentru punerea in aplicare si asigurarea opozabilitatii hotararilor care urmeaza sa fie adoptate de AGEA.

 

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, 9 noiembrie 2026, in 2 (doua) exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, dl. Claudio Cisullo, si secretarul de sedinta, dl. Alexandru-Victor Savi-Nims.